0

quy định về phòng chống rửa tiền

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

Kinh tế - Thương mại

... sử dụng.Nếu so sánh quy định về hành vi rửa tiền tại khoản 1 điều 3 nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền với quy định của Luật mẫu về phòng, chống rửa tiềnchống tài trợ cho khủng ... khi quy định về hành vi rửa tiền. Luật mẫu về phòng, chống rửa tiềnchống tài trợ cho khủng bố 2005 của Liên hợp quốc không trực tiếp quy định thế nào là hành vi rửa tiền nhưng quy định ... chung về pháp luật phòng chống rửa tiền … …………182.1. Sự cần thiết phải có pháp luật về phòng chống rửa tiền … …… 182.2. Pháp luật phòng chống rửa tiền trên thế giới…………………… …192.3. Pháp luật phòng...
  • 64
  • 1,407
  • 16
Tờ trình Về Dự án Luật phòng, chống rửa tiền

Tờ trình Về Dự án Luật phòng, chống rửa tiền

Tài liệu khác

... thực hiện. Quy định trong Nghị định 74 chưa đáp ứng được đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, như khái niệm rửa tiền trong Nghị định 74 và tội rửa tiền được quy định tại Điều ... hội về dự án Luật phòng, chống rửa tiền như sau:I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀNNghị định số 74/2005/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/6/2005 về phòng, chống rửa ... Nghị định 74 ra đời đã đáp ứng được yêu cầu quản lý về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam. Nghị định 74 là văn bản pháp lý đầu tiên đưa ra khái niệm rửa tiền và các biện pháp phòng, chống rửa tiền...
  • 10
  • 781
  • 1
Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam

Thạc sĩ - Cao học

... có quy định về phòng, chống rửa tiền sơ khai, việc lợi dụng hệ thống ngân hàng để rửa tiền càng thuận lợi hơn. 1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.2.1. Các dấu hiệu nhận biết rửa tiền ... Luật Phòng, chống rửa tiền đã được hình thành và triển khai một cách hiệu qủa. Tại Việt Nam, vấn đề phòng, chống rửa tiền là một trong những vấn đề tương đối mới mẻ. Trước đây phòng, chống rửa ... 2005 của Chính Phủ về phòng, chống rửa tiền. Nghị định 74/2005/NĐ-CP được ban hành năm 2005, tạo cơ sở pháp lý ban đầu cho công tác phòng, chống rửa tiền. Đến nay, nghị định này đã ban hành...
  • 87
  • 767
  • 7
Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.pdf

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... tế về phòng, chống rửa tiền; (ii) Có hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền được xây dựng trên cơ sở 40+9 khuyến nghị của FATF; (iii) Có tổ chức chuyên trách về đấu tranh phòng, chống rửa ... quy định cho phù hợp với các 2 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 3 UCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỬA TIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 6 1.1. Tổng quan về rửa tiền. 6 1.2. Rửa ... các quốc 6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỬA TIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG. 1.1. Tổng quan về rửa tiền. 1.1.1. Khái niệm về rửa tiền. Ở Châu Mỹ Latinh vào khoảng năm...
  • 87
  • 1,010
  • 10
Báo cáo đánh giá tác động dự thảo luật phòng, chống rửa tiền

Báo cáo đánh giá tác động dự thảo luật phòng, chống rửa tiền

Tài liệu khác

... 2A: Giữ nguyên trạng quy định của Nghị định 74, dự thảo Luật chỉ quy định về cơ chế và các biện pháp phòng, chống rửa tiền mà không quy định về cơ chế và biện pháp phòng, chống tài trợ khủng ... làm tiền gian lận, những tội được quy định là tội phạm tiền thân theo “Các nhóm tội phạm được chỉ định của FATF.Nghị định 74 chỉ quy định các biện pháp phòng, chống rửa tiền mà không quy định ... tổ chức trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền . Như vậy, Nghị định 74 chỉ điều chỉnh về cơ chế và các biện pháp phòng, chống rửa tiền mà không điều...
  • 12
  • 668
  • 1
thẩm tra sơ bộ Dự án Luật phòng, chống rửa tiền

thẩm tra sơ bộ Dự án Luật phòng, chống rửa tiền

Tài liệu khác

... Luật là “Luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố”- Loại ý kiến thứ hai đề nghị Luật này chỉ quy định về phòng, chống rửa tiền và tên gọi của Luật là “Luật phòng, chống rửa tiền . Tài trợ ... phòng, chống rửa tiền Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quy n hạn của cơ quan phòng, chống rửa tiền do ... phòng, chống rửa tiền chủ yếu tập trung quy định về phòng ngừa” rửa tiền. Nội dung chống rửa tiền chưa tương xứng, chưa đủ liều lượng. Do đó, nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung nội dung chống...
  • 6
  • 356
  • 0
Bản thuyết minh chi tiết dự thảo luật phòng chống rửa tiền

Bản thuyết minh chi tiết dự thảo luật phòng chống rửa tiền

Biểu mẫu

... thiện các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiềnchống tài trợ khủng bố.2. Quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền 2.1. Định hướng của Đảng và Nhà nước về hoàn ... QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN:1. Sự cần thiết phải ban hành Luật phòng, chống rửa tiền: Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng chống rửa tiền được Chính phủ ban hành ngày ... cá nhân. 2.4. Luật phòng, chống rửa tiền cần quy định chi tiết, cụ thể, rõ ràng về các biện pháp phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, đặc biệt, các biện pháp về nhận biết và cập...
  • 13
  • 756
  • 2
320 Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam

320 Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... FATF gồm có 40 khuyến nghị về phòng, chống rửa tiền và 9 khuyến nghị đặc biệt về hoạt động rửa tiền với việc tài trợ cho khủng bố. Bốn mươi khuyến nghị phòng, chống rửa tiền đề cập đến những vấn ... 500.000 USD. 1.6.2.2. Kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền tại Anh Tại Anh, các định chế tài chính cũng hoạt động theo những quy định về phòng, chống rửa tiền tương tự như tại Mỹ. Tháng 12/1990, ... biệt liên quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. 1.6. Hoạt động rửa tiền và kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền trên thế giới 1.6.1. Hoạt động rửa tiền trên thế giới Rửa tiền không phải là...
  • 76
  • 1,835
  • 18
Thực tiễn áp dụng án treo đối với tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong mấy năm gần đây, tồn tại và hướng khắc phục

Thực tiễn áp dụng án treo đối với tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong mấy năm gần đây, tồn tại và hướng khắc phục

Khoa học xã hội

... Việt Nam cũng đã quy địnhvề vấn đề này. Áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo đối với tội “Vi pham quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” cũng là một chế định pháp lý được ... với tội vi phạm quy định về điều khiển giao thôngđường bộ ở toà án nhân dân huyện Nông Cống từ 2005 đến quý I năm 2008NămTổng số án treoÁn treo đối với tội vi phạm quy định về điều khiển ... thập thông tin2.4.1. Tình hình chung của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở địa phươngVi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông nhất là giao thông...
  • 22
  • 1,377
  • 1
Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện Giao thông đường bộ

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện Giao thông đường bộ

Khoa học xã hội

... phạm quy định về điều khiển phương tiện Giao thông đường bộ. Tội “Vi phạm quy điịnh về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 202 Bộ luật Hình sự 1999 quy định 4 ... tranh phòng chống tội phạm nói chung và đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự an toàn giao thông nói riêng.SVTH: LÊ PHAN LỘC NHUNG 25 GV HD: THẠC SĨ. NGUYỄN THỊ XUÂN Tội vi phạm quy định về ... SĨ. NGUYỄN THỊ XUÂN Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện Giao thông đường bộ.CHƯƠNG BANGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNGTỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆNGIAO THÔNG...
  • 38
  • 2,678
  • 10
QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG HỌC BỘ MÔN(MỚI)

QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG HỌC BỘ MÔN(MỚI)

Tư liệu khác

... Trung học, QUY T ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quy t định này Quy định về phòng học bộ môn.Điều 2. Quy t định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báovà thay thế Quy t định 32/2004/QĐ-BGD&ĐT ... 2008 QUY T ĐỊNH Ban hành Quy định về phòng học bộ môn BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n ... dụng 1. Văn bản này quy định về phòng học bộ môn, bao gồm: Quy cách phòng học bộ môn, các yêu cầu kỹ thuật của phòng học bộ môn, quản lý và sử dụng phòng học bộ môn. 2. Quy định này áp dụng đối...
  • 7
  • 849
  • 1
Số :  37/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về phòng học bộ môn

Số : 37/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về phòng học bộ môn

Tư liệu khác

... Trung học, QUY T ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quy t định này Quy định về phòng học bộ môn.Điều 2. Quy t định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báovà thay thế Quy t định 32/2004/QĐ-BGD&ĐT ... 2008 QUY T ĐỊNH Ban hành Quy định về phòng học bộ môn BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n ... dụng 1. Văn bản này quy định về phòng học bộ môn, bao gồm: Quy cách phòng học bộ môn, các yêu cầu kỹ thuật của phòng học bộ môn, quản lý và sử dụng phòng học bộ môn. 2. Quy định này áp dụng đối...
  • 7
  • 822
  • 1
Quyết định 37.2008. Ban hành Quy định về phòng học bộ môn

Quyết định 37.2008. Ban hành Quy định về phòng học bộ môn

Tư liệu khác

... Trung học, QUY T ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quy t định này Quy định về phòng học bộ môn.Điều 2. Quy t định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quy t định 32/2004/QĐ-BGD&ĐT ... dụng 1. Văn bản này quy định về phòng học bộ môn, bao gồm: Quy cách phòng học bộ môn, các yêu cầu kỹ thuật của phòng học bộ môn, quản lý và sử dụng phòng học bộ môn. 2. Quy định này áp dụng đối ... tháng 7 năm 2008 QUY T ĐỊNH Ban hành Quy định về phòng học bộ môn BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng,...
  • 7
  • 423
  • 1

Xem thêm