CÔNG TY Cổ PHầN đầu t - xây dựng hà néi CéNG HßA X· HéI CHđ NGHÜA VIƯT BAN Tỉ CHứC ĐạI HộI cổ đông NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc dấu Công ty Hà Nội, ngày tháng 2015 năm QUY CHế LàM VIệC CủA ĐạI HộI Cổ ĐÔNG THƯờNG niên năm 2015 CÔNG TY cổ phần ĐầU T - XÂY DựNG Hà NộI (ngày 05 tháng năm 2015) Mục tiêu : - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông thờng niên năm 2015 thành công tốt đẹp Ban tổ chức Đại hội cổ đông thờng niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu t - Xây dựng Hà Nội trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc Đại hội nh sau: I uỷ quyền tham dự đại hội cổ đông thờng niên năm 2015 Cổ đông uỷ quyền cho đại diện tham gia vào vấn đề Công ty phạm vi quyền hạn Ngời đợc uỷ quyền không thiết phải cổ đông Công ty Ngời đợc uỷ quyền đợc thực quyền phạm vi đợc ủy quyền phù hợp với quy định pháp luật Việc uỷ quyền lại cho ngời thứ ba tham dự đại hội phải đợc thực theo qui định điều 583 - Bộ Luật dân Việc cử đại diện uỷ quyền, thay đổi đại diện ngời đợc uỷ quyền phải đợc thực văn theo quy định : a Trờng hợp cổ đông cá nhân văn uỷ quyền phải đợc ký cổ đông b Trờng hợp cổ đông pháp nhân/tổ chức phải đợc đóng dấu đợc ký ngời đại diện theo pháp luật pháp nhân/tổ chức II TRậT Tự CủA ĐạI HộI Tất cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề Cổ đông vào phòng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức Không hút thuốc Phòng đại hội Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động lúc diễn đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt không đợc để chuông III BIểU QUYếT THÔNG QUA CáC VấN Đề TạI ĐạI HộI Nguyên tắc: Tất vấn đề chơng trình nghị Đại hội phải đợc thông qua cách lấy ý kiến biểu công khai tất cổ đông Thẻ biểu theo số cổ phần sở hữu đợc ủy quyền Mỗi cổ đông đợc cấp Thẻ biểu quyết, ghi mã số Thẻ biểu quyết, số cổ phần đợc quyền biểu (sở hữu đợc ủy quyền) cổ đông có đóng dấu treo Công ty cổ phần Đầu t - Xây dựng Hà Nội Cách biểu quyết: Cổ đông biểu (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác) vấn đề cách giơ Thẻ biểu Khi biểu quyết, mặt trớc Thẻ biểu phải đợc hớng phía Đoàn chủ tịch Điều kiện thông qua định Đại hội cổ đông: Các định Đại hội cổ đông đợc thông qua họp khi: a Đợc số cổ đông đại diện 65% tổng số cổ phần biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận b Đối với định loại cổ phần tổng số cổ phần loại đợc quyền chào bán, giá bán; sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu t bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản đợc ghi báo cáo tài gần Công ty phải đợc cổ đông đại diện 75% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận c Đối với định không đạt đủ tỷ lệ phần trăm số phiếu biểu theo qui định điểm a điểm b đợc thực theo qui định Điều lệ Công ty (đợc sửa đổi, bổ sung năm 2011) IV PHáT BIểU ý KIếN TạI ĐạI HộI Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đợc đồng ý Đoàn chủ tịch Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chơng trình nghị Đại hội đợc thông qua Đoàn chủ tịch xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông V TRáCH NHIệM CủA ĐOàN CHủ TịCH Điều khiển đại hội theo nội dung chơng trình nghị sự, thể lệ quy chế đợc Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo tỷ lệ phần trăm số phiếu biểu theo qui định khoản – mơc III Qui chÕ nµy Híng dÉn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chơng trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội Giải vấn đề nảy sinh suốt trình Đại hội VI TRáCH NHIệM CủA BAN THƯ Ký Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến đại hội vấn đề đợc cổ đông thông qua bảo lu Đại hội Soạn thảo Biên họp đại hội Nghị vấn đề đợc thông qua Đại hội cổ đông VII TRáCH NHIệM CủA BAN KIểM PHIếU Báo cáo đại hội kết biểu cổ đông vấn đề thông qua Đại hội Nhanh chóng thông báo cho Ban Th ký kết biểu Trên toàn quy chế làm việc Đại hội cổ đông thờng niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu t - Xây dựng Hà Nội Kính trình Đại hội thông qua! TM BAN Tổ CHứC ĐạI HộI Nơi nhận: TRƯởNG BAN - Các thành viên BTC; - Lu: VP, TL, BTC Nguyễn Văn Cửu