Descon bien ban hop 2015

Trang 1

descon INNOVATIVE CONSTRUCTION SOLUTIONS - SINCE 1976 Số: 01/2015/BBH-ĐHĐCĐ TP.HCM ngày 15 tháng 04 năm 2015

os ; BIEN BAN HOP ¬

ÒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

oO} —_ (Niên khoá tài chính 2014)

J Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh so 0302620641

đầu ngày 29/5/2002, đăng ký thay đôi lân thứ 10 ngày 17/03/2015 > Thời: gian: Lúc 08h30 ngày 15/04/2015

> Địa điểm: Khách sạn Continental, sô 132 — 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM > Thành phần tham dự:

-_ Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công nghiệp - Descon - _ Ban Kiểm sốt Cơng ty CP Xây dựng Công nghiệp - Descon - Ban lãnh đạo Công ty CP Xây dựng Công nghiệp - Descon

- Cùng 40 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 16.672.515 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80.93%trên tổng số 20.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Descon

DIEN TIEN DAI HOI

PHAN I: BAO CAO KIEM TRA TY LE CO BONG THAM DU

Ong Lé Ba Khanh Anh - Truong Ban kiểm tra tư cách cổ đông — công bố kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự:

— Tổng số cổ đông của công ty tính đến thời điểm chốt danh sách là 460 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 20.600.000 cô phiếu có quyền biểu quyết

—_ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến dự đại hội đến lúc 8h34 ngày hôm nay là 275 Cổ Đông đại diện hợp pháp cho 14.544.835 cổ phiéu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 70,61% trên tổng số 20.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết (Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu đính kèm)

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều 17 chương VI của ĐIỀU LỆ TÔ CHỨC HOẠT ĐỘNG của Công ty Cổ phần Xây dung Cong nghiép - Descon ban hanh ngay 06/04/2013, tôi xin tuyên bố ĐẠI HỘI đủ điều kiện tiến hành đúng theo quy định pháp luật

(Tié; Tiếp tục cập nhật tông số cỗ đông tham dự Đại hội)

— Tổng số cổ đông và đại diện cỗ đông đến dự đại hội đến lúc 8h41 ngày hôm nay là 29 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 14.724.735 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 71,48% trên tổng số 20.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết (Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu đính kèm)

— Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến dự đại hội đến lúc 9h00 ngày hôm nay là 37 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 15.007.785 cỗ phiéu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 72.85% trên tong số 20.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết (Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu đính kèm)

— Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến dự đại hội đến lúc 9h45 ngày hôm nay là 39 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 16.652.935 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80.84% trên tổng số 20.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết (Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu đính kèm)

Trang 2

descon INNOVATIVE CONSTRUCTION SOLUTIONS - SINCE 1976

80.93% trén tổng số 20.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết (Biên bản kiểm tra tư cách đại biếu đính kèm)

PHAN II: QUY CHÉ TỎ CHỨC ĐẠI HỘI (Đính kèm)

Ơng Nguyễn Hồng Hiểu — Giám đốc Khối Thương Mại thông qua Quy chế tổ chức và Quy chế biêu quyết tại Đại hội (chi tiết đính kèm)

Kết quả biểu quyết thong qua:

-_ Tỷ lệ cô phiêu đông ý: 100 % -_ Tỷ lệ không đông ý: 0% - _ Tỷ lệ có ý kiên khác: 0%

PHAN III: CHU TQA DOAN, BAN THU KY, BAN KIEM PHIEU

Ơng Vũ Qc Khánh thông qua báo các thành phân các ban làm việc: 1 Chú tọa đoàn:

- _ Ông Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa

- Ong Pham Hai Đường - TV HĐQT: Thành viên

- Ong Châu Anh Tuấn - TV HĐQT kiêm TGD: Thành viên

2 Ban thư ký:

- _ Bà Nguyễn Thị Hồng Ngân - Ba Bùi Kim Sơn

3 Ban kiểm phiếu:

a Ông Vũ Quốc Khánh đọc danh sách đề cử Ban Kiểm Phiếu, gồm:

- Ông Lê Bá Khánh Anh - Trưởng Ban Kiểm soát: Trưởng Ban Kiểm phiếu - _ Bà Trương Thị Băng Thanh — Thành viên Ban Kiểm soát: Thành viên - _ Ông Hà Phước Hải - Chuyên viên Phòng Thương mại: Thành viên b Sau khi thảo luận ĐHĐCĐ thống nhất Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Lê Bá Khánh Anh - Trưởng Ban Kiểm soát _ Trưởng Ban Kiểm phiếu

- Ba Truong Thi Bang Thanh — Thành viên Ban Kiểm soát _ Thành viên - _ Ông Hà Phước Hải - Chuyên viên Phòng Thương mại Thành viên

Kết quả biểu quyết thong qua:

- Ty lécé phiéu dong y: 100 %

- _ Tỷ lệ không đông ý: 0% - _ Tỷ lệ có ý kiên khác: 0%

PHAN IV: CHUONG TRÌNH ĐẠI HỘI (Đính kèm)

Ông Vũ Quốc Khánh thông qua nội dung Chương trĩnh Đại hội (chi tiết đính kèm),

Kết quả biểu quyết thông qua:

-_ Tỷ lệ cô phiếu đồng ý: 100 %

-_ Tỷ lệ không đông ý: 0% - Tỷ lệ có ý kiên khác: 0%

PHAN V: CAC BAO CAO TAI DAI HOI (dinh kém)

1 Ông Vũ Quốc Khánh trình bày “Báo cáo tinh hình hoại động của Hội đồng quản trị 2014 và định hướng hoạt động trong năm 2015” (Chỉ tiết đính kèm)

Ông Khánh nêu rõ những khó khăn của Thị trường xây dựng nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung Do vậy, kết quả kinh doanh năm 2014 của Công ty Descon cũng bị ảnh hưởng Tuy nhiên, HĐQT cũng như Ban Điều hành Công ty đã nỗ lực “vượt qua thử

thách” để đạt được những thành tựu nhất định

Trang 3

Tóm tắt một số chỉ tiêu:

1.1 Kết quả hoạt động năm 2014:

a Các chỉ tiêu hoạt động SXKD đạt được của năm 2015:

- _ Tổng.Doanh thu : 752.016.904.754 đồng;

-_ Lợi nhuận sau thuế : 7.220.667.794 đồng;

b Tổng giá trị các hợp đồng ký mới năm 2014 là: 3.237.394.973.603 đồng

c Trong thời gian từ ĐHĐCĐ thường niên 2014 đến nay, HĐQT đã tiến hành 11 kỳ họp, để giải quyết các vấn đề của Công ty;

d HDQT thanh lap Ban kiém soát nội bộ dé kiểm soát hiệu quả rủi ro của Công ty; e Phát hành cổ phiéu tang vốn điều lệ từ 103 tỷ lên 206 tỷ đồng theo phương thức

phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư Riêng việc phát hành cỗ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu và người lao động vẫn đang tích cực thực hiện

1.2 Định hướng hoạt động năm 2015:

a._ Về các chỉ tiêu kinh doanh:

Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2015 Ghi chú

Doanh thu 1500 tỷ đông

Lợi nhuận sau thuê 45 tỷ đông 3%

2 Ông Châu Anh Tuấn trình bày “Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm

2014” (Chi tiét dinh kem)

Các chỉ tiêu hoạt động SXKD đạt được của năm 2014:

- _ Tổng Doanh thu :752.016.904.754 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế : 7.220.667.794 đồng

3 Ông Châu Anh Tuấn trình bày “Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015”: (Chỉ

tiết đính kèm)

Tóm tắt một số chỉ tiêu chính:

- Đạt chỉ tiêu doanh thu : 1.500 tỷ đồng (năm 2015)

- Đạt chỉ tiêu lợi nhuận : 45 tỷ đồng (năm 2015)

4 Ông Phó Quốc Khánh - Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán Trưởng trình bày “Báo cáo rài

chính đã kiêm toán tài khoá 2014”: (Chỉ tiêt đính kèm)

5 Ông Châu Anh Tuấn trình bày “76 trinh phân phối lợi nhuận năm 2014”: (Chỉ tiết đính kèm) i [1001 )0) SỐ TIEN GHI CHÚ

1 - Lợi nhuận trước thuê 2014 10.172.286.032

2 Thuê thu nhập Doanh nghiệp 2014 2.951.618.238

3 Lợi nhuận sau thuế 2014 chưa phân phôi 7.220.667.794

4 Lợi nhuận lũy kê đên năm 2014 (7.795.376.898) Do phải bù lỗ cho 02 năm là 2010 và 2011:

4.1 Lợi nhuận năm 2011 (5.134.889.317)

4.2 Lợi nhuận năm 2010 (18.933.460.971)

4.3 Diễu chỉnh tăng thêm chi phí dự phòng cho các (11.197.750.677) năm trước 2013 theo kiêm toán 5 _ Lợi nhuận sau thuê được phép phân phôi 2014 0 Trích lập các quỹ 0 Trả cô tức Di 0

Céng ty Cổ Phần Xây dựng Công nghiệ

Lầu 5, số 146 Nguyễn Công Trứ, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM Trang 3

227:

TÔ

va

Trang 4

| 6 Lợi nhuận 2014 giữ lại (7.795.376.898)

Kết quả kinh doanh năm 2014 có lãi nhưng phải bù lỗ cho các năm trước nên việc chia cô tức không thực hiện

6 Ông Vũ Quốc Khánh trình bày “Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2014, trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2015”: (Chi tiét đính kèm)

a Mức thù Lao cho HĐỌT và BKS năm 2014:

- Tại ĐHĐCĐ ngày 25/04/2014, ĐHĐCĐ đã phê duyệt HĐQT và BKS sẽ nhận

mức thù lao là 1.480.000.000 đồng nếu Công ty đạt kế hoạch kinh doanh;

hoặc 740.000.000 đồng (50% thù lao), nếu không đạt kế hoạch kinh doanh

- Do năm 2014, Công ty đã đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra nên HĐQT và BKS đã nhận đủ mức thù lao như đã đề nghị là 1.480.000.000 đồng

Thanh phan HDOT và BKS gầm: 3 5 thành viên Hội Đồng Quản Trị

- 3 thanh vién Ban Kiém Soat

- 1 Thu ky

b Mire thi Lao cho HDQT và BKS nam 2015:

Trong 2015, HĐQT đề nghị tông mức thù lao cho HĐQT và BKS vẫn là 0, 148% tổng doanh thu như đã được ĐHĐCPĐ thông qua tại các kỳ họp trước đây, và mức tối thiểu là 0.148% trên kế hoạch doanh thu 1500 tỷ đồng trình ĐHĐCĐ thường niên kỳ nay,

tương ứng với 2.220.000.000 đồng

7 Ông Châu Anh Tuấn trình bày “Tờ ứrình lựa chọn Cơng ty kiểm tốn cho năm tài khóa

2015” (Chỉ tiết đính kèm)

Đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Chi phí kiểm toán BCTC năm 2015 tối đa 150 triệu đồng 8 Ông Vũ Quốc Khánh - CT.HĐQT trình bày “Báo cáo tình hình tăng vốn điều lệ” (Chỉ tiết đính kèn) - _ Công ty đã thực hiện thành công đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty lên 206 tỷ đồng

- Cơng ty vẫn chưa hồn tất các thủ tục phát hành cỗ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu và người lao động như ĐHĐCP thường niên và bất thường năm 2014 thông qua HĐQT sẽ tiệp tục thực hiện thủ tục tăng vốn này tròn Quý 2 — 3 năm

2015

9 Ông Vũ Quốc Khánh - CT.HĐQT trình bày “7ờ #rình phát hành cồ phiếu tăng vốn điều lệ” (Chỉ tiết đính kèm)

va sô nội dung chính:

CÔNG TY CỎ PHẢN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

- _ Tên viết tắt: Descon

- _ Trụ sở chính: 146 Nguyễn Công Trứ, P Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

-_ Điện thoại: 08 — 3743 8866 “Fax: 08— 3743 7077

Trang 5

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp

Loại cỗ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cỗ phiêu Ngành nghê hoạt động: theo Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CÔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 40.000.000 cổ phiếu Giá trị chào bán theo mệnh giá: 400.000.000.000 đồng

Giá chào bán dự kiến: 15.000 đồng/cổ phiếu

Phương thức chào bán: Chào bán cỗ phiếu riêng lẻ

Đối tượng chào bán: Các cổ đông và các nhà đầu tư có khả năng về tài chính và có thể hỗ trợ Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư phù hợp

Điều kiện chuyền nhượng: Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

Hạn chế quyền lợi: toàn bộ số cổ phiếu mà nhà đầu tư mua trong đợt chào bán này không được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2014/NQ-ĐHĐCPĐ ngày 20/06/2014 (gọi tắt là phát hành cổ phiếu thưởng), kể cả trong trường hợp ĐHĐCĐ có sự điều chỉnh, thay đồi về tỷ lệ phát hành cô phiéu thưởng nêu trên Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng được căn cứ trên mức vốn điều lệ 103 tỷ đồng theo Nghị quyết 02/2014/NQ-

ĐHĐCP ngày 20/06/2014

Xử lý các cô phần không chào bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cô đông, phù hợp với quy định của pháp luật

Sau khi kết thúc đợt chào bán, số cổ phần chào bán vẫn chưa được phân phối hết,

Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần thực tế chào bán thành

công

Mục đích chào bán: bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh Phương án sử dụng vốn:

e _ Bồ sung vốn lưu động: 400.000.000.000 đồng

UY QUYEN CHO HOI DONG QUAN TRI

Căn cứ nội dung tờ trình, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền các vấn đề sau đây:

Triển khai phương án chào bán chỉ tiết và lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp, đồng thời báo cáo UBCKNN sau khi kết thúc đợt chào bán

Đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Sửa đổi, bd sung điều lệ phù hợp vốn điều lệ mới sau khi chào bán và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất

Tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nước có thâm quyền theo quy định của pháp luật

10 Ông Vũ Quốc Khánh - CT.HĐQT trình bày “Báo cáo Dự án Preche” (Chỉ tiết đính kèm)

Lau 5, so 146

Công ty Pumyang (tại Hàn Quốc) muốn chuyền nhượng toàn bộ phần vốn góp (70%) hiện có tại Công ty Liên doanh Pumyang — Descon (Dự án Preche) Theo đó, hai Bên đã có nhiều buổi làm việc để đàm phán chỉ tiết về giá chuyển nhượng cũng như các điều kiện liên quan Qua các buổi làm việc này, chủ nợ chính của Công ty Pumyang là Ngân hàng Shinhan cùng Tòa án Quận Seoul (Hàn Quốc) đã chấp thuận cho phép Pumyang bán chỉ định 70% phần vốn góp tại Công ty Liên doanh Pumyang -Descon cho Descon, trong đó Descon sẽ nhận các khoản công nợ đối với khách Đồng thời

hai Bên đã lập Biên bản thỏa thuận chấp nhận chuyển nhượng để có cơ sở làm thủ tụ

Trang 6

pháp lý liên quan Hợp đồng chuyển nhượng đã được soạn thảo và đang xin ý kiến tư vấn từ các luật sư uy tín trước khi hai Bên ký chính thức

- Ngoài việc thống nhất về giá cả và điều kiện chuyển nhượng, Descon cùng Pumyang tiễn hành làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan đề tiến hành các thủ tục chuyển nhượng cần thiết

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tích cực đẩy nhanh quá trình hoàn tất thủ tục chuyển

nhượng để đảm bảo tiến độ kế hoạch đối với Dự án này

11 Lê Bá Khánh Anh — Trưởng BKS trình bày “Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm Soát"

Một số kiến nghị của BKS: (Cử tiết đính kèm)

-_ Trong năm 2014, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty đã có những cải

tổ trong việc triển khai hoạt động kinh doanh và quản lý chỉ phí mang lại lợi

nhuận cho cổ đông - Kiến nghị:

e Ban gidm đốc cần cân nhắc hơn nữa việc tuyển dụng và sử dụng hiệu quả nhân sự của công ty

e Việc lựa chọn dự án và nhà thầu cần cân nhắc về việc kiểm soát rủi ro

triển khai và thu hồi lợi ích kinh tế cho công ty

e Viéc gia tăng doanh số phải đi kèm với hiệu quả lợi nhuận thông qua quản lý tốt chỉ phí

e_ Tăng cường quản lý vốn lưu động thông qua kiểm soát chặt chẽ các khoản phải thu, hàng tồn kho, khoản phải trả

e_ Cân nhắc việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức hoạt động dé giúp ban giám

đốc kiểm soát và khai thác nguồn lực về vốn và con người của cơng ty

12 Ơng Vũ Quốc Khánh - CT HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ bầu cử lại thành viên HĐQT theo đề

nghị của cô đông lớn

Tai DHDCD bat thường tháng 6 năm 2014, ĐHĐCĐ đã thống nhất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vôn điều lệ thêm 103 ty đồng Theo đó, có 02 cổ đông chiến lược đã mua số cổ phiêu này là Công ty Cổ phần Bê tông 6 và Công ty Cổ phần Thương

mại Đầu tư HB Mọi thủ tục liên quan đến đợt phát hành này đã được thực hiện thành

công

Do cơ cấu vốn hiện nay đã thay đổi, Beton6 và HB hiện đang là 02 cổ đông nắm giữ cao nhất số cổ phần của Công ty Tại cuộc họp HĐQT ngày 07/03/2015, 02 cổ đông này đề nghị bầu cử lại thành viên HĐQT để đảm bảo quyền lợi của họ trong việc quản lý, kiểm soát hoạt động của Công ty Tuy nhiên, do họ chưa đủ điều kiện đề cử thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty, nên HĐQT đã quyết định trình ĐHĐCPĐ xem xét và đề cử theo › Quy định đề cử/ứng cử đã gửi cho các cô đông

Đến ngày 13/4/2015, HĐQT vẫn không nhận được bất kỳ để xử/ứng cử hợp lệ nào từ các cô đông

Căn cứ Điều 20 Điều lệ Công ty, HĐQT đã đề cử thêm 02 cá nhân bầu vào HĐQT

(như Báo cáo nhân sự đã gửi cho các cô đông) và theo Chương trình ĐH đã được thông qua

Do vậy, tại ĐH này chúng ta có nội dung bầu cử TV HĐQT Tại mỗi tài liệu phát cho các cô đông đã có Phiếu bầu cử Đề nghị các cổ đông tiến hành bầu cử theo hướng dẫn của Trưởng Ban Kiểm phiếu

(Nội dung các Báo cáo, Tờ trinh, được tóm tắt một số chỉ tiêu chính Các nội dung còn lại theo Báo cáo, Tờ trình, đính kèm Biên bản này)

PHẢN VI: THÔNG QUA QUY CHẺ BẦU CỬ KI -

Céng ty

Công Trứ, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM Trang 6

Trang 7

1: Ông Lê Bá Khánh Anh trình bày Quy chế Bầu cử tại Đại hội, và hướng dẫn cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đối với các nội dung trình bày tại Đại hội và Bầu cử thành

viên HĐQT

Kết quả biểu quyết thông qua:

-_ Tỷ lệ cô phiêu đông ý: 100 % - Tỷ lệ không đông ý: 0%

- Tỷ lệ có ý kiên khác: 0%

PHAN VII: HOI DAP

1 Câu hỏi 1: của cổ đông Trần Phan Đức:

- Nội dung câu hỏi: Tại sao chỉ tiêu lợi nhuận không đạt mà HĐQT hưởng đủ thù lao? - _ Nội dung trả lời: Theo đúng nội dung được ĐHDCD năm 2014 thông qua, thì việc hưởng

thù lao HĐQT dựa trên chỉ tiêu doanh thu Tuy nhiên, về mặt lợi nhuận, thực tế năm 2014 có đạt như đã dé ra nhưng khi kiểm toán, Cơng ty kiểm tốn đã trừ đi các khoản lỗ từ các năm trước, do vậy, lợi nhuận mới không đạt như đã báo cáo ĐHĐCĐ HĐQT cũng sẽ trả

lời bằng văn bản cho cổ đông được rõ

2 Câu hỏi 2: của cô đông Công ty DV Hàng không:

Nội dung câu hỏi: Khi nào Descon mới hết lỗ lũy kế, vì còn lỗ lñy kế thì chưa thể phát hành cổ phiếu thưởng? HĐQT và Ban điều hành có kế hoạch lên sàn upcom?

-_ Nội dung trả lời:

Về lỗ lũy kế: nếu chúng ta đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2015, thì chúng ta sẽ hết lỗ lity kế

Về cổ phiếu thưởng: dù chúng ta vẫn lỗ lũy kế nhưng không ảnh hưởng đến việc phát hành cồ phiếu thưởng

Về lên sàn upcom: Công ty Deseon có kế hoạch quay lại sàn giao dịch chứng khoán trong nam 2016, 2017 Việc lên san upcom thi HDOT và Ban Điều hành sẽ ghi nhận, xem xét và có quyết định phù hợp

3 Câu hỏi 3: của cô đông Triệu Văn Lâm:

Nội dung câu hỏi: Đề nghị Thù lao HĐQT và BKS tính theo lợi nhuận? Trường hợp vượt thì được thưởng như thế nào?

- NO6i dung trả lời: 7eo Báo cáo với ĐHĐCĐ thì Doanh thu năm 2015 là L 500 tỷ dong, loi nhuận là 45 ty dong

4 Câu hỏi 3: của cổ đông Đức:

- Nội dung câu hỏi: Đề nghị Thù lao HĐQT và BKS tính theo lợi nhuận nhưng cũng phải dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Ý kiến trả lời: đông ý với ý kiến này và chỉnh lại Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2015

PHAN VIII: QUAY LAI PHAN NOI DUNG

Ông Vũ Quốc Khánh - Chủ tọa đoàn đề nghị sửa lại nội dung Báo cáo Thù lao năm 2015 Theo đó, Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát được tính như sau:

Trang 8

Trường hợp mức lợi nhuận vượt chỉ tiêu dé ra, HDOT và BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phân vượt.”

PHAN IX: BIEU QUYET VA BAU CU ; Ộ

1 Ong Hong Lam xin rat khỏi danh sách bâu cử thành viên HĐQT, đông nghĩa với việc ông Hồng Lâm xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT và được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua như sau:

Kết quả biểu quyết thong qua: Tỷ lệ cô phiêu đông ý: 100 %

Tỷ lệ không đồng ý: 0% Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%

Do vậy, khi tiến hành bầu cử theo Phiếu bầu cử đã phát cho các cổ đông, các cổ đông chỉ bầu trên tổng số 06 thành viên còn lại trong Phiếu, mà không tiến hành bầu cho ông Hồng Lâm

2 ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội

ĐHĐCP tiến hành bầu cử các thành viên HĐQT tại đại hội

4 Ông Lê Bá Khánh Anh - Trưởng BKP thông báo kết quả tỷ lệ biểu quyết cho từng nội

dung và kết quả bầu cử (báo cáo đính kèm): , Kết quả biểu quyết:

Nội dung biểu quyết 3 Ý kiến ——

STT : (Vấn đề) Đôngý | Không đồng ý | Y kiên khác

(%) (%) (%)

Báo cáo tình hình hoạt động của Hội

1 đồng quản trị 2014 và định hướng hoạt | 99,57 0.10

động trong năm 2015

Báo cáo tông kêt hoạt động sản xuât

2 kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt | 99.57 0.10

động sản xuất kinh doanh năm 2015

3| Báo cáo tài chính 2014 đã kiêm toán 99.57 0.10

4 | To trinh phan phoi lgi nhuan nam 2014 | 96.75 1.91 1.02

Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS

5_ |năm 2014, trình thù lao của HĐQT, | 93.17 6.44 0.06

BKS năm 2015

Tờ trình lựa chọn Cơng ty Kiêm tốn

a cho năm tài khóa 2015 ti LÔ lun

7| Báo cáo về tình hình tăng vôn điêu lệ 99:57 0.10 8 To trinh ve việc phát hành cô phiêu 99.49 0.19

tăng vôn điêu lệ

9 Báo cáo Dự án Preche 99.57 0.10

Trang 9

Ba Nguyễn Thị Hồng Ngân — TV Ban thư ký thông qua Biên bản, Nghị quyết trước đại hội đồng cổ đông Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua: - _ Tỷ lệ cỗ phiêu đông ý: 100 % - _ Tỷ lệ không đồng ý: 0% - _ Tỷ lệ có ý kiến khác: 0% Đại hội kết thúc lúc 12h20 cùng ngày BAN THƯ KÝ _ NGUYEN THI HONG NGAN — BUI|KIM SON Nơi gửi : -_ Sở KH&ĐT UBCK SGDHCM TTLKCK Quý cô đông Lưu HS ọ CHỦ TỌA ĐOÀN xị —_ WJ/ VŨ QUỐC Ác E1 t5EC2S:19517121590E0NE. EDLSE-EEE2E2-E-ECDEELTELELIIEEESEPEETCCCECEEEDEEIDTS2TiCEELEE-ECOEDIPELZCEOZ217SZEE EZESEEEEECECTIELXOSEESGAEEEOTE12::E217ESEEESZEEL-EE2EZE.TTZ-TE-E7EZ-TEEEEEEEEE-E-REESEE0022752E-01 nnn Công ty Cô Phần Xây dựng Công nghiệp Descon

Định dạng
Số trang	9
Dung lượng	3,64 MB