TONG CONG TY CONG NGHIEP CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM
MO VIET BAC TKV-CTCP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CONG TY CO PHAN a
XI MANG QUAN TRIEU - VVMI
Số: 032 /BB-DHCD Thai Nguyén, ngay 11 tháng 4 năm 2016
_ BIEN BAN
DAI HOI CO DONG THUONG NIEN NAM 2016
Thời gian: 13 giờ 00 phút ngày 11 tháng 4 năm 2016 Địa điểm: Tại Công ty cổ ) phan xi măng Quán Triều-VVMI;
Hình thức họp: Họp các cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết theo quy định của Điều lệ:
Thành phần dự họp:
Cổ đông và các Đại biểu đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội
gồm:
- 25 đại biểu triệu tập đại điện cho 21.857 614 cổ phần dat 87.43% cé phan du hop
- Qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, số đại biểu dự đại hội đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn như quy định tại Điều lệ Công ty;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: Có mặt dự đại hội: 04/05 đồng chí;
- Các thành viên ban kiểm soát: Có mặt dự đại hội: 01/03 đồng chí
Chù trì Đại hội: Ơng Ngơ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty Thư ký Đại hội: Ông Tạ Văn Long - Thư ký HĐỌT
ĐẠI HỘI LÀM VIỆC VỚI CÁC NỘI DUNG CHÍNH NHƯ SAU:
A i BAO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI
._ Đại hội nghe ông Nguyễn Sóng Gió - Phó giám đốc công ty - Trưởng ban
thấm 7 tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tra tư cách đại biểu; Ông Nguyễn Mạnh Danh - Giám đốc công ty báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết, Đại hội năm 2015; Báo cáo phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2016; Bà Nguyễn Thị Lương
Anh - Trưởng ban kiêm soát Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015; Ơng Ngơ Ngọc Sơn — Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, phương án thực hiện nhiệm vụ năm 2016
Tiếp theo, Ơng Ngơ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình trước ĐH: - Tờ trình đê nghị phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm 2015
- Tờ trình thông qua Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và việc bảo
lãnh vay vốn cho Công ty
- Tờ trình thông qua việc thực hiện chi tra thù lao năm 2015 và kế hoạch chỉ trả năm 2016 cho HĐQT, BKS Công ty
- Tờ trình đề nghị bầu thay thé thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm
ky 2012-2017
- Tờ trình dé nghị sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 - Đại hội đã nghe ông Phạm Công Đoàn - Ủy viên HĐQT Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV phát biểu chỉ đạo Đại hội
Sau khi thảo luận, chất vấn và nghe giải đáp của Giám đốc Công ty; Đại hội
Trang 2S995 ÔNG TY 36 PHAN dd MANG UAN TRIEL _VWML,
1 Nhất trí thông qua báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 do Giám đốc công ty trình bày trước
Đại hội với số phiếu tán thành bằng 21.857.614 cô phẩn/21.857.614 cỗ phần bằng
100%
2 Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm sốt cơng ty với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cô đông tham dự đại hội
3 Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội
4 Nhất trí thông qua với 100% tổng số cỗ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội tán thành về báo cáo thâm tra quyết toán tài chính năm 2015 s Thống nhất đề nghị Công ty mẹ (Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-
CTCP) đứng ra bảo lãnh cho Đơn vị vay vôn để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với số phiếu tán thành bằng 100% số cổ phần có
quyền biểu quyết tại Đại hội
6 Nhất trí thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, thù lao BKS năm 2015, Kế hoạch chỉ trả thù lao HĐQT, tiền lương Trưởng ban kiểm soát và thù lao thành viên BKS năm 2016 theo tờ trình đã được trình bày trước đại hội với số phiếu tán thành bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
7 Nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội
§ Bỏ phiếu bầu cử thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012- 2017 với kết quả như sau:
+ Thành viên HĐQT:
1.Ông Đồng Quang Lực đạt 21.857.614 quyền bầu cử /21.857.614 quyền bầu cử
+ Thành viên BKS:
1.Ông Tạ Văn Long đạt 21 839 841 quyền bầu cử /65 475 342 quyền bầu cử
2 Ông Lê Minh Hiển đạt 21 521 400 quyền bầu cử/65 475 342 quyền bầu cử 3 Bà Lê Thị Hồng Cẩm đạt 20 523 100 quyền bầu cử/65 475 342 quyền bầu cử
9 Các công việc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, Đại hội giao cho
Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp quản lý trong Điều lệ
công ty, quản lý công ty thực hiện sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài sản của Công ty trong
quá trình lao động sản xuắt
V Thông qua Nghị quyết Đại hội:
1 Đại hội nghe Ông Tạ Văn Long đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu; Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến cỗ đông (Đại hội nhât trí 100% số cổ phần biểu quyết)
Trang 3
thực tế đề triên khai thực hiện chỉ đạo bộ máy điều hành khai thác tốt các biện pháp
tiềm năng đề hoàn thành tốt kế hoạch với các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra:
3 Toàn bộ nội dung đại hội quyết nghị các chỉ tiêu trên đã được 100% số cô đông
biểu quyết nhất trí thông qua
5 Biên bản này được 100% cô đông tán thành và ghi vào số biên bản của Công ty ngay 11 tháng 4 năm 2016
Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày THƯ KÝ ĐẠI HỘI
GS