Signature Not Verified Được ký NGÔ VĂN LONG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TƠNG HỒ CẦM - INTIMEX NgàyXÃ ký:HỘI 17.04.2017 09:12 VIỆT NAM CỘNG HÒA CHỦ NGHĨA Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TƠNG HỊA CẦM - INTIMEX Hơm nay, vào lúc 30 phút, ngày 15 tháng năm 2017, Văn phòng Chi nhánh Cơng ty cổ phần bê tơng Hòa Cầm - Intimex, s ố T r n g S n , p h n g H ò a T h ọ T â y , q u ậ n C ẩ m L ệ , t h n h p h ố Đ N ẵ n g , cổ đông Công ty cổ phần bê tơng Hòa Cầm - Intimex nhóm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung sau: I THÀNH PHẦN THAM DỰ Báo cáo tư cách cổ đơng: Ơng Phạm Vũ Trường Giang báo cáo kết số cổ đông tham dự Đại hội sau: Có 38 cổ đơng, đại diện cho 2.738.855 cổ phần, chiếm 62,18 % vốn điều lệ Công ty, đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ hành Công ty II BẦU CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI Những cổ đơng diện biểu trí 100% thành viên Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu Ban thư ký - - - Thành phần Đoàn chủ tọa gồm: Ông Đỗ Hà Nam : Chủ tọa đồn Ơng Ngơ Xn Nam : Thành viên Ơng Ngơ Văn Long : Thành viên Thành phần Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Xuân Thanh : Trưởng ban Bà Ngô Thị Hồng : Thành viên Bà Phạm Thị Vẽ : Thành viên Thành phần Ban thư ký gồm: Ông Nguyễn Xuân Hiền : Trưởng ban Ông Lê Thái Nguyên : Thành viên III THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI Ông Phan Tấn Xuất – Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc đại hội Tỷ lệ biểu trí: 100% cổ đơng tham dự đại hội IV NỘI DUNG TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI A THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI Ơng Đỗ Hà Nam – Chủ tọa đồn xin ý kiến cổ đơng để thơng qua: Tỷ lệ biểu trí: 100% cổ đơng tham dự đại hội B CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI Đại hội nghe báo cáo: Ơng Ngơ Văn Long, thành viên HĐQT, Tổng Gián đốc trình bày “Báo cáo Ban Điều hành hoạt động SXKD năm 2016 kế hoạch kinh doanh năm 2017” Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT trình bày “Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017” Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Kế toán trưởng trình bày “và “Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016” Bà Phan Hồng Huê, Trưởng Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo Ban kiểm sốt năm 2016” Ơng Ngơ Xn Nam, thành viên HĐQT trình bày “Báo cáo thù lao HĐQT & BSK năm 2016 dự tốn năm 2017” Và trình bày “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016” Ơng Ngơ Văn Long, thành viên HĐQT trình bày “Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm tốn báo cáo tài năm 2017 Cơng ty” V THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG A Thảo luận: Các cổ đơng tham dự có ý kiến - Ý kiến cổ đông: + Kết sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt kết tốt, cổ đông phấn khởi; Kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy gạch không nung phù hợp + Về công nợ phải thu lớn, đề nghị tăng cường công tác thu hồi công nợ, để giảm bớt nợ phải thu + Thực trả cổ tức 2016 nên thực quý II III/2017 - Giải trình: Trong năm 2016 Cơng ty có thực số hợp đồng cung cấp bê tơng có khối lượng lớn, nên có cam kết kéo dài thời gian tốn để chia sẻ khó khăn với khách hàng, nhằm hợp tác lâu dài trình sản xuất kinh doanh Bên cạnh Cơng ty tích cực thu hồi công nợ; khởi kiện cơng nợ khó đòi Đến đầu năm 2017 cơng ty thu hồi số cơng nợ khó đòi + Sẽ thực trả cổ tức quý II III/2017, cố gắng thực quý II/2017 - Ý kiến cổ đông: + Kết SXKD năm 2016 tăng trưởng tốt, tình hình tài chính, báo cáo tài tốt 2015, vốn vay giảm, tỷ lệ nợ doanh thu thấp so với năm 2015 + Việc đầu tư năm 2017 nên lập dự án đầu tư trình HĐQT phê duyệt trước thực + Trong năm 2017 thực trả cổ tức năm 2016 cổ phiếu, năm 2017 có phát hành thêm cổ phiếu riêng lẽ khơng ? - Giải trình: + Trong q trình thực đầu tư ln có lập phương án trình HĐQT phê duyệt để thực + Trong năm 2017 không thực phát hành cổ phiếu riêng lẽ B Ông Đỗ Hà Nam chủ trì biểu thơng qua báo cáo, tờ trình Đại hội với kết sau: Thông qua báo cáo Ban Điều hành hoạt động kinh doanh năm 2016 Kế hoạch kinh doanh năm 2017: - Trong có số kết kinh doanh năm 2016 sau: Tổng doanh thu : 360.060.871.090 đồng Lợi nhuận trước thuế : 28.118.267.015 đồng - Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017: : 330 tỷ đồng Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế : 23 tỷ đồng - Về đầu tư: Trường hợp có phát sinh đầu tư ngồi danh mục Đại hội đồng cổ đơng ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty định thực đầu tư nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh Công ty - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 2.738.855 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017 - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 2.738.855 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Thơng qua báo cáo tài kiểm toán năm 2016 - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 2.738.855 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 2.738.855 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT BKS năm 2016 dự toán năm 2017 Thù lao HĐQT BKS năm 2016 • Tổng thù lao HĐQT: 286.000.000 đồng • Tổng thù lao BKS: 156.000.000 đồng Bao gồm 12 thù lao 01 tháng thù lao Tết nguyên đán năm 2015 Dự toán thù lao HĐQT BKS năm 2017 - Hội đồng quản trị: người (01 Chủ tịch, 02 thành viên) • Chủ tịch: 10.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên: 6.000.000 đồng/người/tháng Ban kiểm soát: 03 người (01 Trưởng ban, 02 thành viên) Trưởng ban: 5.000.000 đồng/người/tháng Thành viên: 3.500.000 đồng/người/tháng • Tổng thù lao HĐQT năm 2017: 286.000.000 đồng • Tổng thù lao BKS năm 2017: 156.000.000 đồng • Bao gồm 12 tháng thù lao 01 tháng thù lao Tết Nguyên đán năm 2018 - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 2.738.855 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016: CHỈ TIÊU Tỷ lệ % Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Số tiền 100,00 22.690.706.331 đồng 93,17 21.141.638.000 đồng 5,06 1.149.068.331 đồng Phân phối lợi nhuận (trên lợi nhuận sau thuế) Trả cổ tức: 48% vốn điều lệ cổ phiếu Trích quỹ Khen thưởng lợi nhuận, Trong đó: - Thưởng cho HĐQT, BKS 800.000.000 đồng - Thưởng cho CBCNV 349.068.331 đồng Trích quỹ Phúc lợi lợi nhuận 1,77 400.000.000 đồng Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty định trả cổ tức năm 2016 cổ phiếu vào thời điểm thích hợp năm 2017, đồng thời hoàn thiện toàn thủ tục, hồ sơ có liên quan để thực phát hành, lưu kí chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung, xử lý cổ phiếu lẻ sửa điều lệ công ty sau trả cổ tức cổ phiếu năm 2017 Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2017: tối thiểu 20% vốn điều lệ tiền mặt cổ phiếu - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 2.738.855 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu cổ đơng dự họp Thơng qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm tốn tài năm 2017 Công ty - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 2.738.855 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu cổ đơng dự họp Ơng Nguyễn Xn Thanh – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố biên kiểm phiếu biểu thông qua nội dung Đại hội VI Đại hội thông qua Nghị Đại hội với tỷ lệ biểu 100% tổng số phiếu biểu dự họp Đại hội thống giao quyền hạn nhiệm vụ cho HĐQT Ban điều hành Cơng ty cổ phần Bê tơng Hòa Cầm – Intimex tổ chức thực nội dung thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Chủ tọa Đại hội phát biểu cảm ơn cổ đơng tham gia Đại hội đầy đủ, đóng góp tích cực vào nội dung Đại hội với ý thức trách nhiệm cao, thể đồn kết trí tin tưởng vào HĐQT Ban điều hành điều hành, giúp cho việc Đại hội thành công Biên n ày đọc lại trước Đại hội cổ đông thường niên năm Cơng ty cổ phần bê tơng Hòa Cầm – Intimex vào lúc 11h15 ngày 15 tháng năm 2017 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nội dung ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 ĐỒN CHỦ TỌA (Đã ký) Đỗ Hà Nam THƯ KÝ (Đã ký) Nguyễn Xuân Hiền ... 10.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên: 6.000.000 đồng/người/tháng Ban kiểm soát: 03 người (01 Trưởng ban, 02 thành viên) Trưởng ban: 5.000.000 đồng/người/tháng Thành viên: 3.500.000 đồng/người/tháng... trưởng trình bày “và “Báo cáo tài kiểm toán năm 2016” Bà Phan Hồng Huê, Trưởng Ban kiểm sốt trình bày “Báo cáo Ban kiểm sốt năm 2016” Ơng Ngơ Xn Nam, thành viên HĐQT trình bày “Báo cáo thù lao... B Ơng Đỗ Hà Nam chủ trì biểu thơng qua báo cáo, tờ trình Đại hội với kết sau: Thông qua báo cáo Ban Điều hành hoạt động kinh doanh năm 2016 Kế hoạch kinh doanh năm 2017: - Trong có số kết kinh