Đại hội cổ đông 2017

Đại hội cổ đông 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế...

Trang 1

TONG CONG TY CONG NGHIEP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM MO VIET BAC TKV-CTCP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CÓ PHẢN SO

XI MANG QUAN TRIEU - VVMI

Số: 05 /BB- DHCD Thái Nguyên, ngày 05 tháng 4 năm 2017 BIÊN BẢN HỌP

DAI HOI DONG CO DONG NAM 2017 CONG TY CO PHAN XI MANG QUAN TRIEU VVMI

Thoi gian: § giờ 00 phút ngày 05 tháng 4 năm 2017 Địa điểm: Tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Hình thức họp: Họp các cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết theo quy định của Điều lệ;

I Thành phần dự họp:

A Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

1- Ơng Ngơ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Cơng ty

2- Ơng Nguyễn Mạnh Danh - Ủy viên HĐQT - Giám đốc công ty

3- Ông Đồng Quang Lực - Ủy viên HĐQT

4- Ông Hà Văn Chuyển - Ủy viên HĐQT

5- Ông Đỗ Ngọc Huy - Ủy viên HĐQT B Ban kiểm sốt Cơng ty gồm có:

1- Ông Tạ Văn Long - Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty

2- Ông Lê Minh Hiển - Ủy viên BKS 3- Bà Lê Thị Hồng Cam - Ủy viên BKS

C Cô đông tham dự đại hội: Thời điểm khai mạc có 28 cỗ đông của công ty, sở hữu và đại diện cho 21.847.138 cổ phần bằng 87,38% số cổ phần có quyền biêu quyết của Công ty

(Có danh sách các cô đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này) D Chủ tọa Đại hội

1- Ơng Ngơ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty

E Thư ký Đại hội:

1- Ông: Nguyễn Văn Toản - Thư ký HĐQT Công ty

ĐẠI HỘI LÀM VIỆC VỚI CÁC NỘI DUNG CHÍNH NHƯ SAU: II Nội dung diễn biến của Đại hội:

1 Đại hội nghe ông Nguyễn sóng Gió — Phó giám đốc công ty - Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc và

công bố 28 cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự đại hội Những cổ đông có mat so

Trang 2

AQ

Gos

17

Căn cứ vào khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ

tổ chức hoạt động của Công ty cổ phan xi măng Quán Triều VVMI thì Đại hội cổ đông năm 2017 của Công ty đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng

quy định của pháp luật

2 Ông Ngô Ngọc Sơn — Chủ tọa Đại hội trình bày và thông qua các nội dung trước khi tiến hành Đại hội bao gồm các nội dung sau:

2.1 Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.847.138 cổ phần

chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ động dự họp

2.2 Thông qua quy chế Đại hội

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.847.138 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ động dự họp

2.3 Thông qua quy chế bầu cử

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.847.138 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ động dự họp

HII- Trình bày báo cáo và thảo luận:

1 Thảo luận và thông qua báo cáo của Giám đốc kết quả HĐSXKD năm

2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Danh ~ ủy viện HĐQT Giám đốc công ty

trình bày báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2016 và phương hướng Kế hoạch

SXKD năm 2017

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.846.438 cổ phần

chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tắt cả cổ đông dự họp

Đại hội có 700 cổ phần chiếm tỷ lệ 0.003% tổng số phiếu biểu quyết do cổ

đông có việc riêng đi ra khỏi Đại hội nên không tham gia biểu quyết

2 Thảo luận thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012- 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017-2022

Đại hội nghe ông Ngô Ngọc Sơn ~ Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo

nhiệm kỳ 2012-2016 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022;

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.846.438 cổ phần

chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tắt cả cổ đông dự họp

Đại hội có 700 cổ phần chiếm tỷ lệ 0.003% tổng số phiếu biểu quyết do cổ

đông có việc riêng đi ra khỏi Đại hội nên không tham gia biểu quyết

3 Thảo luận thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2012-2016 và nhiệm vụ kế hoạch 2017-2022 Báo cáo BKS năm 2016

Đại hội đã nghe Ông Tạ Văn Long — Trưởng ban kiểm sốt cơng ty Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm

Trang 3

ANS

eno

la

\

+ Ý kiến của các cổ đông

- Cần nêu rõ trong báo báo của BKS vẻ kết quả thẩm tra báo cáo tài chính

năm 2016, đánh giá cụ thể VỆ việc thực hiện các chỉ tiêu trong nghị quyềt ĐHĐCĐ năm 2016 đã đê ra Trong phần phương hướng nhiệm kỳ tới cân bô sung công tác tăng cường kiêm tra, giám sát giúp cho HĐQT và Ban giám độc nhận diện nguy cơ tiêm ân các rủi ro trong kinh doanh và nội dung giám sát việc công bố thông tin đôi với công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

+ Phần trả lời của chú tọa

- Các phần báo cáo còn chưa chỉ tiết sẽ đề nghị các bộ phận liên quan bé sung

vào báo cáo cho kịp thời

+ Phần biểu quyết thông qua:

„ Đại hội đã biểu quyết với số phiều tán thành đại diện cho 21.846.438 cổ phần chiêm tỷ lệ 99,997% tổng số phiếu biểu quyết của tât cả cô đông dự họp

„_ Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại điện cho 0 cổ phần

chiêm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tât cả cô đông dự họp

Đại hội có 700 cô phần chiếm tỷ lệ 0.003% tổng số phiếu biểu quyết do cổ đông có việc riêng đi ra khỏi Đại hội nên không tham gia biểu quyết

6 Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và việc bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh

Đại hội nghe Ông Ngô Ngọc Sơn — Chủ tịch HĐQT công ty đọc tờ trình Về

việc thông qua Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP lựa chọn đơn

vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và việc bảo lãnh vay

vốn cho Công ty;

Đại hội đã thảo luận nhát trí thông qua và biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.847.138 cô phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất

cả cổ đông dự họp

7 Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội nghe Ơng Ngơ Ngọc Sơn — Chủ tịch HĐQT công ty đọc tờ trình Về việc phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

Đại hội đã thảo luận nhất trí thông qua và biểu quyết với số phiếu tán thành

đại diện cho 21.847.138 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%tông số phiếu biểu quyét cua tat

cả cô đông dự họp

8 Thảo luận thông qua quyết toán chỉ trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chỉ trả thù lao năm 2017

Đại hội nghe Ơng Ngơ Ngọc Sơn — Chủ tịch HĐQT công ty đọc tờ trình Về việc thực hiện chỉ trả thù lao năm 2016 và kế hoạch chỉ trả năm 2017 cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT Công ty như sau:

Trang 4

ariiideril Số Kế hoạch Thực hiện T/H năm = người | (đồng/tháng) | (đồng/tháng) 2016 1 Chủ tịch HĐQT 1 5.000.000 5.000.000 | 60.000.000 2 Uỷ viên HĐQT 4} 4.200.000 4.200.000 | 201.600.000 3 Trưởng BKS (Từ Tháng 1 4.200.000 4.200.000} 12.600.000 1 dén thang 3/2016) 4 Uỷ vién BKS 2} 3.800.000 3.800.000 | 91.200.000 Tổng 365.400.000

8.2 Phương án chỉ trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017 dự

kiến như sau: Ji 1a sex DA Chức danh Số người Kế hoạch(đồng/tháng) 1 Chủ tịch HĐQT 1 4.760.000 2 Uỷ viên HĐQT 4 4.000.000 3 Uỷ viên BKS 2 3.620.000 4 Thư ký HĐQT 1 3.000.000

(Đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các VCQL được quyết toán tăng thì mức chỉ trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng

mức chỉ tối đa không quá 20% mức tiền lương của VCQL)

Đại hội đã thảo luận nhất trí thông qua và biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.847.138 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tắt

cả cô đông dự họp

9 Thông qua việc bầu thành viên HĐỌT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 Đại hội đã nghe Ông Ngô Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT báo cáo về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Trên cơ sở số lượng, cơ cấu và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS đã được

quy định trong luật doanh nghiệp và quy chế bầu cử Đại hội đã tiền hành đề cử các

ứng viên vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Danh sách ứng viên HĐQT, BKS bầu do Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP sở hữu 21 228 014 CP = 84,9% số cổ phân có quyên biểu quyết của Công ty đề cử như sau:

9.1 Thành viên HĐQT

1- Ơng Ngơ Ngọc Sơn - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP - Chủ tịch HĐQT Công ty;

2- Ông Nguyễn Mạnh Danh - Giám Đốc Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI - Ủy viên HĐQT Cơng ty;

3- Ơng Đồng Quang Lực - Trưởng phòng - thành viên phòng quản lý vốn Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP — Ủy viên HĐQT Công ty;

4- Ông Hà Văn Chuyển - Năng lượng Trưởng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP - Ủy viên HĐQT Công ty;

5- Ong Đỗ Ngọc Huy - Phó giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Quán

Trang 5

⁄À

Brad

ti

9,2 Thành viên ban kiểm sốt

1- Ơng Tạ Văn Long - Trưởng ban kiểm sốt cơng ty

2- Ơng Lê Minh Hiển „ - Phó trưởng phòng phòng kiểm sốt nội bộ Tổng

cơng ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP;

3- Bà Phạm Thị Thúy Nga - Chuyên viên phòng KTTKTC Tổng công ty

Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP;

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.847.138 cổ phần

chiếm tỷ lệ 100%tông số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Đại hội đã biểu quyết bầu ra các thành viên ban bầu cử gồm các vị sau đây:

1- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hà - Trưởng ban 2- Ông: Nguyễn Xuân Trường - Ủy viên 3- Ông: Nguyễn Minh Hải - Ủy Viên

„_ Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.847.138 cổ phần

chiêm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Tiếp theo tổ bầu cử đã kiểm phiếu, tổ chức bầu cử, kiểm phiếu một cách khách quan trung thực và công bố kết quả như sau:

+ Thành viên HĐQT:

1 Ong Ngô Ngọc Sơn: Đạt 46.872.694 quyền bầu cử đạt 42,9% quyền bầu cử 2 Ong Nguyén Manh Danh: 15.597.642 quyén bau ctr dat 14,31% quyén bau cử 3 Ong Đỗ Ngọc Huy: 15.567.124 quyền bầu cử Đạt 14,31% quyền bầu cử

4 Ong Déng Quang Lye: 15.567.124 quyén bau ctr dat 14,25% quyén bau cit 5 Ong Ha Van Chuyén: 15.567.124quyén bau ctr Dat 14,25% quyén bau cử

+ Thanh vién BKS:

1: Ông Tạ Văn Long: 22.460.714 quyền bầu cử đạt 34,3% quyền bầu cử

2 Ông Lê Minh Hiển: 21.550.100 quyền bầu cử đạt 32,88% quyền bầu cử 3 Bà Phạm Thị Thúy Nga: 21.530.600 quyền bầu cử Đạt 32.85% quyền bầu cử 10 Phát biểu ý kiến của đại biểu

Ông Trần Hải Bình — Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc

TKV-CTCP là đơn vị chi phối phân vốn tai Công ty cô phân xi măng Quán Triều

VVMI có ý kiên như sau;

Đánh giá năm vừa qua bối cảnh kinh doanh có nhiều khó khăn, tuy nhiên nhờ sự cô găng của tập thê CB-CNV và ban lãnh đạo Công ty cô phân xi măng Quán x

Triệu VVMI sản xuất kinh doanh tuy chưa đạt kế hoạch so với nghị quyết ĐHĐCĐ

đê ra nhưng đã có lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước;

- Dé nghị người đại diện phần vốn, ban lãnh đạo công ty, BKS phải sâu sát

hơn nữa trong việc giám sát mọi hoạt động của công ty và các quy chế, quy định của công ty đã ban hành;

- Công tác thị trường cần tăng cường bán hàng ở thị trường Thái Nguyên, Cao Băng, Bắc Kạn đến các đại lý;

- Công tác thu hồi công nợ: Các phòng ban chức năng Tổng công ty, HĐQT

và Ban kiểm soát cần giám sát đặc biệt và có báo cáo hàng tháng để Tổng công ty

Trang 6

WEM,

AS

s>

- Cân đối lượng tồn kho Clinker cho phù hợp, tránh tồn kho nhiều làm ứ đọng vốn sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Khẩn trương tìm kiếm, thăm dò mỏ sét, cao silie để bảo đảm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất

IV Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội:

- Thông qua biên bản đại hội: Đại hội đã thơng qua tồn văn nội dung biên bản đại hội với kết quả như sau:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.847.138 cỗ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ động dự họp

- Thông qua nghị quyết đại hội: Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung nghị quyết đại hội với kết quả như sau:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.847.138 cổ phần

chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ động dự họp

Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực đã được đọc trước đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Ông Ngô Ngọc Sơn chủ tọa phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội

Trang 7

TONG CONG TY CONG NGHIEP MO VIET BAC TKV - CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CONG TY CO PHAN Doc lap - Tu do - Hanh phic

XI MANG QUAN TRIEU - VVMI

Số: 01 /NQ- DHDCD Thái nguyên, ngày 5 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐÒNG CÓ ĐÔNG NĂM 2017

CONG TY CO PHAN XI MANG QUAN TRIEU VVMI

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ động năm 2017 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI ngày 5/4/2017;

Tham dự Đại hội có 28 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 21.847.138 cé phan, bang 87,3 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Đại hội do ông Ngô Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ toạ Chủ toạ đại hội đã cử ông Nguyễn Văn Toản làm thư ký của Đại hội

Với tỉnh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, đại hội đã tập trung giải

quyết từng nội dung trong chương trình nghị sự và thống nhất quyết nghị như sau:

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhất trí thông qua:

1 Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2012-2016 và các chỉ tiêu kế hoạch

năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 1.1 Kết quả SXKD từ năm 2012-2016: Chỉ tiêu Năm hoạt động 2012 2013 2014 2015 2016 1.Chỉ tiêu hiện vật 1.Sản xuất xỉ măng, clinker (tắn) +Clinker sản xuât 627624| 433670| 604165| 602707[ 617.341 + Xi măng PCB 562421| 431453| 39664§| 524681| 509.853 2.Tiéu thu xi mang clinker 684.576 | 556.834 | 637.239 | 694.467| 696.387 + xi mang bao 428 632 | 311.896 | 266.366| 326985| 403.282 + Clinker 110.476 | 123.684 | 241225| 169.359| 183.744 + bét 145 468 | _121 253 | _129649| 198122] 109.391

II.Chỉ tiêu tài chính

Trang 8

5 ⁄ e004: — 7 THAN == 1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: STT Chỉ tiêu DVT Pe Ghi chú I Chỉ tiêu sản xuất I1 | Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Tấn 700.000 - Xi măng bao PCB 30 " 180.500 - Xi măng bao PCB 40 i 273.000 - Xi măng PCB 40 (Đóng gach không nung) " 64.500 - Xi măng bột PCB 30 " 12.000 - Xi măng bột PCB 40 " 120.000 - Clinker " 50.000 2 _| Doanh thu thuần Tỷ.đ 565,3 3 | Tổng chỉ phí Tỷ.đ 481,2

4 | Lợi nhuận trước thuế Tỷ.đ 18

3 _ | Lao động bình quân Người 405

6 _| Tiền lương bình quân 1000/ng.th 6.227

7 | Anca Đồng/xuất 18.000

2 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2012-2016) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2017-2022)

3 Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ 2012-

2016 và kê hoạt hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 Báo cáo hoạt động của ban kiêm soát năm 2016

4 Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đê kiêm toán báo cáo tài chính năm 2017 và việc bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh

5 Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI đã

được kiêm toán „ l „

6 Thông qua việc thực hiện quyết toán chỉ trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm

sốt cơng ty năm 2016, Kê hoạch chỉ trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017

Trang 9

+ Phương án chỉ trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017 dự kiến như sau: Chức danh Số người Kế hoạch(đồng/người/tháng) 1 Chủ tịch HĐQT 1 4.760.000 2 Uỷ viên HĐQT 4 4.000.000 3 Uỷ viên BKS 2 3.620.000 4 Thư ký HĐQT 1 3.000.000

(Đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các VCQL được quyết toán tăng thì mức chỉ trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng mức chỉ tối đa không quá 20% mức tiền lương của VCQL)

7 Thông qua kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, Thành viên ban kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ 2017-2022:

Điều 2 Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi mang Quán Triều VVMI triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết này và tiến hành triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp quản lý trong Điều lệ công ty, quản lý công ty thực hiện sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài s an của Công ty trong quá trình lao động sản xuất

„ Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành cia tat cả cỗ đông tham dự Đại hội ngày 05/4/2017 (Biểu quyét tán thành 100%)

Mới nhận TM DAI HOI DONG CO DONG

- UBCKNN (Thay bao cao) CHU TOA

- Công bố TT trên Website Cty ⁄ - Các TV HĐQT

- Các TV BKS

- Cổ đông của Cty

Trang 10

TONG CONG TY CONG NGHIEP MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP CONG HOA XA HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CONG TY CO PHAN MANG QUAN TRIEU - VVMI

86: 2£ /mB- HĐQT Thái Nguyên, ngày 05 tháng 4 năm 2016 BIÊN BẢN BÀU CHỦ TỊCH HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022

CONG TY CO PHẦN XI MĂNG QUAN TRIEU - VVMI

Những người có tên dưới đây là những người đã được bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều - VVMI tại

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2017-2022) tổ chức ngày ngày 05 tháng 4 năm

2017 gồm:

1 Ơng: Ngơ Ngọc Son 2, Ong: Nguyễn Mạnh Danh

3 Ông: Hà Văn Chuyển 4 Ông: Đồng Quang Lực 5 Ông: Đỗ Ngọc Huy

Ngay sau khi trúng cử HĐQT đã họp toàn thể thành viên để bầu ra Chủ tịch

Hội đồng quản trị

Người được đề cử vào chức vụ Chủ tịch là: Ông Ngô Ngọc Sơn

Bầu cử bằng phương pháp bỏ phiếu kín, kết quả Ơng Ngơ Ngọc Sơn trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT với số phiếu 5/5 thành viên (100%)

Như vậy HĐQT Công ty cỗ phan xi mang Quan Triéu - VVMI gồm 05 thành viên bao gồm:

1 Ơng: Ngơ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT

2.Ông: Nguyễn Mạnh Danh - Ủy viên HĐQT 3 Ông: Hà Văn Chuyển - Ủy viên HĐQT 4 Ông: Đồng Quang Lực - Ủy viên HĐQT 5 Ông: Đỗ Ngọc Huy - Ủy viên HĐQT

văn phòng Công ty cổ phần xi mang Quan Triều - VVMI xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và được toàn thể thành viên HĐQT ký tên xác nhận

Biên Bản được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau để lưu hồ sơ và Báo cáo cấp trên và các Cơ quan hữu quan

Biên Bản này được lập vào hồi I3g1ờ 45 phút ngày 05 tháng 4 năm 2017 tại

Trang 11

TONG CONG TY CONG NGHIEP MO VIET BAC TKV-CTCP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỎ PHÀN ======

ANG QUAN TRIEU - VVMI

gq |*| Số: OS /BB-BKS a =z Thái Nguyên, ngày 05 tháng 4 năm 2017

BIEN BAN BAU TRUONG BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN XI MANG QUAN TRIEU - VVMI

Những người có tên dưới đây là những người đã được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triêu - VVMI tại Đại hội x

đồng cỗ đông nhiệm ky III (2017-2022) tổ chức ngày ngày 05 tháng 4 năm 2017

gơm:

1 Ơng: Tạ Văn Long

2 Ông: Lê Minh Hiển

3 Bà: Phạm Thị Thuý Nga

Ngay sau khi trúng cử Ban kiểm soát đã họp toàn thể thành viên để bầu ra Trưởng ban kiểm soát

Người được đề cử vào chức vụ Trưởng ban là: Ông Tạ Văn Long

Bầu cử bằng phương pháp bỏ phiếu kín, kết quả Ông Tạ Văn Long trúng cử Trưởng ban kiểm soát với số phiếu 3/3 (100%)

Như vậy Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phan xi mang Quan Triéu - VVMI gồm 03 thành viên

l Ong: Ta Van Long - Trưởng ban kiểm sốt

2 Ơng: Lê Minh Hiển - Ủy viên BKS

3 Bà: Phạm Thị Thúy Nga - Ủy viên BKS

Biên Bản này được lập vào hồi 13giờ 45 phút ngày 05 tháng 4 năm 2017 tại

văn phòng Công ty cô phần xi măng Quán Triệu - VVMI xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và được toàn thể thành viên Ban kiểm soát ký tên xác nhận

Biên Bản được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau để lưu hồ sơ và Báo cáo cập trên và các Cơ quan hữu quan

THÀNH VIÊN BKS THÀNH VIÊN BKS THÀNH VIÊN BKS

NE fae

Tạ Văn Long Lê Minh Hién Phạm Thị Thúy Nga