Bien ban Dai hoi_signed

Bien ban Dai hoi_signed tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

Signature Not Verified CƠNG TY CỔ PHẦN BÊ TƠNG HỒ CẦM - INTIMEX Được ký NGÔ VĂN LONG NgàyXÃ ký:HỘI 25.04.2016 10:19 VIỆT NAM CỘNG HÒA CHỦ NGHĨA Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TƠNG HỊA CẦM - INTIMEX Hơm nay, vào lúc giờ, ngày 23 tháng năm 2016, Văn phòng Chi nhánh Cơng ty cổ phần bê tơng Hòa Cầm - Intimex, s ố T r n g S n , p h n g H ò a T h ọ T â y , q u ậ n C ẩ m L ệ , t h n h p h ố Đ N ẵ n g , cổ đông Công ty cổ phần bê tơng Hòa Cầm - Intimex nhóm họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với nội dung sau: I THÀNH PHẦN THAM DỰ Báo cáo tư cách cổ đơng: Ơng Phạm Vũ Trường Giang báo cáo kết số cổ đông tham dự Đại hội sau: Có 48 cổ đơng, đại diện cho 7 cổ phần, chiếm 67,49 % vốn điều lệ Công ty, đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ hành Công ty II BẦU CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI Những cổ đông diện biểu trí 100% thành viên Đồn chủ tọa, Ban kiểm phiếu Ban thư ký - Thành phần Đồn chủ tọa gồm: Ơng Đỗ Hà Nam : Chủ tọa đồn Ơng Ngơ Xn Nam : Thành viên Ơng Ngơ Văn Long : Thành viên - Thành phần Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Xuân Thanh : Trưởng ban Bà Ngô Thị Hồng : Thành viên Bà Phạm Thị Vẽ : Thành viên - Thành phần Ban thư ký gồm: Ông Nguyễn Xuân Hiền : Trưởng ban Ông Lê Thái Nguyên : Thành viên III THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI Ông Phan Tấn Xuất – Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc đại hội Tỷ lệ biểu trí: 100% cổ đơng tham dự đại hội IV NỘI DUNG TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI A THƠNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI Ơng Đỗ Hà Nam – Chủ tọa đoàn xin ý kiến cổ đơng để thơng qua: Tỷ lệ biểu trí: 100% cổ đông tham dự đại hội B CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI Đại hội nghe báo cáo: Ơng Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT trình bày “Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 phương hướng hoạt động năm 2016” Ơng Ngơ Văn Long, thành viên HĐQT, Tổng Gián đốc trình bày “Báo cáo Ban Điều hành hoạt động SXKD năm 2015 kế hoạch kinh doanh năm 2016” Bà Phan Hồng H, Trưởng Ban kiểm sốt trình bày “Báo cáo Ban kiểm sốt năm 2015 Báo cáo tài kiểm tốn năm 2015” Ơng Ngơ Xn Nam, thành viên HĐQT trình bày “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 Báo cáo thù lao HĐQT & BSK năm 2015 dự tốn năm 2016” Ơng Ngơ Văn Long, thành viên HĐQT trình bày “Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm tốn tài năm 2016 Cơng ty” Ơng Ngơ Xn Nam, thành viên HĐQT trình bày “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty” V THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG A Thảo luận: Các cổ đơng tham dự có ý kiến * Ý kiến cổ đông: - Đại hội lần cổ đơng phấn khởi, kết kinh doanh năm 2015 đạt hiệu tốt - Về dự án đầu tư lắp đạt trạm trộn tỉnh Quảng Ngãi triển khai chậm so với kế hoạch đề - Theo thông tin, vùng Đông huyện Thăng Bình huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam có dự án đầu tư lớn, Cơng ty nên có phương án đầu tư lắp đặt trạm trộn đón đầu khu vực - Cổ tức: nên thực chi trả cổ tức sớm cho cổ đông * Giải trình: - Hội đồng quản trị Ban điều hành cảm ơn qúy cổ đông đánh giá cao kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2015 - Việc đầu tư lắp đặt tram trộn tỉnh Quảng Ngãi chưa thực trình thuê đất chậm, liên quan đến thủ tục, môi trường, dân cư … - Về dự án đầu tư lớn vùng Đơng huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, HĐQT BĐH có cập nhật thông tin dự án này, Công ty nghiên cứu, liên hệ thuê đất khoản để đầu tư lắp đặt trạm trộn khu vực - Việc chi trả cổ tức thực chi trả sớm cho cổ đông theo quy định - Để xây dựng chiến lược phát triển ổn định, lâu dài Cơng ty vấn đề mấu chót, ưu tiên khâu cán nên cần phải tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán kế cận thời gian đến B Ông Đỗ Hà Nam chủ trì biểu thơng qua báo cáo, tờ trình Đại hội với kết sau: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2015 phương hướng hoạt động năm 2016 - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 7 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Thông qua báo cáo Ban Điều hành hoạt động kinh doanh năm 2015 Kế hoạch kinh doanh năm 2016: - Trong có số kết kinh doanh năm 2015 dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 20156 sau: : 284,919 tỷ đồng Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế : 20,735 tỷ đồng - Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2016: Tổng doanh thu : 250 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : 16 tỷ đồng - Về đầu tư: Trường hợp có phát sinh đầu tư ngồi danh mục Đại hội đồng cổ đơng ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty định thực đầu tư nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh Công ty - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 7 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Thông qua báo cáo tài kiểm tốn năm 2015 - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 7 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Thơng qua báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt năm 2015 - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 7 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Thông qua báo cáo thù lao HĐQT BKS năm 2015 dự toán năm 2016 Thù lao HĐQT BKS năm 2015 • Tổng thù lao HĐQT: 286.000.000 đồng • Tổng thù lao BKS: 156.000.000 đồng Bao gồm 12 thù lao 01 tháng thù lao Tết nguyên đán năm 2015 Dự toán thù lao HĐQT BKS năm 2016 - Hội đồng quản trị: người (01 Chủ tịch, 02 thành viên) • Chủ tịch: 10.000.000 đồng/người/tháng Thành viên: 6.000.000 đồng/người/tháng - Ban kiểm soát: 03 người (01 Trưởng ban, 02 thành viên) Trưởng ban: 5.000.000 đồng/người/tháng Thành viên: 3.500.000 đồng/người/tháng • Tổng thù lao HĐQT năm 2016: 286.000.000 đồng • Tổng thù lao BKS năm 2016: 156.000.000 đồng • Bao gồm 12 tháng thù lao 01 tháng thù lao Tết Nguyên đán năm 2017 - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 7 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015: CHỈ TIÊU Tỷ lệ % Số tiền 100,00 16.037.200.735 đồng Trích bổ sung quỹ Đầu tư phát triển 2,84 455.268.735 đồng Trích quỹ Khen thưởng lợi nhuận, 4,12 660.000.000 đồng - Thưởng cho HĐQT, BKS 3,12 500.000.000 đồng - Khen thưởng cho CBCNV 1.00 160.000.000 đồng Trích quỹ Phúc lợi lợi nhuận 1,49 240.000.000 đồng Trả cổ tức: 40% vốn điều lệ, Trong đó: 91,55 14.681.932.000 đồng - Bằng tiền mặt 20% vốn điều lệ 45,77 7.340.966.000 đồng - Bằng cổ phiếu 20% vốn điều lệ 45,77 7.340.966.000 đồng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Phân phối lợi nhuận (trên lợi nhuận sau thuế) đó: Đại hội đồng cổ đơng giao cho Hội đồng quản trị công ty định trả cổ tức năm 2015 cổ phiếu vào thời điểm thích hợp năm 2016, đồng thời hồn thiện tồn thủ tục, hồ sơ có liên quan để thực phát hành, lưu kí chứng khốn bổ sung, niêm yết bổ sung, xử lý cổ phiếu lẻ sửa điều lệ công ty sau trả cổ tức cổ phiếu năm 2016 Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016: tối thiểu 15% vốn điều lệ tiền mặt cổ phiếu - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 7 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Thơng qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm tốn tài năm 2016 Cơng ty - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 7 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Thơng qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty * Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Stt 01 Nội dung Điều lệ hành Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi Phần cứ: “Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005” Đề nghị sửa đổi sau: “Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” 02 03 Điểm b Khoản Điều Định nghĩa: “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005” Điểm h Khoản Điều 11 Quyền cổ đông “Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần họ trường hợp quy định Điều 90.1 Luật Doanh nghiệp” 04 Điểm e Khoản Điều 13 Đại hội đồng cổ đơng “Ban kiểm sốt u cầu triệu tập họp Ban kiểm sốt có lý tin tưởng thành viên Hội đồng quản trị Cán quản lý vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp Hội đồng quản trị hành động có ý định hành động ngồi phạm vi quyền hạn mình”; 05 Đề nghị sửa đổi sau: “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” Đề nghị sửa đổi sau: “Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần họ trường hợp quy định Điều 129.1 Luật Doanh nghiệp” Đề nghị sửa đổi sau: “Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập họp Ban kiểm sốt có lý tin tưởng thành viên Hội đồng quản trị Cán quản lý vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp Hội đồng quản trị hành động có ý định hành động ngồi phạm vi quyền hạn mình”; Điểm b Khoản Điều 13 Đại hội đồng cổ đông Đề nghị sửa đổi sau: Điểm c, Khoản Điều 13 Đại hội đồng cổ đông Đề nghị sửa đổi, bổ sung sau: “Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội cổ đông theo quy “Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội cổ đông theo quy định khoản 4.a Điều 13 định khoản 4.a Điều 13 khoản thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, khoản thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải Hội đồng quản Ban kiểm soát phải Hội đồng quản trị trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo theo quy định Khoản Điều 136 Luật quy định khoản Điều 97 Luật Doanh Doanh nghiệp” nghiệp” 06 “Trường hợp Ban kiểm sốt khơng triệu tập Đại hội đồng cổ đơng theo quy định khoản 4.b Điều 13 thời hạn “Trường hợp Ban kiểm sốt khơng triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 4.b Điều 13 thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông, 07 30 ngày tiếp theo, cổ đơng, nhóm cổ đơng có u cầu quy định khoản 3.d Điều 13 có quyền thay Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản Điều 97 Luật Doanh nghiệp” nhóm cổ đơng có u cầu quy định khoản 3.d Điều 13 có quyền thay Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản Điều 136 Luật Doanh nghiệp” Điểm l Khoản Điều 14 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông Đề nghị sửa đổi, bổ sung sau: Khoản Điều 16 Thay đổi quyền Đề nghị sửa đổi, bổ sung sau: “Các định Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp quy định điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần Công ty chia thành loại cổ phần khác nhau) việc thay đổi huỷ bỏ quyền đặc biệt gắn liền với loại cổ phần thơng qua có trí văn người nắm giữ 75% quyền biểu cổ phần phát hành loại đó” “Các định Đại hội đồng cổ đơng (trong trường hợp quy định điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần Công ty chia thành loại cổ phần khác nhau) việc thay đổi huỷ bỏ quyền đặc biệt gắn liền với loại cổ phần thông qua có trí văn người nắm giữ 65% quyền biểu cổ phần phát hành loại đó” “Quyết định đầu tư bán số tài sản “Quyết định đầu tư bán tài sản Cơng ty có giá trị lớn 35% tổng Cơng ty có giá trị từ 50% trở lên tổng giá giá trị tài sản ghi báo cáo tài trị tài sản Công ty ghi báo gần Cơng ty” cáo tài gần nhất” 08 09 Khoản Điều 17 Triệu tập Đại hội đồng Đề nghị sửa đổi, bổ sung sau: cổ đơng, chương trình họp, thơng báo “Thơng báo họp Đại hội đồng cổ họp Đại hội đồng cổ đông đông phải gửi trước ngày tổ chức “…Thông báo họp Đại hội cổ đông phải Đại hội mười (10) ngày tính từ gửi trước ngày tổ chức Đại hội ngày thơng báo gửi cách bảy (07) ngày làm việc tính từ ngày hợp lệ…” thơng báo gửi hợp lệ” 10 Khoản 1, 2, Điều 18 Các điều kiện Đề nghị sửa đổi, bổ sung sau: tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1- “Đại hội đồng cổ đông tiến 1- “Đại hội đồng cổ đơng tiến hành hành có số cổ đơng dự họp đại diện có số cổ đơng dự hợp đại diện cho cho 51% tổng số cổ phiếu biểu 65% cổ phần có quyền biểu quyết” quyết” 2- Trường hợp khơng có đủ số lượng đại 2- “Trường hợp họp lần thứ biểu cần thiết vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội phải triệu tập lại vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại tiến hành có thành viên tham dự cổ đông đại diện uỷ quyền dự họp đại diện cho 51% cổ phần có biểu 3- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không tiến hành không đủ số đại biểu cần thiết ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba triệu tập vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, trường hợp đại hội tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự coi hợp lệ có quyền định tất vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ phê chuẩn 11 khơng đủ điều kiện tiến hành theo quy định khoản Điều triệu tập họp lần thứ hai thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ Cuộc họp Đại hội đông cổ đông triệu tập lần thứ hai tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 51% tổng số phiếu biểu quyết” 3- Trường hợp họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định Khoản Điều triệu tập họp lần thứ ba thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai Trường hợp này, họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Khoản 1, Khoản Điều 20 Thông qua Đề nghị sửa đổi, bổ sung sau: Quyết định Đại hội đồng cổ đông: Điều 20 Thông qua định Đại 1- “Trừ trường hợp quy định Khoản hội đồng cổ đông Điều 20, định Đại hội đồng cổ đồng cổ đông vấn đề 1- “Trừ trường hợp quy định sau thơng qua có từ 65% Khoản Điều 20, định khác trở lên tổng số phiếu bầu cổ Đại hội đồng cổ đơng đơng có quyền biểu có mặt trực thơng qua có từ 51% trở lên tổng tiếp thông qua đại diện uỷ số phiếu bầu cổ đơng có quyền quyền có mặt thơng qua Đại hội đồng cổ biểu có mặt trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền có mặt đơng” Đại hội đồng cổ đơng” a Thơng qua báo cáo tài hàng 2- “Các định Đại hội đồng cổ năm; đông liên quan đến việc sửa đổi bổ b Kế hoạch phát triển ngắn dài hạn sung Điều lệ, loại cổ phần số lượng Công ty cổ phần chào bán, sáp nhập, tái c Bầu, bãi nhiệm thay thành viên cấu trúc giải thể Công ty, dự án đầu Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt tư bán tài sản có giá trị lớn phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản 35% tổng giá trị tài sản Công ty trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều ghi báo cáo tài gần Cơng ty trừ trường hợp quy hành định Khoản điều 144 Luật 2- Các định Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, loại cổ phần số lượng cổ phần chào bán, sáp nhập, tái cấu trúc giải thể Công ty, giao dịch mua Công ty thực có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản Cơng ty tính theo sổ sách kế toán kiểm toán gần thơng qua có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp thông qua đại diện uỷ quyền có mặt Đại hội đồng cổ đơng Doanh nghiệp thơng qua có 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đơng văn tán thành” 12 Khoản Điều 21 Thẩm quyền thể Đề nghị sửa đổi, bổ sung sau: thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng “Quyết định thơng qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đơng văn cổ đơng có giá trị định “Quyết định thông qua theo hình thơng qua họp Đại hội đồng cổ thức lấy ý kiến cổ đông văn đông Trường hợp thơng qua có giá trị định thơng định hình thức lấy ý kiến cổ đông qua họp Đại hội đồng cổ đơng văn định Đại hội Trường hợp thông qua định đồng cổ đơng thơng qua hình thức lấy ý kiến cổ đơng văn cổ đơng đại diện 51% tổng số định Đại hội đồng cổ phiếu biểu chấp thuận trừ đông thông qua cổ đông trường hợp quy định Khoản đại diện 75% tổng số phiếu biểu Điều 20 Khoản điều 144 Luật chấp thuận” Doanh nghiệp 13 Điều 23 Yêu cầu hủy bỏ định Đề nghị sửa đổi, bổ sung sau: Đại hội đồng cổ đông: Điều 23 Yêu cầu hủy bỏ nghị “Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông nhận biên họp Đại hội đồng cổ “Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ đông biên lấy kết kiểm ngày nhận biên họp Đại hội phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đồng cổ đông biên kết đông, cổ đông, thành viên Hội đồng kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm sốt đơng, cổ đơng, thành viên Hội đồng có quyền u cầu Tòa án Trọng tài quản trị, Ban kiểm sốt có quyền yêu xem xét, huỷ bỏ định Đại hội cầu Toà án Trọng tài xem xét, hủy đồng cổ đông trường hợp sau bỏ nghị Đại hội đồng cổ đây”: đông trường hợp sau đây”: 1- Trình tự thủ tục họp Đại hội đồng 1- Trình tự thủ tục triệu họp cổ đông không thực theo quy định Đại hội đồng cổ đông định Luật Doanh nghiệp Điều lệ không thực theo quy định Cơng ty; 2- Trình tự thủ tục định Luật Doanh nghiệp Điều lệ nội dung định vi phạm pháp luật Công ty, trừ trường hợp quy định Khoản Điều 148 Luật Doanh Điều lệ Công ty nghiệp; 2- Nội dung nghị vi phạm pháp luật Điều lệ Công ty 14 Điểm b c Khoản Điều 25 Quyền hạn Đề nghị sửa đổi, bổ sung sau: nhiệm vụ Hội đồng quản trị: “Thông qua hợp đồng mua, bán, cho “Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, vay hợp đồng khác có giá trị cho vay hợp đồng khác có giá trị lớn 20% tổng giá trị tài sản nhỏ 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần ghi báo cáo tài gần Công ty, trừ hợp đồng giao dịch Công ty, trừ hợp đồng giao quy định điểm d khoản Điều 135, dịch quy định khoản khoản khoản khoản Điều 162 Luật Doanh nghiệp” Điều 120 Luật Doanh nghiệp” “Quyết định dự án đầu tư tài sản 50% tổng giá trị tài sản cơng ty ghi báo cáo tài gần nhất” 15 “Quyết định dự án đầu tư bán số tài sản từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty trở xuống ghi báo cáo tài gần nhất” Điểm c Khoản Điều 25 Quyền hạn Đề nghị bỏ nội dung nhiệm vụ Hội đồng quản trị “Trong phạm vi quy định Điều 108.2 Luật Doanh nghiệp trừ trường hợp quy định Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tuỳ thời điểm định việc thực hiện, sửa đổi huỷ bỏ hợp đồng lớn Công ty (bao gồm hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm Cơng ty liên doanh)” 16 17 Đề nghị bổ sung thêm Khoản sau: Điều 26 Chủ tịch Hội đông quản trị Khoản Điều 28 Các họp Hội đồng quản trị: “Các họp Hội đồng quản trị nêu Khoản Điều 28 phải tiến hành thời hạn mười lăm ngày sau có đề xuất họp Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận chịu tập họp theo đề nghị “Chủ tịch HĐQT bị bãi nhiệm theo định HĐQT” Đề nghị sửa đổi, bổ sung sau: “Các họp Hội đồng quản trị nêu Khoản Điều 28 phải tiến hành thời hạn bảy ngày làm việc sau có đề xuất họp Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị Chủ tịch phải chịu 18 19 Chủ tịch phải chịu trách nhiệm thiệt hại xảy công ty; người đề nghị tổ chức họp đề cập đến khoản Điều 28 tự triệu tập họp Hội đồng quản trị” Khoản Điều 37 Ban kiểm soát Ban kiểm soát có quyền hạn trách nhiệm theo quy định Điều 123 Luật Doanh nghiệp Điều lệ này, Ban kiểm sốt có quyền hạn trách nhiệm sau đây: … trách nhiệm thiệt hại xảy Công ty; người đề nghị tổ chức họp đề cập đến Khoản Điều 28 Điều lệ tự triệu tập họp Hội đồng quản trị” Đề nghị sửa đổi sau: Ban kiểm sốt có quyền hạn trách nhiệm theo quy định Điều 165 Luật Doanh nghiệp Điều lệ này, Ban kiểm sốt có quyền hạn trách nhiệm sau đây: … Điều 54 Giải tranh chấp nội Đề nghị sửa đổi sau: Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động Công ty hay tới quyền lợi cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay quyền nghĩa vụ Luật Doanh nghiệp hay luật khác quy định hành quy định, giữa: Trừ tranh chấp quy định Điều 147 Luật Doanh nghiệp Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động Công ty hay tới quyền lợi cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay quyền nghĩa vụ Luật Doanh nghiệp hay luật khác quy định hành quy định, giữa: a Cổ đông với Công ty; b Cổ đơng với Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Tổng Giám đốc điều hành hay cán quản lý Các bên liên quan cố gắng giải tranh chấp thơng qua thương lượng hòa giải Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải tranh chấp yêu cầu bên trình bày yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Trường hợp tranh chấp liên quan đến Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bên yêu cầu luật sư để hành động với tư cách trọng tài cho q trình giải tranh chấp a Cổ đơng với Công ty; b Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành hay cán quản lý Các bên liên quan cố gắng giải tranh chấp thơng qua thương lượng hòa giải Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải tranh chấp yêu cầu bên trình bày yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Trường hợp tranh chấp liên quan đến Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bên u cầu Trường hợp khơng đạt luật sư để hành động với tư cách định hòa giải vòng sáu tuần từ trọng tài cho trình giải tranh bắt đầu q trình hòa giải chấp 10 định trung gian hòa giải khơng bên chấp thuận, bên đưa tranh chấp Trọng tài kinh tế Tòa án kinh tế Trường hợp không đạt định hòa giải vòng sáu tuần từ bắt đầu q trình hòa giải định trung gian hòa giải Các bên tự chịu chi phí có khơng bên chấp thuận, liên quan tới thủ tục thương lượng bên đưa tranh chấp hòa giải Các chi phí Tòa án đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền Tòa phán bên phải chịu để giải Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng hòa giải Trường hợp tranh chấp đưa xét xử phán Tòa án có hiệu lực thi hành bên Bên thua phải chịu toàn chi liên quan đến việc kiện tụng Khoản Điều 55 Bổ sung sửa đổi Đề nghị sửa đổi sau: Điều lệ 20 “Trong trường hợp có quy định Pháp luật có liên quan đến hoạt động Công ty chưa đề cập Điều lệ trường hợp có quy định Pháp luật khác với Điều khoản Điều lệ quy định Pháp luật đương nhiên áp dụng điều chỉnh hoạt động Công ty Những quy định Pháp luật có liên quan chưa đề cập Điều lệ giải thích theo quy định Pháp luật Việt Nam Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh khoản Điều Điều lệ Công ty sau: - Kinh doanh vận tải hàng hóa tơ - Vận tải hành khách tơ - Bốc xếp hàng hóa - Thoát nước xử lý nước thải - Chuẩn bị mặt - Hoạt động tư vấn - Cho th xe có động 11 - Bán bn xe ô tô xe có động khác - Xây dựng cơng trình cơng ích - Cho th máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác - Bán buôn sắt, thép, xi măng - Kinh doanh hàng nông sản (cà phê, hạt điều, gạo, tiêu …) - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 7 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu cổ đơng dự họp Ơng Nguyễn Xuân Thanh – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố biên kiểm phiếu biểu thông qua nội dung Đại hội VI Đại hội thông qua Nghị Đại hội với tỷ lệ biểu 100% tổng số phiếu biểu dự họp Đại hội thống giao quyền hạn nhiệm vụ cho HĐQT Ban điều hành Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm – Intimex tổ chức thực nội dung thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Chủ tọa Đại hội phát biểu cảm ơn cổ đông tham gia Đại hội đầy đủ, đóng góp tích cực vào nội dung Đại hội với ý thức trách nhiệm cao, thể đồn kết trí tin tưởng vào HĐQT Ban điều hành điều hành, giúp cho việc Đại hội thành công Biên n ày đọc lại trước Đại hội cổ đông thường niên năm Công ty cổ phần bê tơng Hòa Cầm – Intimex vào lúc 11h00 ngày 23 tháng năm 2016 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nội dung ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 ĐỒN CHỦ TỌA Đỗ Hà Nam THƯ KÝ Nguyễn Xuân Hiền 12 13 ... Tổng Gián đốc trình bày “Báo cáo Ban Điều hành hoạt động SXKD năm 2015 kế hoạch kinh doanh năm 2016” Bà Phan Hồng Huê, Trưởng Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo Ban kiểm sốt năm 2015 Báo cáo tài... 10.000.000 đồng/người/tháng Thành viên: 6.000.000 đồng/người/tháng - Ban kiểm soát: 03 người (01 Trưởng ban, 02 thành viên) Trưởng ban: 5.000.000 đồng/người/tháng Thành viên: 3.500.000 đồng/người/tháng... triệu tập họp Hội đồng quản trị” Khoản Điều 37 Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có quyền hạn trách nhiệm theo quy định Điều 123 Luật Doanh nghiệp Điều lệ này, Ban kiểm sốt có quyền hạn trách nhiệm sau đây: