... sử dụng.Nếu so sánh quyđịnhvề hành vi rửatiền tại khoản 1 điều 3 nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chốngrửatiền với quyđịnh của Luật mẫu về phòng, chống rửatiền và chống tài trợ cho khủng ... khi quy định về hành vi rửa tiền. Luật mẫu về phòng, chốngrửatiền và chống tài trợ cho khủng bố 2005 của Liên hợp quốc không trực tiếp quyđịnh thế nào là hành vi rửatiền nhưng quy định ... chung về pháp luật phòngchốngrửatiền … …………182.1. Sự cần thiết phải có pháp luật vềphòngchốngrửatiền … …… 182.2. Pháp luật phòngchốngrửatiền trên thế giới…………………… …192.3. Pháp luật phòng...
... thực hiện. Quy định trong Nghị định 74 chưa đáp ứng được đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về phòng, chốngrửa tiền, như khái niệm rửatiền trong Nghị định 74 và tội rửatiền được quyđịnh tại Điều ... hội về dự án Luật phòng, chống rửatiền như sau:I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀNNghị định số 74/2005/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/6/2005 về phòng, chốngrửa ... Nghị định 74 ra đời đã đáp ứng được yêu cầu quản lý về phòng, chốngrửatiền tại Việt Nam. Nghị định 74 là văn bản pháp lý đầu tiên đưa ra khái niệm rửatiền và các biện pháp phòng, chốngrửa tiền...
... thuế và quy t toán thu:ã i tng khu tr thu nhiu hnã Trỏch nhim ca c quan chi tr thu nhp nhiu hn ã Nhiều quyđịnh hơn về việc cá nhân tự phải kê khai và quy t toán thuếII. Các quyđịnhvề chính ... lương, tiền công từ nhiều nguồn khác nhau Những thay đổi chủ yếu trong các quyđịnhmớivề Thuế TNCN năm 2009I. Những điểm mới trong Luật thu TNCN1. i tng np thu:ã Loi b phõn bit ngi nc ngoi v ... thưởng- TN từ bản quy n & nhượng quy n thng mi- TN t tha k v qu tngã Cỏ nhân không cư trú: không phải thực hiện quy t toán bất kỳ khoản thu nhập nàob. Cá nhân phải tự thc hin quyt toỏn trong...
... có quyđịnhvề phòng, chống rửa tiền sơ khai, việc lợi dụng hệ thống ngân hàng để rửatiền càng thuận lợi hơn. 1.2. Rửatiền qua hệ thống ngân hàng. 1.2.1. Các dấu hiệu nhận biết rửatiền ... Luật Phòng, chống rửa tiền đã được hình thành và triển khai một cách hiệu qủa. Tại Việt Nam, vấn đề phòng, chốngrửatiền là một trong những vấn đề tương đối mới mẻ. Trước đây phòng, chốngrửa ... 2005 của Chính Phủ về phòng, chốngrửa tiền. Nghị định 74/2005/NĐ-CP được ban hành năm 2005, tạo cơ sở pháp lý ban đầu cho công tác phòng, chốngrửa tiền. Đến nay, nghị định này đã ban hành...
... tế về phòng, chốngrửa tiền; (ii) Có hệ thống pháp luật về phòng, chốngrửatiền được xây dựng trên cơ sở 40+9 khuyến nghị của FATF; (iii) Có tổ chức chuyên trách về đấu tranh phòng, chống rửa ... VỀRỬATIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNGRỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG. 1.1. Tổng quan vềrửa tiền. 1.1.1. Khái niệm vềrửa tiền. Ở Châu Mỹ Latinh vào khoảng năm 1935, đã xuất hiện loại tội phạm mới, ... quyđịnh cho phù hợp với các 2 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 3 UCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀRỬATIỀN VÀ PHÒNG, CHỐNGRỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 6 1.1. Tổng quan vềrửa tiền. 6 1.2. Rửa...
... 2A: Giữ nguyên trạng quyđịnh của Nghị định 74, dự thảo Luật chỉ quyđịnhvề cơ chế và các biện pháp phòng, chốngrửatiền mà không quy địnhvề cơ chế và biện pháp phòng, chống tài trợ khủng ... làm tiền gian lận, những tội được quyđịnh là tội phạm tiền thân theo “Các nhóm tội phạm được chỉ định của FATF.Nghị định 74 chỉ quyđịnh các biện pháp phòng, chốngrửatiền mà không quy định ... tổ chức trong phòng, chốngrửa tiền; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chốngrửa tiền . Như vậy, Nghị định 74 chỉ điều chỉnh về cơ chế và các biện pháp phòng, chống rửatiền mà không điều...
... Luật là “Luật phòng, chốngrửa tiền, tài trợ khủng bố”- Loại ý kiến thứ hai đề nghị Luật này chỉ quyđịnhvề phòng, chốngrửa tiền và tên gọi của Luật là “Luật phòng, chốngrửatiền . Tài trợ ... phòng, chốngrửa tiền Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chốngrửatiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quy n hạn của cơ quan phòng, chốngrửatiền do ... phòng, chốngrửatiền chủ yếu tập trung quyđịnhvềphòng ngừa” rửa tiền. Nội dung chốngrửatiền chưa tương xứng, chưa đủ liều lượng. Do đó, nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung nội dung chống...
... thiện các quyđịnh pháp luật về phòng, chốngrửatiền và chống tài trợ khủng bố.2. Quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo Luật phòng, chốngrửa tiền 2.1. Định hướng của Đảng và Nhà nước về hoàn ... QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT PHÒNG, CHỐNGRỬA TIỀN:1. Sự cần thiết phải ban hành Luật phòng, chốngrửa tiền: Nghị định số 74/2005/NĐ-CP vềphòngchốngrửatiền được Chính phủ ban hành ngày ... cá nhân. 2.4. Luật phòng, chốngrửatiền cần quyđịnh chi tiết, cụ thể, rõ ràng về các biện pháp phòng, chốngrửa tiền, chống tài trợ khủng bố, đặc biệt, các biện pháp về nhận biết và cập...
... II. Một số quyđịnhmới trong việc xuất khẩu cá tra sang các thị trường2. Một số quyđịnhmới của thị trường nhập khẩu:B. Thị trường Braxin: Quy địnhmới của CQTQ Braxin về mẫu chứng thư ... chế và sửa đổi Quy t định số 2007/275/EC và Quyđịnh EC số 1162/2009. - Quy định có hiệu lực từ ngày 01/3/2012, các lô hàng đã được cấp chứng thư theo quyđịnh tại Điều 5 Quy t định 2007/275/EC ... ƠN II. Một số quyđịnhmới trong việc xuất khẩu cá tra sang các thị trường2. Một số quyđịnhmới của thị trường nhập khẩu:B. Thị trường Braxin: Quy địnhmới của CQTQ Braxin về mẫu chứng thư...
... FATF gồm có 40 khuyến nghị về phòng, chốngrửatiền và 9 khuyến nghị đặc biệt về hoạt động rửatiền với việc tài trợ cho khủng bố. Bốn mươi khuyến nghị phòng, chốngrửatiền đề cập đến những vấn ... 500.000 USD. 1.6.2.2. Kinh nghiệm phòng, chốngrửatiền tại Anh Tại Anh, các định chế tài chính cũng hoạt động theo những quyđịnhvề phòng, chốngrửatiền tương tự như tại Mỹ. Tháng 12/1990, ... Những hoạt động phòng, chốngrửatiền ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa mang lại hiệu quả thực sự do khung pháp lý về vấn đề này chưa hoàn chỉnh. Nghị định 74 về phòng, chốngrửatiền chỉ mới tập trung...
... bản.Người hành nghề chứng khoán phải tham gia các khoá tập huấn về văn bản pháp luật, hệ thống giao dịch, loại chứng khoán mới do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán, trung...
... tưBắt đầu từ 10/5 tới, quy t định số 27/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành vềQuy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán sẽ có hiệu lực thi hành. Quy chế mới sẽ kiểm soát chặt hơn ... thống giao dịch, loại chứng khoán mới do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán tổ chức. Tóm lược quyđịnhmớivề công ty chứng khoán Người ... với nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp phép kèm theo các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro theo quy Người hành nghề chứng khoán đang làm việc cho công...