dieu le cong ty co phan the ky 21 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩn...
1 Tp. Hồ Chí Minh, tháng 4/2013 B B Á Á O O C C Á Á O O T T H H Ư Ư Ờ Ờ N N G G N N I I Ê Ê N N 2 2 0 0 1 1 2 2 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 2 NỘI DUNG Thư của Chủ Tịch HĐQT 04 GIỚI THIỆU CÔNG TY 05 Thông tin khái quát 05 Quá trình hình thành và phát triển 07 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 09 Tổ chức kinh doanh và Bộ máy quản lý 15 Mục tiêu và định hướng tương lai 16 Rủi ro 20 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 21 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 23 Tổ chức và nhân sự 30 Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án 33 Tình hình tài chính 35 Thông tin cổ đông 37 BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC 38 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 39 Tình hình tài chính 41 Đánh giá các chỉ tiêu tài chính 44. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý 44 Kế hoạch kinh doanh 2013 48 BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 49 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty 49 Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc 50 Định hướng của HĐQT trong thời gian tới 51 QUẢN TRỊ CÔNG TY 52 Hội đồng quản trị 54 Ban kiểm soát 58 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 59 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2012 61 Ý kiến kiểm toán 62 Báo cáo tài chính 3 Thư của Chủ Tịch HĐQT Thưa Đại Hội Đồng Cổ Đông, Năm 2012 tiếp tục là một năm khó khăn của ngành bất động sản. Giao dịch nhà đất chỉ còn khoảng 30% so với năm 2010, chủ yếu là nhà phố nhỏ, các căn hộ giá thấp chủ đầu tư bán lỗ để trả nợ hoặc để giảm bớt hàng tồn kho. Do vậy, năm qua công ty không khởi công xây dựng một công trình nào. Trong năm nay, công ty cũng sẽ không có hàng hóa đưa ra thị trường. Công ty chủ trương chuyển nhượng dự án đã có đủ kiều kiện chuyển nhượng nhằm giảm bớt hàng tồn kho, cải thiện dòng tiền. Công ty đã thành công ban đầu trong kế họach này. Nhằm mục đích giảm bớt vốn trong bất động sản, chuyển qua đầu tư vào các ngành sản xuất kinh doanh khác, năm qua Ban TGĐ đã tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư, đề xuất nhiều phương án nhưng HĐQT chưa quyết định lập dự án đầu tư nào. Tuy vậy, công ty Thế Kỷ 21 hoạt động ổn định, tài chánh lành mạnh. Sau khi đã chi cổ tức 20% vốn điều lệ, công ty vẫn tăng tích lũy từ lãi không chia. Tình hình nội bộ từ HĐQT, Ban TGĐ đến toàn thể cán bộ nhân viên vẫn tiếp tục đoàn kết nhau, tin tưởng, gắn bó với công ty. Thực hiện chủ trương giảm bớt thành viên HĐQT kiêm nhiệm song song kế hoạch trẻ hóa nhân sự điều hành, từ tháng 6/2012 một TV (Ô. Trần Công Tuấn) đã thôi giữ chức phó TGĐ để làm quản trị viên chuyên trách về phát triển dự án và kiểm tra tình hình tài sản nhà đất của công ty. Từ năm 2012, HĐQT thực hiện đúng vai trò chức năng nhiệm vụ như quy định của Điều lệ đồng thời tham gia công việc cùng với Ban TGĐ thực hiện các kế hoạch quan trọng: phát triển dự án, tìm kiếm cơ hội đầu tư, các mảng kinh doanh quan trọng. Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên công ty Sao Mai Thế Kỷ 21 nhằm bám sát chỉ đạo Trung tâm Tháp Bà thuộc công ty SMTK21. Một TV HĐQT chuyên trách khác được phân công bám sát khối phát triển dự án, tìm kiếm, đánh giá các cơ hội đầu tư. Ngoài ra, với tính chất chuyên trách, chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và họp chuyên đề của Ban TGĐ. Như vậy hiện nay chỉ còn 2/6 Thành viên HĐQT kiêm nhiệm. Dự kiến cON