dl1 bcqt 6th2017 web tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế...
Trang 1CÔNG TY CÓ PHẢN ĐTPT DV CTCC DUC LONG GIA LAI
56-116 /BC-HDQT
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap — Tw do — Hanh phic
Gia Lai, ngày⁄š tháng :Ÿ năm 2017 BÁO CÁO TỈNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 thang nam 2017) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội
- Tên cơng ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
- Địa chỉ trụ sở chính: 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai - Điện thoại: 0269 3829 021 - Vốn điều lệ: 168.924.880.000 đồng - Mã chứng khoán: DLI I Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông Fax: 0269 3829 021 01/NQ- ĐHĐCĐ2017 30/04/2017 Nghị quyết Đại hệ
2017 thông qua các nội dung sau: - Báo cáo của Hội đồng quản trị - Báo cáo của Ban Giám đốc - Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty
- BCTC đã được kiểm toán năm 2016 bởi Cơng ty TNHH kiểm tốn và kế toán AAC
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
- Thống nhất kế hoạch đoanh thu, lợi nhuận, cổ tức
năm 2017
- Thống nhất về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm
2016 và kế hoạch thù lao năm 2017
- Lựa chọn Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Kế toán
AAC là đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài
chính năm 2017 của Công ty
- Công nhận kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên HĐQT Miễm nhiệm ô ông Lê Hoàng Ngọc và
bầu bổ sung ông Nguyễn Tuyển
- Công nhận kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Miễm nhiệm bà Lý Thị Bắc và bầu bổ sung ông Võ Sỹ Việt
- Việc Đại hội đồng cô đông ủy quyền cho Hội đồng
Trang 2
+ Quyết định đâu tư, góp vôn hoặc mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chỉ nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán
+ Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại ĐHĐCĐ phiên họp gần nhất
- Đại hội đồng cỗ đông ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người liên quan các nội dung sau:
+ Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được phi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm tốn giữa Cơng ty với các đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014
+ Quyết định lựa chọn các đối tượng khác để thực hiện các hợp đồng, giao dịch phù hợp với quy định khoản 2 Điều 159 và khoản I Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014
Trang 3Bầu thành viên HĐQT ngày 15/07/2017 Ông Chu 8ÿ Hoạt Ủy viên | 15/07/2017 - 0/0 0% - Từ nhiệm chức danh Ông Bùi Pháp Ủy viên | 27/11/2009 | 06/06/2017 | 4/6 67% | thành viên HĐQT ngày 06/06/2017 - Từ nhiệm wo chức danh Sạc Nguyễn ĐỊNh | Ủy viên | 27/11/2009 | 26/06/2017 | 5/6 | 83% | thành viên rạc à HĐQT ngày 26/06/2017 Từ nhiệm A chức danh HH BH EAH H Ủy viên | 26/05/2013 | 14/06/2017 | 4/6 | 67% | thành viên Š HĐQT ngày 14/06/2017 - Từ nhiệm ` chức danh Ông Lê Hoàng Ngọc | Ủy viên | 26/05/2013 | 20/02/2017 0/0 0% | thành viên HĐQT ngày 20/02/2017
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban Giám đốc thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Các nội dung chính HĐQT đã chỉ đạo và giám sát
thực hiện như sau:
- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng hạn: Báo cáo tài chính quý IV/2016; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Báo cáo tài chính quý I năm 2017; Báo cáo thường niên năm 2016; Báo cáo tình hình quản trị 2016
- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2017 theo đúng quy định của
pháp luật vào ngày 30/04/2017
- Đôn đốc và giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với kết quả trong 6 tháng đầu năm doanh thu đạt
109,529 triệu đồng đạt 49,79% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 6,352 triệu
đồng đạt 3J,76 % so với kế hoạch
Trang 4nhất quán và hiệu quả, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành Với các cán bộ quản lý khác, HĐQT căn cứ chức danh nhiệm vụ được phân công, đối chiếu
với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, bỗổ nhiệm điều động vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng Thực hiện đúng và đầy đủ
công tác kiểm toán định kỳ hàng năm
3 Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban
Hiện nay thực hiện theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy
định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, Công ty đang tiến hành thiết lập các tiểu ban Công ty sẽ báo cáo và công bố thông tin về việc thành lập cũng như bổ nhiệm nhân sự cho các tiểu ban HĐQT ngay sau khi có quyết định từ HĐQT 4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 01/QD- Vệ việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên 1 20/02/2017 HĐQT-DLI HĐỌT
02/QÐ Về việc chốt danh sách cổ đông để thực 2 13/03/2017 | hiện quyền tham dự ĐHCĐ và ngày tổ
HĐQT-DLI
chức ĐHCĐ
Về việc điều chỉnh loại chưng khốn cho
03/QĐ các cơ đơng nắm giữ cổ phiếu chào bán
3 27/03/2017 | riêng lẻ để hoán đổi cổ phần với Công ty
HĐQT-ĐLGL ae ‹ `
Cơ phân khống sản và luyện kim Tây
- nguyên
Về việc chốt danh sách cô đông để thực 4 05/QD- tøïvolanift hiện quyền tham dự DHCD bat ins XÃ
HDQT-DL1 ngày tô chức ĐHCĐ bât thường lân 1 năm
2017
Trang 5
06/QD- Về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho
5 24/06/2017 ` ;
HDQT người sở hữu chứng khoán
5 07/QĐ- 28/06/2047 | VỀ việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ
~ HĐQT bất thường năm 2017
I Ban kiểm soát:
Trang 6-
- Xem xét, tham định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính,
báo cáo quản trị hàng quý, bán niên của Công ty
- _ Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán các kỳ báo cáo tài chính
và đột xuất khi có yêu cầu
- Tổ chức thâm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành, báo
cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; trình báo cáo thâm định báo cáo tài
chính năm, báo cáo tình hình kinh doanh của công ty và tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên Đại hội đồng cỗ đông tại cuộc họp thường niên
- _ Tham gia đóng góp ý kiến về việc ban hành quy chế, quy định quản lý
nội bộ;
- Xem xét công tác lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của Ban giám đốc
3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác
Ban kiểm sốt ln nhân được đầy đủ các thông tin và các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc
Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát được diễn ra rất
chặt chẽ Ban kiểm sốt ln được mời tham dự các cuộc họp với HĐQT và/hoặc Ban Giám đốc Công ty liên quan đến chiến lược phát triển và đánh giá
tình hình hoạt động SXKD của Công ty
4 Hoạt động khác của Ban Kiểm sốt: Khơng có
IV Đào tạo về quản trị công ty: Công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty Tuy nhiên, thành viên HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị công ty
V Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty
“Se