2013. bien ban hoi dai hoi dong co dong thuong nien nam 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bà...
Trang 1
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM BIA SAI GON SONG LAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
1p HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2013
BIÊN BẢN
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2013
CÔNG TY CO PHAN BIA SAI GON - SONG LAM
Hom nay, vào lúc 08 giờ 45, ngày 10 tháng 05 nam 2013, tại Hội trường Tầng 5 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1 Tp Hồ Chí Minh đã diễn ra Dai
hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Sông Lam
I THÀNH PHÀN THAM DỰ ĐẠI HỘI
1 Cổ đông của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn — Sông Lam có mặt tham dự tại thời điểm 08 giờ 40 phút cùng ngày là 43 người, đại diện cho 40.083.000 cổ phần, chiếm 89 % cổ phần có quyền biểu quyết
2 Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội
-_ Các thành viên hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ Phần Bia Sai Gòn — Sông Lam
- _ Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu: + Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia Rượu - NGK Sài Gòn
+ Lãnh đạo các Công ty trực thuộc Sabeco, Công ty Thương mại khu vực Công ty Vận tải
+ Lãnh đạo Ngân hãng TMCP Công thương Việt Nam — Chi nhánh 4 Tp HCM II NGHI THỨC, THỦ TỤC CỦA ĐẠI HỘI
1 Tuyên bỗ lý do và giới thiệu đại biểu
Ban tổ chức:
- Tuyên bố lý do
- Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội 2 Báo cáo kiểm tra tư cách cỗ đông
Bà Phan Thanh Thảo - Trưởng ban kiểm tra tư cách cô đông, công bố kết quả kiêm tra tư cách cô đông như sau (đính kèm Biên bản kiêm tra tư cách cô đông):
- Tổng số cỗ phần của Công ty Cô Phần Bia Sài Gòn — Sông Lam: 45.000.000 cổ
phân
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 183 cổ đông, đại điện cho 45.000.000 cô phần có quyền biều quyết
Trang 2
Theo quy định điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam và Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cô đồng thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn
— Sông Lam là hợp pháp, hợp lệ và có đây đủ điêu kiện tiên hành Đại hội
3 Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
Ban tổ chức mời Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội gồm:
Ông Phan Đăng Tuất Chủ tịch HĐQT Chủ tọa
Ông Võ Hải Thanh Giám đốc Công ty
Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký Đại hội, bao gồm:
Ông Đặng Việt Cường Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thùy Dung Thành viên
Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội, bao gồm:
Ông Đặng Hải Hà Trưởng ban
Ông Nguyễn Anh Tuấn Thành viên
Il NOI DUNG TIEN TRINH, THAO LUAN VA BIEU QUYET CUA DAI HOI A
1
Thông qua chương trình Đại hội Chủ tọa Đại hội thông qua:
Nội dung chương trình Đại hội Quy chế tổ chức Đại hội
— Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ biéu quyết 100% với số cổ phần có quyền biểu
quyết có mặt tại Đại hội, đông ý thông qua nội dung chương trình đại hội và Quy chê tô chức Đại hội B % * Se ee 2 “
Báo cáo tóm tắt các nội dung trình Đại hội thảo luận thơng qua
Ơng Võ Hải Thanh - Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài gòn — Sông Lam thay mặt Ban điêu hành Công ty trình bày tóm tắt:
-_ Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 (đính kèm)
- Bao cao tai chính đã được kiểm toán năm 2012 (đính kèm)
Ông Phan Đăng Tuất — Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam, thay mặt HĐQT Công ty trình bày tóm tất báo cáo hoạt động của Hội đông quản
trị năm 2012 và Kê hoạch hoạt động năm 2013 (đính kèm)
Bà Thái Thị Ánh Hồng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn — Sông
Lam, thay mặt Ban kiểm soát trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động tại Công ty năm 2012 (báo cáo đính kèm)
Ong Phan Đăng Tuất trình bày các tờ trình (đính kèm):
Trang 3
- _ Tờ trình kế hoạch tiền lương thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013
-_ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:
- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông
Lam
- Tờ trình trích lập quỹ chăm lo đời sống người lao động quỹ khen thưởng năm
2013
€ Thảo luận tại Đại hội
1 Ý kiến của 02 cỗ đông như sau:
1.1 Về việc trích lập qũy chăm lo đời sống người lao động quỹ khen thưởng năm 2013 có 01 cô đông có ý kiên với nội dung:
- Hiện Công ty đang lỗ đề nghị không trích lập quỹ không tăng quỹ lương lên cho 83332, CBCNV
` ` : : cOPH
1.2 Về công tác điêu hành có 01 cô đông có ý kiên với nội dung như sau: 1A
: 4 & # N # KẺS : SONG!
- Đôi với ban lãnh đạo: cân quan tâm vê vân dé san xuat, san xuât hêt công suât,
tiệt giảm tât cả các chỉ phí cân thiệt đê tiêt kiệm ~& 15
- Đề nghị HĐQT chỉ đạo sát sao, hỗ trợ đầy mạnh tiêu thụ, làm sao để sang năm
2014 công ty hoạt động kinh doanh có lãi
2 Giải trình các ý kiến tham gia góp ý của dai biểu tham dự Đại hội: Chủ tọa:
- Về việc trích lập qũy chăm lo đời sống người lao động quỹ khen thưởng năm 2013 Quỹ chăm lo đời sống tối thiểu xin 641.404.600 đồng, nếu Công ty có lợi nhuận số tiền sẽ tăng thêm không vượt quá 1.446.000.000 đồng Về quỹ khen thưởng được trích lập để sử dụng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân nhận bằng khen giấy khen trong năm 2013 và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
Các cổ đông nhất trí với ý kiến của Chủ tọa và không nêu thêm ý kiến nào khác
D Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:
1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013:
—>_ Đại hội biếu quyết với kết quả:
+ Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 40.083.000 cổ phẩn, đạt tỷ lệ: 100 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0 %
+ Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0 % 2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán:
—- Đại hội biéu quyết với kết quả:
+ Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 40.083.000 cổ phân, đạt tỷ lệ: 100 %
Trang 4+ Ty lé cé déng khéng có ý kiến: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0 % 3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013: — Dai hội biểu quyết với kết quả: + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 40.083.000 cổ phân, đạt tỷ lệ: 100 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0 %
+ Ty lé cé đông không có ý kiến: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0 %
4 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012: —_ Đại hội biếu quyết với kết quả:
+_ Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 40.083.000 cồ phan, dat tỷ lệ: 100 %
+ _ Tỷ lệ cô đông không tán thành: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0 %
+ Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cô phân, đạt tỷ lệ: 0 %
5 Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiềm soát năm 2012
—>_ Đại hội biểu quyết với kết quả:
+ T lệ cổ đông dự họp tán thành : 40.083.000 cồ phân, đạt tỷ lệ: 100 % + _ Tỷ lệ cô đông không tán thành: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0 %
+ Tj lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cỏ phân, đạt tỷ lệ: 0 %
6 Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiêm soát năm 2013
— Đại hội biểu quyết với kết quả:
+_ Tỷ lệ cô đông dự họp tán thành : 40.083.000 cổ phân, đạt tỷ lệ: 100 %
+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cồ phân, đạt tỷ lệ: 0 2 + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0 %
7 Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:
—_ Đại hội biểu quyết với kết quả:
+_ Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 40.083.000 cổ phân, đạt tỷ lệ: 100 % +_ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0 %
+ Tỳ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0 %
8 Thông qua Tờ trình sửa đổi, bỗ sung Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn —
Sông Lam
—_ Đại hội biểu quyết với kết quả:
+ Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 40.083.000 cồ phan, dat ty lé: 100 %
Trang 5
+ Ty lé cé déng khéng co ¥ kién: 0 cé phan, dat ty lé: 0 %
9 Thông qua Tờ trình trích lập Quỹ chăm lo đời sống người lao động, khen thưởng năm 2013
—_ Đại hội biểu quyết với kết quả:
+ Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 40.083.000 cổ phân, đạt tỷ lệ: 100 % + Tỷ lệ cô đông không tán thành: 0 cổ phân, đạt t lệ: 0 %
+ Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0 % IV THONG QUA BIEN BAN VÀ NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI:
1 Ông Đặng Việt Cường — Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Bia Sai Gon — Sông Lam
2 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% cổ phần có quyền biêu quyết có mặt tại Đại hội, đồng ý thông qua nội dung Biên bản nêu trên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn — Sông Lam
Biên bản được lập và thông qua vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 10/05/2013
Qs
Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày
THƯ KÝ ĐẠI HỘI
ˆ er