Z2 CONG TY CP THE KY 21 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
21 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
oy _—~- o00 - -00)0 -
S6: 01/2017/NO-DHDCD TP.HCM ngày 22 tháng 04 năm 2017
NGHỊ QUYẾT
DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHYHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - Căn cứ Điễu lệ tổ chức và hoạt động Công ty cô phân Thế Kỷ 21;
- Căn cứ biên bản họp Đại Hội Đông Cồ Đông thường niên năm 2017 ngày 22 tháng 04 năm 2017;
Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các quyết định sau:
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2016
e _ Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016:
Doanh thu thuần : 147.591.054.378 đồng
Lợi nhuận trước thuế : 49.444.000.476 đồng Lợi nhuận sau thuế : 39.371.858.147 đồng Lợi nhuận sau thuế của CÐ công tymẹ : 24.156.590.716 đồng Lãi trên cô phiếu ( EPS) : 1.617 đồng/cô phiếu
Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
Điều 4: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2017: Doanh thu — thu nhập : 448,67 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 157,44 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế : 125 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ: 67 tỷ đồng
Lãi trên cổ phiếu ( EPS) : 4.693 đồng/cỗ phiếu
Điều 5: Thôn qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, tỷ lệ chia cỗ tức năm 2016 và dự kiến cỗ tức năm 2017:
e _ Lợi nhuận chưa phân phối:
+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đầu năm 2016: 202.106.646.502 đồng
Chỉ trả cỗ tức năm 2015 (12%): (16.243.770.000) đồng
Chỉ thưởng cho HĐQT và BKS từ lợi nhuận 2015: (602.000.000) đồng Điều chỉnh tăng quỹ đầu tư phát triển : (143.079.884) đồng
Trang 2+ Phân phối lợi nhuận năm 2016:
Lợi nhuận sau thuế của cô đông công ty mẹ năm 2016 : 24.156.590.716 đồng Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: (2.274.257.803) đồng
Lợi nhuận năm 2016 còn lại sau khi phân phối: 21.882.332.913 đồng + Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016: 207.000.129.531 đồng e _ Tỷ lệ chia cổ tức cả năm 2016 là: 12% mệnh giá ( 1.200 đồng/cổ phiếu) e _ Tỷ lệ cổ tức 2017 dự kiến: 5% mệnh giá
Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2017
Điều 7: Thông qua chi lương Ban TGPĐ, thù lao và thưởng cho HĐỌT, BKS trong
năm 2016: 2.684.000.000 đồng; kế hoạch lương Ban TP, thù lao HĐQT và BKS trong năm 2017 là: 2.454.028.000 đồng, thưởng HĐQT, BKS: 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất cỗ đông công ty mẹ năm 2017
Điều 8: Thông qua việc chỉ quỹ hỗ trợ xã hội (chi phí đối ngoại) năm 2016 là:
295.000.000 đồng và trích quỹ hỗ trợ xã hội cho năm 2017 là 0,75% LNST năm 2017 iG Ty ' Điều 9: Thông qua phương án chia cô phiếu quỹ cho cỗ đông hiện hữu năm 2017?HẦN theo tỷ lệ: 1% số lượng cô phiếu đang lưu hành (hay tỷ lệ 100:7), nguồn thực hiện từi ý 2
thing dư vốn cỗ phần ghi nhận tại Báo cáo tài chính công ty mẹ năm R6 đã được
điểm thực hiện, phương thức phân phối và hoàn tất các thủ tục hồ sơ ơ phân phối cỗ
phiếu quỹ theo qui định hiện hành
Nghị Quyết này đã được Đại Hội Đồng Cô Đông thông qua tại Đại Hội Cô Đông
Thường Niên năm 2017 của Công ty cỗ phần Thế Kỷ 21 ngày 22/04/2017 và có hiệu lực kế từ ngày ký