1.Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán nêu trên.
2.Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài một trong các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ và giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán.
Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng kính trình.
TM. BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT
2
Số: ……../TTr.HĐQT/DLC Cần Thơ, ngày 15 tháng 06 năm 2015
TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
V/v Phân phối lợi nhuận năm 2014
Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ được sửa đổi lần thứ năm vào ngày 10/05/2013;
Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:
Đơn vị tính: đồng
Nội dung Giá trị
Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp 3.595.765.689
Lợi nhuận sau thuế 3.595.765.689
Lợi nhuận còn giữ lại năm 2014 3.595.765.689
Với kết quả kinh doanh năm 2014, toàn bộ lợi nhuận năm 2014 sẽ được bù đắp vào khoản lỗ lũy kế và đến thời điểm 31/12/2014, lỗ lũy kế của Công ty là 5.385.427.801 đồng.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng kính trình. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: TK.HĐQT Vưu Chấn Hùng
1
Số: ……../TTr.HĐQT/DLC Cần Thơ, ngày 15 tháng 06 năm 2015
TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
V/v Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2015
Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ được sửa đổi lần thứ năm vào ngày 10/05/2013;
Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và Kế hoạch chi thù lao năm 2015 của công ty như sau: