Các Tiểu ban của Hội đồng Quản trị
Hội ĐỒNG qUảN TrỊ
Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu chọn tại Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đơng ngày 06/03/2013 như sau:
• Ơng Lê Phước Vũ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
• Ơng Trần Ngọc Chu : Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. • Ơng Phạm Gia Tuấn : Thành viên Hội đồng Quản trị.
• Ơng Lý Duy Hoàng : Thành viên Hội đồng Quản trị.
• Ơng Jean Eric Jacquemin : Thành viên Hội đồng Quản trị.
Trong đó, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và thành viên Hội đồng Quản trị khơng điều hành gồm:
• Ơng Phạm Gia Tuấn : Thành viên HĐQT độc lập.
• Ơng Jean Eric Jacquemin : Thành viên HĐQT khơng điều hành.
• Ơng Lý Duy Hồng : Thành viên HĐQT độc lập.
Trong NĐTC 2013 – 2014, Hội đồng Quản trị đã chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Lý Duy Hồng và bầu bổ sung ơng Trần Quốc Trí vào Hội đồng Quản trị theo Nghị quyết số 24/NQ/HĐQT/2014 ngày 29/04/2014. Việc bầu bổ sung này sẽ được Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua tại kỳ hội nghị Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
Nhằm chun mơn hóa chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên, Hội đồng Quản trị phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị như sau:
• Tiểu ban Tài chính và Quan hệ cổ đơng: do các ông Phạm Gia Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng Tiểu
ban và ông Jean Eric Jacquemin – Thành viên HĐQT khơng điều hành phụ trách;
• Tiểu ban Đầu tư Dự án: ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng Tiểu ban phụ trách;
• Tiểu ban Tái cấu trúc và Nhân sự, Lương thưởng: do ơng Lý Duy Hồng – Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng
Tiểu ban và ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị phụ trách (ngày 29/04/2014 ơng Lý Duy Hồng từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị. Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tạm thời phụ trách chính Tiểu ban này).
Hỗ trợ cho các Tiểu ban của Hội đồng Quản trị là các phòng ban, bộ phận nghiệp vụ liên quan. Các phòng ban, bộ phận này sẽ trực tiếp xử lý công việc của Tiểu ban và báo cáo cho Tiểu ban về kết quả thực hiện.
QUẢN TRỊ
QUẢN TRỊ
HoạT ĐộNG Của Hội ĐỒNG qUảN TrỊ
Trong niên độ tài chính 2013 – 2014, Hội đồng Quản trị đã tiến hành 93 cuộc họp, bao gồm 12 phiên họp định kỳ hàng tháng và 81 phiên họp bất thường nhằm kịp thời đưa ra những chủ trương, quyết sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
Số lượng và tỷ lệ tham dự các phiên họp Hội đồng Quản trị của các thành viên Hội đồng Quản trị được thống kê như sau:
STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Ghi chú
1 Ông Lê Phước Vũ Chủ tịch 93 100%
2 Ơng Trần Ngọc Chu Phó Chủ tịch 93 100% 3 Ông Phạm Gia Tuấn Thành Viên 93 100% 4 Ông Jean Eric Jacquemin Thành Viên 93 100%
5 Ơng Lý Duy Hồng Thành Viên 52 100% Từ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 29/04/2014 6 Ơng Trần Quốc Trí Thành Viên 40 100% Bổ nhiệm TV.HĐQT từ ngày 29/04/2014 Dưới đây là bảng tóm tắt nội dung một số cuộc họp quan trọng của Hội đồng Quản trị trong niên độ tài chính 2013 – 2014:
STT Nghị Quyết Phiên họp ngày Các nội dung được thông qua
1 Số 53A/NQ/HĐQT/2013 15/10/2013 Thông qua quyết định thuê tòa nhà văn phòng tại số 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh làm nơi làm việc.
2 Số 55/NQ/HĐQT/2013 24/10/2013 Thông qua việc triệu tập Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ năm 2014. 3 Số 65/NQ/HĐQT/2013 21/11/2013 Thông qua việc thay đổi địa chỉ Văn phịng đại diện Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hoa Sen tại Tp.HCM. 4 Số 66A/NQ/HĐQT/2013 06/12/2013 Thơng qua chủ trương xúc tiến đầu tư thành lập Công ty thương mại tại Indonesia. 5 Số 02/NQ/HĐQT/2014 08/01/2014 Thông qua chủ trương chi trả cổ tức đợt 1 của NĐTC 2012 –2013 6 Số 11/NQ/HĐQT/2014 20/02/2014
Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PwC Việt Nam) là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hoa Sen và các cơng ty con niên độ tài chính 2013 – 2014.
7 Số 14/NQ/HĐQT/2014 10/03/2014 Thơng qua việc thành lập Văn phịng Đại diện Tập đồn Hoa Sen tại Myanmar và cử người chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động kinh doanh của Văn phịng đại diện Tập đồn Hoa Sen tại Myanmar. 8 Số 17A/NQ/HĐQT/2014 31/03/2014
Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội đồng cổ đông về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên tối đa 60% vốn điều lệ của HSG (trong trường hợp pháp luật cho phép).
9 Số 24/NQ/HĐQT/2014 29/04/2014 Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị (Ơng Lý Duy Hồng) và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị (Ơng Trần Quốc Trí).
10 Số 27/NQ/HĐQT/2014 08/05/2014 Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Ống Thép Hoa Sen Bình Định. 11 Số 28A/NQ/HĐQT/2014 16/05/2014 Tạm hỗn triển khai Dự án Cơng ty Liên doanh Tôn Hoa Sen – Thái Lan (phiên họp định kỳ tháng 05/2014). 12 Số 31/NQ/HĐQT/2014 21/05/2014 Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen Nghệ An. 13 Số 45/NQ/HĐQT/2014 12/09/2014 Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc Xuất khẩu đối với ơng Phan Duy Quang.