UBND Thành phố hà nội cty cổ phần kim khí thăng long Cộng hoà xã hôị chủ nghĩa việt nam §éc lËp - Tù - H¹nh *********** Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017 Dự thảo QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG Điều Những qui định chung Qui chế áp dụng cho việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long Qui chế ban hành Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ; Căn công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 Ủy ban chứng khoán Nhà nước Qui chế qui định cụ thể quyền nghĩa vụ cổ đông, người tham dự họp đại hội, bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thực tiến hành đại hội Điều Điều kiện tham dự họp đại hội Cổ đông người đại diện theo uỷ quyền cổ đơng có tên danh sách ngày chốt quyền tham dự họp có quyền trực tiếp tham dự họp uỷ quyền cho người khác tham dự họp Các cổ đông dự họp đăng ký với ban tổ chức theo thông báo mời họp Điều Quyền nghĩa vụ Cổ đông người uỷ quyền Được biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội theo qui định pháp luật điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Kim khí Thăng long Mỗi cổ đơng người uỷ quyền tới dự họp phải mang theo chứng minh thư nhân dân giấy tờ tuỳ thân khác, giấy mời, giấy uỷ quyền (Nếu có) nộp cho ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận thẻ biểu Cổ đông người uỷ quyền có nghĩa vụ đến họp giờ, trường hợp đến họp muộn tham dự tham gia biểu chủ toạ trách nhiệm dừng đại hội hiệu lực đợt biểu tiến hành trước khơng bị ảnh hưởng Tại đại hội, cổ đông người uỷ quyền hợp nhóm Đăng ký nhóm cử đại diện nhóm cổ đơng theo Điều lệ cơng ty quy định để Đại diện nhóm cổ đơng điều hành hoạt động nhóm mình, báo cáo đầy đủ, xác, kịp thời với Ban chủ tọa ý kiến thảo luận, đề xuất tình hình nhóm mình, truyền đạt ý kiến Ban chủ tọa với cổ đơng nhóm Thực chương trình, Quy chế, nhiệm vụ làm việc Đại hội Tuân thủ tuyệt đối điều hành ban chủ toạ ban tổ chức đại hội, không gây rối gây trật tự đại hội Cổ đơng người uỷ quyền phát biểu trực tiếp hội trường ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp gửi cho ban tổ chức đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp văn có giá trị ý kiến phát biểu trực tiếp đại hội Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp hội trường, cổ đông người uỷ quyền cần đăng ký với ban tổ chức đại hội, mời phát biểu phải nêu rõ tên, địa sau trình bày nội dung cần phát biểu Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, trọng tâm, thời lượng ý kiến phát biểu không 10 phút Điều Quyền nghĩa vụ ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban kiểm tra tư cách cổ đông Hội đồng quản trị công ty cổ phần Kim khí Thăng long định thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện: - Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền người uỷ quyền dự họp (CMT nhân dân, giấy mời, giấy uỷ quyền…) - Phát thẻ biểu tài liệu cho cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền người uỷ quyền dự họp - Tổng hợp số lượng đại biểu tham dự, tổng số cổ phần biểu tương ứng báo cáo trước đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội Ban kiểm tra tư cổ đơng có quyền thành lập phận giúp việc để hồn thành nhiệm vụ Điều Quyền nghĩa vụ chủ toạ thư ký đại hội Chủ tịch HĐQT chủ toạ họp đại hội đồng cổ đông HĐQT triệu tập Căn qui mô đại hội, đại hội bầu ban chủ toạ gồm chủ tịch HĐQT thành viên khác, việc bầu ban chủ toạ thực hình thức biểu Chủ toạ đại hội thực hiện: - Điều hành Đại hội theo chương trình Quy chế Đại hội - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu - Tổ chức hướng dẫn bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - BKS (nếu có) - Lãnh đạo việc thơng tin Đại hội quy định tài liệu, ấn phẩm lưu hành Đại hội - Lãnh đạo, đạo hoạt động cổ đơng, nhóm cổ đông Đại hội - Chỉ đạo phận giúp việc Đại hội Thư ký đại hội: Do chủ toạ cử, thực việc ghi chép biên họp đại hội, dự thảo nghị đại hội thực công việc trợ giúp theo phân cơng chủ toạ đại hội Điều Trình tự tiến hành đại hội Cuộc họp đại hội tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện cho 51% số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông lập thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp đại hội Cách thức tiến hành - Đại hội dự kiến diễn 01 buổi sáng - Đại hội thơng qua chương trình họp, thảo luận thông qua nội dung - Các nội dung thông qua đại hội có 65%tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp tán thành bao gồm : a Loại cổ phần tổng số cổ phần loại b.Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh; c Thay đổi cấu tổ chức quản lý Công ty ; d Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản báo cáo tài gần cơng ty; đ Tổ chức lại , giải thể cơng ty ; Còn lại nội dung khác thơng qua có 51% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp tán thành Biên họp lập thông qua trước bế mạc đại hội Biên lưu trữ theo qui định Điều Trường hợp tổ chức đại hội không thành Trường hợp họp lần thứ không đủ điều kiện tiến hành theo qui định, việc triệu tập họp thứ phải thực vòng 30 ngày kể từ ngày họp lần thứ dự định khai mạc Cuộc họp lần tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện cho 33% số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông lập thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp đại hội Các trường hợp khác xử lý theo qui định điều lệ công ty pháp luật hành Điều Điều khoản thi hành Bản qui chế gồm 08 điều có hiệu lực thi hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Cơng ty cổ phần Kim Khí Thăng Long biểu thông qua Cổ đông, người dự họp đại hội bên tham gia đại hội có trách nhiệm thực qui chế - CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc o0o -Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017 Dự thảoTHỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 - Căn điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long năm 2016 Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long ban hành thể lệ biểu đại hội cổ đông với nội dung sau đây: 1- Phiếu biểu a- Chức : Dùng biểu thông qua số vấn đề nội dung chương trình đại hội sử dụng để nhận phiếu bầu HĐQT b- Hình thức : - Phía trên: Lơ gơ Cơng ty – Tên Cơng ty cổ phần kim Khí Thăng Long địa - Góc trái phía phiếu có đóng dấu Cơng ty cổ phần Kim Khí Thăng Long - Ở ghi : Phiếu biểu – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Số cổ phần biểu (Bao gồm cổ phần sở hữu cổ phần đại diện) - Phía : + Họ tên cổ đông + Ghi mã số cổ đông 2- Các định Đại hội thông qua phiếu biểu quyết: - Bầu Chủ chủ toạ - Thông qua quy chế Đại hội, biểu đại hội - Báo cáo tài phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức - Phương án SXKD định hướng phát triển Công ty - Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát - Nghị Đại hội - Những nội dung khác đại hội trí đưa vào chương trình 3- Phương pháp biểu : Đại hội cổ đông thảo luận biểu theo vấn đề nội dung chương trình cách đưa cao phiếu biểu theo ý kiến : Tán thành, không tán thành, ý kiến khác; Khi biểu quyết, mặt trước phiếu có ghi số cổ phần biểu hướng phía chủ toạ Ban kiểm phiếu tổng hợp công bố kết Khi biểu vấn đề cổ đơng biểu 01 (một) lần, vi phạm bị truất quyền biểu (ở vấn đề ) Thể lệ biểu đại hội đồng cổ đông năm 2017 Cơng ty cổ phần Kim Khí Thăng Long có hiệu lực thi hành sau đại hội thơng qua hình thức biểu ... : Phiếu biểu – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Số cổ phần biểu (Bao gồm cổ phần sở hữu cổ phần đại diện) - Phía : + Họ tên cổ đông + Ghi mã số cổ đông 2- Các định Đại hội thông qua phiếu... hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Cơng ty cổ phần Kim Khí Thăng Long biểu thông qua Cổ đông, người dự họp đại hội bên tham gia đại hội có trách nhiệm thực qui chế - CỘNG HÒA Xà HỘI... hành Đại hội - Lãnh đạo, đạo hoạt động cổ đơng, nhóm cổ đông Đại hội - Chỉ đạo phận giúp việc Đại hội Thư ký đại hội: Do chủ toạ cử, thực việc ghi chép biên họp đại hội, dự thảo nghị đại hội thực