Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn...

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2011 1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24 2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận  Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu.  Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010 Lợi nhuận trước thuế  Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59% 3 Về tài sản và nguồn vốn  Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009  Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược  Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền C.TY CP NSTP QUANG NGAI BAN KIEM soAr :k:t:k 56: N cQi\c HoA xA Hgl cHU NGHIA VrET NAM DQc lfp - TU - H4nh phric ,BC-BKS Qudng Ngdi, n4dy$ thdng 04 ndm 2017 BAO CAO Hopt dQng ciia Ban ki6m so6t ndm 2016 ( Trinh Eqi h\i d6ng ,6 dfing thadng ni6n 2017) Kinh grli: D4i hQi tl6ng rd d6*tg thulng ni6n nim zAfi - C6n cir Lupt doanh nghigp ndm2014 vA Ei0u lQ cua C6ng ty CP N6ng s6n thuc phAm Qu6ng NgAi; - Cdn cir vdo k6t qui hopt dQng SXKD vd 86o c6o titi chfnh ndm20l6 c:ula C6ng ty dd duqc Cdng ty TNHH ki6m toSn DTL - Ed Ning ki0m tohn Ban Ki6m so6t dd tri6n khai thgc hiOn nhiQm v.u vb xin b6o c6o DIIECD thucrng ni6n ndm 2017 k6t qu6 hopt dQng cria BKS Cdng ty ndm 2016, nhu sau: V Ho4t clQng cua BKS nim 2016: 1,/Idio4tdQng, thfr lao cfia Ban ki6m soSt vir tirng thinh vi6n BKS: Ban Ki6m so6t COng ty g6m 03 thenh vi6n (trong d6: 01 chuy6n trdch, 02 ki6m nhiQm), diSn ngdy 0Il712016 c6 01 vi6n Ban Ki6m sodt xin tu nhiQm vi ly c6ng viQc chuyOn m6n Ndm 2016 Ban Ki6m so6t dd thgc hiQn c6ng t6c [ie^ s6t viQc quar] tri, di6u hdnh cria FDQT vd Ban diAu hanh trdn mQi rO tioh'no treng ydu nhu sau: - ViQc IDQT tri6n khai Nghi quytit EI{DCE ndm 2016 vd TOng gi6m d6c tri6n khai thgc hiQn cdc q,rytit dinh cua IDQT ndm 2016 - Xem x6t tinh hqp phdp vdr phi hqp vdi Dicu'le C6ng ty doi vdi Nghi euytSt, Quy6t dinh cua IDQT, Quytit dinh cria Tdng gismddc C6ngty - Gi6m s6t 86o c6o titi chinh ndm2016 cira C6ng ty - Tham gia vdo c6c cudc hgp HEQT - Gi6m s6t viQc c6ng b6 thOng tin theo qui dfnh cua UBQK Nha nu6c vd DiAu lQ C6ng ty ; Tham gia xet chgn CQne ty kiOm to6n d6c lpp ki€m toSn bfuo c6o tdi chinh vd ki6m to6n mQt sO dg 6n dAu tu cria Cdng ty - Ti6n thir lao ciua cdcthenh vi6n BKS ndm 2016 nhu sau: + Tru6rng ban (chuyOn tr6ch) + Thanh vi0n (ki€m nhiQm) ld: ld: 11.000.000,0 d6ng/ h*rg 2.600.000,0 d6ng/ th6ng cfc cuQc hgp cria BKS vii cdc quytft ilinh cria BKS: - Trong ndm BKS dd, chirc 04 phi6n ho p dinh lcj', nhim tri6n khai ph6n c6ng nhiQm uft tq"g vi6n BKS vd d6nh gi6 c6ng t6c ki6m so6t ndm Chql C6ng ty ki6m todn d(: ki€m to6n 86o c6o titi ctrintr cria C6ng ty theo Nghi quy6t cria EHDCE thulng ni6n ndm2016 - BKS chua ban hAnh vdn bin ki6n:rghi v6i HDQT vd Ban TOng gi6m ddc Tdng k6t Tuy nhi6n, BKS dd tham gia g6p y truc titlp c6ng viQc, dfc biQt ld g6p y ki6n t1i cilc cuQc hgp HDQT rr Ktit qufr gi6m sft tinh hinh ho4t tlQog vir tiri chfnh cria C6ng ty: Ban Ki6m so6t dd th6m dinh vd th6ng nhdt voi cdc n6i dung cria 86o cSotAi chinh vd 86o c6o tgi chinh hgp nhdt ndm 2A16 ctra C6ng ry dA dugc ki6m to6n boi C6ng ty TNHH ki6m toan DTL - Dd Ning 1.MOt si5 chi ti6u chri y6u f6t qu6 SXKD vd tdi chinh C6ng ty ndm 2016: *Tinh hinh tii chfnh Cdng ty nim 2016 (h-op nn6t): 3llt2t20ts 3I/12t2016 TT I ) II I Ti EVT NQi dung sd tian sii ti6n trgng %) 1.604.64s 100,00 TONG TAI SAN Tdi san ngan hqn Tr.tl6ng 1.947.406 Tr.ddng 1.111.640 Tan san dai han rr.oong 83s.766 Tr.tl6ng 1.947.406 100,00 Tr.d6ng 1.522.612 Tr.ddng 424.794 Tr.d6ng 108.936 108.936 Tr.d6ng 36.535 36.s35 Tr.dOng t.645 tgr.062 584 168.041 43.258 86.948 TONG NGUON v6N Ng phAi tri V6n chri sd hffu +V6n dAu tu CSH +Thang du v6n c6 + Ch0nh lQch ti gi6 +QuI dAu tu ph6t tri6n +LN chuaphdn ph6i + Lgi ich cria cO d6ng trftdng ki6m soSt *Ktit qui thgc Tr,d6ng rl lr.cong Tr.ddng hiQn nhiQm vu s6n Chi ti6u 00,00 57,09 20t6t 2075 2t,36 892.518 55,62 24,55 712.t27 44,39 17,36 L6A4.645 100,0o 21,36 78,19 1.t59.414 72,25 37,33 2I,81 445.231 27,75 (4,59) 42,92 44.t87 53.358 xuft kinh doanh nim 2016: t EVT TT trgng (rh\ tr %(+) Ti Ndm 2016 So sSnh 7o TH 2015 KH TH TH20t6t TH 2015 TH20t6t KH 2016 I Doanh thu Tr.d6ng 3.271.845 2.800.000 2.856.544 87,3r 142,02 LN tru6c thu6 V6n di6u lQ C6 tric (d/CP) Ldi ccy bAn tr6n Tr.ddng 106.Is4 60.000 78.890 74,32 r37,49 Tr.d6ng 108.936 108.936 100,00 5.020 6.740 75,93 a J d/CP 6.620 D6ng 8.652 4.000 77,90 125,50 Theo Td trinh trixh DI{ECD quy6t dinh mric chi 96 ruc ndm 2016:5.a20 dong/ i.020;d;t;;n6" - B5o cao tar chinh phan anh chffi x6c, pht hqp voi qui dinh hiQn hanh vd dd dusc ki6m to6n boi c6ng ry TNHH ki6m to6n nrr jBax*;gl:' co phitiu Phucng thuc trhc6 tuc tra bdng tiA" ra' - Quan ry tili chinh tuong AOi tOt, 3,00 (ba) vdng/ndm finh hinh thgc hiQn cfc dr;6n chdt chd vd c6 hiQu qu6; vdng quay v6n dat: eIAu tu: Ndm 2016 C6ng ty ddthlrc hiQn dAu tu n6ng c6ng su6t m6t sO dg an, dAu tu mua mot 02 Nhd Mdy vd tham gia dAu tu g6p ti 10 vdo hai dg an Trong qu6 trinh ti6n t