Diễn án hình Hồ sơ 08 Trang BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ TÌNH HUỐNG LS – HS 08/DA vụ án “ Buôn bán hàng giả” Bị cáo: Vũ Thị Minh Ngày 16/8/x, Phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội thực “ Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” số 118, 119 với xe ôto mang biển số 29K 1676 thu giữ 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear bao bì ghi “ sản xuất Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội”; 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml, ghi” sản xuất Lever – Viso 672673 Cư xá Kiến Thiết, Quận 9, TPHCM, nguồn gốc chở thuê giao cho Lê Đức Hải Đối xe ôto mang biển số 29K 1206 thu giữ 42 thùng dầu gội đầu nhãn hiệu Clear ghi “ sản xuất Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội”, số hàng Vũ Thị Minh, Vũ Thị Hồ Trên sở đó, ngày 16/8/x quan cảnh sát điều tra TP.HN định khởi tố vụ án hình “ Bn bán, vận chuyển hàng giả” ngày 25/8 định khởi tố bị can Lê Đức Hải Vũ Thị Minh số 260, 261 Tại quan điều tra, Vũ Thị minh Lê Đức Hải khai buôn bán loại dầu gội đầu giả nhãn mác công ty liên doanh Lever VietNam công ty Procter & Gamble Việt Nam với số lượng lớn với trị giá hàng tính theogiá trị hàng thật, Vũ Thị Minh 163.832.000 đồng, Lê Đức Hải 345.936.000 đồng Ngày 29/11/x, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà nội cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Minh (tức Oanh), Lê Đức Hải với tội buôn bán hàng giả theo khoản tiết c điều 156 BLHS Ngày 24/12/x, Toà án nhân dân TP Hà Nội đưa vụ án xét xử Trần Tứ Quý LS 6.2 MN - 167 Diễn án hình Hồ sơ 08 Trang CƠ SỞ BÀO CHỮA Chứng cứ: Bản kết luận điều tra Cáo trạng Bản kết luận giám định (bút lục số 6) Biên hỏi cung bị can (trang 29 - 35) Lệnh khám xét phương tiện vận tải (bút lục số 2) Văn pháp luật Bộ luật tố tụng hình văn hướng dẫn thi hành Bộ luật hình văn hướng dẫn thi hành Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT/BTM - BCA – BTC – BKHCNMT ngày 27/04/2000 Bộ Thương Mại, Bộ Công An, Bộ Tài Chính, Bộ Khoa học cơng nghệ mơi trường đấu tranh chống sản xuất buôn bán hàng giả Trần Tứ Quý LS 6.2 MN - 167 Diễn án hình Hồ sơ 08 Trang BÀI BÀO CHỮA Bị cáo: Vũ Thị Minh Kính thưa Hội đồng xét xử, Kính thưa đại diện Viện Kiểm Sát thực hành quyền cơng tố phiên tồ Thưa vị luật sư đồng nghiệp Tôi, luật sư Trần Tứ Q, thuộc Văn phịng luật sư DEF, Đồn luật sư TPHCM, địa 281 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, TPHCM Theo yêu cầu bị cáo Vũ thị Oanh, chấp thuận Hội đồng xét xử, tơi tham gia phiên tồ hơm với tư cách luật sư bào chữa cho bị cáo vụ án “ Buôn bán hàng giả”, bị truy tố với tội danh “ Buôn bán hàng giả” (tiết c khoản Điều 156 BLHS ) theo cáo trạng Viện kiểm sát TP Hà Nội Qua nghiêm cứu toàn hồ sơ vụ án, quan phần thẩm vấn cơng khai phiên tồ hơm nay, với tư cách luật sư bào chữa có cho quan điềm sau: Về tội danh mà Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố “Bn bán hàng giả” khơng có đủ sở pháp lý lẽ lý sau: Thứ nhất, đối tượng tội phạm hàng giả Theo Thơng tư số 10/2000/TTLT-BTC-BCA-BKHCNMT ngày 27/4/2000 hàng hố xem hàng giả phải thuộc trường hợp theo quy định mục Như vậy, sở đó, để xác định tội phạm là” bn bán hàng giả” hàng giả nội dung ( chất lượng công dụng), tức hàng hố có mức chất lượng thấp mức tối thiểu cho phép sản phẩm hàng hoá có giá trị sử dụng khơng với nguồn gốc, chất tự nhiên, tên gọi công dụng Nếu hàng giả hình thức ( nhãn hàng hố, kiểu dáng, bao bì ) bị xử lý tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Thực tế, hồ sơ vụ án, kết luận giám định ghi: “24 gói dầu gội đầu Clear (7ml) Vũ Thị Oanh đề dầu gội đầu giả” Căn vào đâu để quan giám định xác định hàng giả Trần Tứ Quý LS 6.2 MN - 167 Diễn án hình Hồ sơ 08 Trang giả gì: nhãn hiệu, kiểu dáng, bao bì hay chất lượng sản phẩm Đây vấn đề cối lõi vụ án để xác định tội danh, kết luận giám định khơng thể rõ giả hình thức hay về nội dung Mặc khác, theo bút lục số định trưng cầu giám định số 197 ngày 20/10/x thì khơng thấy kết luận giám định định trưng cầu giám định Như vậy, việc quan điều tra Viện kiểm sát đưa kết luận hàng hoá thu hàng giả khơng có sở Thứ hai, chứng tài liệu khác chứng minh thân chủ phạm tôi, xác định giá trị hàng Cơ quan điều tra vào lời khai nhận sổ ghi chép việc mua bán hàng số dầu gội thu giữ ngày 16/6/x (trong lệnh khám ô tô 29K-1206 ngày 16/8/x – Phần đầu Bản kết luận điều tra nêu) xe ô tô 29K-1206 để tổng hợp số hàng mà Vũ Thị Minh mua bán 694 thùng có 684 thùng dầu gội Sunsilk Clear tính giá trị hàng thật 162.432.000 đồng Nhưng quan điều tra không đưa sổ ghi chép bị cáo Minh khơng có biên thu giữ vật chứng (dầu gội) nói Viện kiểm sát không đưa chứng chứng minh số hàng tính giá trị 164.064.000 đồng Các quan tiến hành tố tụng dựa vào lời khai thân chủ tơi để kết luận khơng có lẽ lời khai bị cáo không để buộc tội (căn vào khoản điều 72 BLTTHS: “ Không dùng lời nhận tội bị can, bị cáo làm chứng để kết tội”) Do vậy, giá trị hàng tính để xác định tội danh tội bn bán hàng giả khơng có sở Mặc khác, Lệnh khám phương tiện vận tải (Bút lục số 2) kết luận điều tra, số lượng hàng thực tế mà bị cáo Minh vi phạm (không xuất trình hóa đơn chứng từ liên quan) 38 thùng hàng =28.608 gói = 2384 tá (12 gói=1 tá) Tính giá trị hàng thật: 9.000 đồng/tá: 2384 * 9.000 = 21.456.000 đồng Giá trị chưa đủ để truy tố tội buôn bán hảng giả quy định Điều 156 BLHS “ Người sản xuất, buôn bá hàng giả tương đương với số lượng hàng thật có giá trị từ ba muơi triệu đồng ” Như vậy, chứng mà Viện Kiểm sát đưa để buộc tội thân chủ tội “ Buôn bán hàng giả” theo điều 156 BLHS khơng có Trần Tứ Quý LS 6.2 MN - 167 Diễn án hình Hồ sơ 08 Trang KIẾN NGHỊ Từ luận phân tích trên, theo cáo trạng Viện kiểm Sát nhân dân TP Hà Nội truy tố bị cáo Vũ Thị Minh phạm tội “Buôn bán hàng giả” theo điều 156 BLHS khơng có Do đó, hành vi thân chủ tơi không cấu thành tội phạm “ Buôn bán hàng giả” Như vây, vào Điều 107 khoản BLHS Tôi với tư cách luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Mạnh, kính đề nghị Hội đồng xét xử: - Tuyên bị cáo Vũ Thị Minh không phạm tội “ Buôn bán hàng giả” theo điều 156 BLHS theo cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội - Huỷ bỏ biện pháp tạm giam áp dụng thân chủ tôi, bị cáo Vũ Thị Minh trả tự cho bị cáo phiên tồ bị cáo khơng bị bắt phạm tội khác Chân thành cảm ơn Trần Tứ Quý LS 6.2 MN - 167 Diễn án hình Hồ sơ 08 Trang NHẬN XÉT BUỔI DIỄN ÁN Thẩm phán: Hội thẩm nhân dân: Đại diện Viện Kiểm sát: Bị cáo: Người làm chứng: Trần Tứ Quý LS 6.2 MN - 167 Diễn án hình Hồ sơ 08 Trang Người bị hại: Luật sư: Trần Tứ Quý LS 6.2 MN - 167 Diễn án hình Hồ sơ 08 Trang Nhận xét buổi diễn án: Trần Tứ Quý LS 6.2 MN - 167 Diễn án hình Hồ sơ 08 Trang Trần Tứ Quý LS 6.2 MN - 167 ... CHỮA Bị cáo: Vũ Thị Minh Kính thưa Hội đồng xét xử, Kính thưa đại diện Viện Kiểm Sát thực hành quy? ??n cơng tố phiên tồ Thưa vị luật sư đồng nghiệp Tôi, luật sư Trần Tứ Q, thuộc Văn phịng luật... số 10/2000/TTLT-BTC-BCA-BKHCNMT ngày 27/4/2000 hàng hố xem hàng giả phải thuộc trường hợp theo quy định mục Như vậy, sở đó, để xác định tội phạm là” bn bán hàng giả” hàng giả nội dung ( chất... gọi công dụng Nếu hàng giả hình thức ( nhãn hàng hố, kiểu dáng, bao bì ) bị xử lý tội xâm phạm quy? ??n sở hữu công nghiệp Thực tế, hồ sơ vụ án, kết luận giám định ghi: “24 gói dầu gội đầu Clear