DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên Chức vụ Số lượng cổ phần
sở hữu Tỷ lệ sở hữu
Phan Đình Hùng Chủ tịch HĐQT 1.056.000.000 0,41% Nguyễn Văn Đế Thành viên HĐQT 577.000.000 0,22% Nguyễn Thượng Vũ Thành viên HĐQT 526.000.000 0,20% Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT 80.000.000 0,03%
CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM
Thành viên Chức vụ Số buối họp
HĐQT tham dự
Tỷ lệ tham gia dự họp
Phan Đình Hùng Chủ tịch HĐQT 16/16 100% Nguyễn Văn Đế Thành viên HĐQT 16/16 100% Nguyễn Thượng Vũ Thành viên HĐQT 16/16 100% Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT 16/61 100%
LÝ LỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ơng: PHAN ĐÌNH HÙNG - Chủ tịch HĐQT
• Ngày sinh: 17/04/1961 • Quốc tịch: Việt Nam
• Địa chỉ thường trú: Số 146, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp • Trình độ chun mơn: Cử nhân Ngoại Thương, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Cơng nghiệp, Kỹ
sư Địa chất Cơng trình và Thủy văn, Thạc sĩ Kinh tế học • Q trình cơng tác
⎯ Từ 06/1986 – 03/1990 : Trưởng phịng khảo sát Xí nghiệp Khảo sát thiết kế tổng hợp – Sở Xây dựng Đồng Tháp
⎯ Từ 05/1994 – 11/1995 : Trưởng phịng tư vấn Cơng ty Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Đồng Tháp ⎯ Từ 09/1996 – 09/1998 : Trưởng phịng Kỹ thuật Cơng ty Cấp nước Đồng Tháp.
⎯ Từ 07/2012 – 07/2013 : Phó Tổng giám đốc Cơng ty, Bí thư Chi bộ, Kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Tư vấn Xây dựng và Cấp thốt nước Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
⎯ Từ 07/2013 – 03/2017 : Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
⎯ Từ 03/2017 – nay : Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước và Mơi trường Đơ thị Đồng Tháp
• Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Khơng • Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay:
⎯ Số cổ phần cá nhân sở hữu: 105.600 cổ phiếu (0,41% vốn điều lệ) ⎯ Số cổ phần đại diện sở hữu : 11.314.600 cổ phiếu (43,66% vốn điều lệ)
⎯ Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Khơng
Ơng: NGUYỄN VĂN ĐẾ - Xem lý lịch Ban điều hành
Ông: NGUYỄN THƯỢNG VŨ - Xem lý lịch Ban điều hành
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung
1 39/NQ-HĐQT 14/02/2020
Phê chuẩn các nội dung sau:
- Kế hoạch SXKD năm 2020 và giao chỉ tiêu cho các chi nhánh trực thuộc. - Chủ trương việc tiếp nhậnc ác cơ sở cấp nước nông thôn theo yêu cầu chính quyền địa phương.
- Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Dịch vụ Môi trường.
2 40/NQ-HĐQT 05/03/2020 Phê chuẩn Kế hoạch và Lộ trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3 41/NQ-HĐQT 31/03/2020
Phê chuẩn các nội dung sau:
- Thành lập Khu vực dịch vụ vệ sinh môi trường huyện Tháp Mười, trực thuộc Chi nhánh Dịch vụ Môi trường.
- Chủ trương tham gia đấu giá mua tài sản trên đất và đấu giá thuê quyền sử dụng đất Nhà máy nước mặt Đơng Bình.
4 42/NQ-HĐQT 03/04/2020 Phê chuẩn việc hỗn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19
5 43/NQ-HĐQT 23/04/2020
Phê chuẩn các nội dung sau:
- Chủ trương về thời gian tổ chức họp sơ kết, Hội nghị đại biểu người lao động, Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Thông qua kết quả đấu giá mua tài sản trên đất và đấu giá thuê quyền sử dụng đất Nhà máy nước mặt Đơng Bình.
- Thành lập Tổ Dịch vụ khách hàng trực thuộc Phịng Kế hoạch-Kinh doanh Cơng ty
6 44/NQ-HĐQT 29/04/2020
Phê chuẩn các nội dung sau:
- Danh sách giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch các chức danh quản lý Cơng ty giai đoạn 2017-2022, 2022-2021 (rà sốt, bổ sung).
- Bổ nhiệm Phó Trưởng Phịng Quản lý dự án Công ty.
7 45/NQ-HĐQT 19/05/2020
Phê chuẩn các nôi dung sau:
- Nội dung dự thảo Hợp đồng mua tài sản đấu giá của Nhà máy nước mặt Đơng Bình giữa Sở Tài chính Đồng Tháp và Cơng ty.
- Vay vốn Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp bằng hình thức thế chấp để đầu tư dự án cấp nước và mua tài sản đấu giá trong năm 2020.
8 46/NQ-HĐQT 04/06/2020
Phê chuẩn các nội dung sau:
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Chủ trương về cơng tác thối vốn Nhà nước tại Công ty và chủ trương khác có liên quan đến tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo
9 47/NQ-HĐQT 18/06/2020
Phê chuẩn các nội dung sau:
- Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơng trình nguồn và tuyến ống cấp nước năm 2020.
- Chủ trương về lùi thời gian thực hiện thối vốn nhà nước tại Cơng ty trong năm 2020 và vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu,… và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp.
10 48/NQ-HĐQT 16/07/2020 Phê chuẩn các nội dung sau:- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020. - Chủ trương về việc thực hiện các nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
11 49/NQ-HĐQT 31/07/2020
Phê chuẩn các nội dung sau:
- Mua sắm mới xe ép rác phục vụ công tác vệ sinh mơi trường.
- Ban hành Quy trình đầu tư xây dựng cơ bản Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
12 50/NQ-HĐQT 17/08/2020 Phê chuẩn kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019
13 51/NQ-HĐQT 28/08/2020 Phê chuẩn về kế hoạch luân chuyển, điều động đối với các cán bộ thuộc diện quy hoạch và các nội dung khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ trong các tháng còn lại của năm 2020 và kế hoạch năm 2021
14 52/NQ-HĐQT 27/10/2020 Phê chuẩn các nội dung sau:- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020. - Chủ trương về việc thực hiện các nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020
15 53/NQ-HĐQT 25/11/2020
Phê chuẩn các nội dung sau:
- Chọn Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Đồng Tháp để tham gia bảo hiểm nhân thọ cho người lao động Công ty đủ điều kiện tham dự.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
16 54/NQ-HĐQT 24/12/2020 Phê chuẩn chủ trương mua sắm mới và thanh lý tài sản của Công ty