BC quản trị

BC quản trị tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế, kinh do...

CONG TV CO PHAN CHONG KHoAN AN SINH Cho nam tai chfnh kat thUc 31/12/2013 (da dU Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex BentreCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứuTrong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động có lãi. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư, tạo lòng tin cho các đối tác, giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh được với các công ty khác. Vì vậy, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh để thấy được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình.Ngày nay phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm không thể thiếu đối với các nhà quản trị. Việc thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp nhà quản trị thấy được hiệu quả kinh doanh của công ty, thấy được điểm mạnh, điểm yếu để đề ra các giải pháp khắc phục. Từ đó, nhà quản trị sẽ đưa ra các quyết định, chính sách thực hiện chiến lược kinh doanh và sử dụng các nguồn lực như nhân lực, vật lực, tài lực và công nghệ thông tin của công ty vào việc kinh doanh để đạt được kết quả cao nhất.Hiện nay, công ty đã tìm hiểu và nghiên cứu ở các khía cạnh về các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu và lợi nhuận qua các năm, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên các thị trường. Tuy nhiên, quá trình phân tích của công ty chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu tài chính, tốc độ tăng giảm doanh thu, lợi nhuận qua các năm mà chưa đề cập đến nguyên nhân làm tăng giảm và chưa làm rõ được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố giá vốn, chi phí hoạt động và thuế đến lợi nhuận của công ty. Vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh là rất cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre nói riêng. Thông qua việc phân tích này, ban lãnh đạo mới thấy được tình hình lợi nhuận, doanh thu mà công ty đã đạt được, đồng thời xác định được những nhân tố ảnh hưởng từ đó ban lãnh đạo có thể đề ra mục tiêu, phương hướng và kế hoạch phát triển trong những năm tiếp theo. Nhận GVHD: Th.S Phan Đình Khôi SVTH: Huỳnh Thị Trúc Loan Trang 1 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentrethấy tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre”.1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn−Căn cứ khoa học: theo hai ông Huỳnh Đức Lộng và Nguyễn Tấn Bình, hiệu quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và là vấn đề mang tính chất sống còn của doanh nghiệp. Thông thường người ta dựa vào lợi nhuận để đánh giá doanh nghiệp đó làm ăn có hiệu quả hay không. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Aquatex Bentre CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt là khi chúng ta chính thức trở thành thành viên của WTO thì hoạt động của các công ty ở Việt Nam sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức rất lớn. Để tận dụng được những cơ hội và hạn chế được những thách thức trên bước đường hội nhập CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ PHÚC YÊN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phúc Yên, ngày tháng năm 2014 BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013 Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Tên giao dịch: Công ty cổ phần Môi trường công trình đô thị Phúc Yên - Địa chỉ: Đường Ql làng Mới – Phường Hùng Vương – Thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc - Số điện thoại: 0211 3854 328; 0211 3511 006 - Fax: 0211 3872 542 - Website: moitruongdothipy.com - Vốn điều lệ: 20.739.850.000 đồng I Hoạt động Hội đồng quản trị Các họp Hội TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VU PETROLIMEX NGHỆ TĨNH Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC /PTSNT-BC-HĐQT φ Vinh, ngày 30 tháng 03 năm 2013 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2013 I BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 A BỘ MÁY HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh năm 2012 có thành viên bao gồm: Bà: Đàm Thị Huyền - Chủ tịch HĐQT (Trưởng nhóm đại diện phần vốn Petrolimex Công ty) Ông: Võ Văn Tân - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty (thành viên nhóm đại diện phần vốn Petrolimex Công ty) Ông: Nguyễn Đức Huấn - Thành viên HĐQT (thành viên nhóm đại diện phần vốn Petrolimex Công ty) Ông: Mạnh Xuân Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty (đại diện phần vốn người lao động Công ty) Ông: Trần Trung Thành - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Trung tâm ĐTLX PTS Nghệ Tĩnh (đại diện phần vốn người lao động Công ty) Tại phiên họp HĐQT Công ty ngày 26 tháng 10 năm 2012, đạo HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam việc cử Bà Đàm Thị Huyền làm trưởng nhóm đại diện phần vốn Petrolimex – Chủ tịch HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh để nghỉ chế độ theo quy định; cử Ông Nguyễn Đức Huấn - Ủy viên HĐQT làm trưởng nhóm đại diện phần vốn Tập đoàn, HĐQT Công ty bầu Ông Nguyễn Đức Huấn vào chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời thực đầy đủ các chế độ báo cáo đối với HĐQT Tập đoàn HĐQT thống việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tiến hành xin ý kiến ĐHCĐ và bầu ĐHCĐ thường niên 2013 B BAN KIỂM SOÁT Ban Kiểm soát Công ty gồm thành viên: Bà: Nguyễn Thu Hà - Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Đại diện phần vốn Tập đoàn Ông Trần Thanh Sơn – Trưởng Phòng Quản lý Kỹ thuật Công ty - Đại diện phần vốn khác Ông: Đinh Quang Nghĩa – Trưởng Phòng Tổ chức Hành Công ty Đại diện phần vốn khác C BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH Ban Giám đốc Công ty PTS Nghệ Tĩnh năm 2012 gồm có: Ông: Võ Văn Tân Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty Ông: Mạnh Xuân Hùng Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Ông: Trương Hồng Toàn Phó Giám đốc Công ty Ông: Nguyễn Công Lan Phó Giám đốc Công ty Tại Đại hội cổ đông thường niên 2013, HĐQT xin tóm tắt các nội dung hoạt động năm 2012, các vấn đề đạo Ban Điều hành giai đoạn sau Đại hội cổ đông thường niên 2012 đến D NỘI DUNG CHỈ ĐẠO Triển khai thực Nghị Đại hội cổ đông 2012, HĐQT Công ty tổ chức nghiêm túc họp định kỳ đánh giá tình hình theo Quý và ban hành các Nghị cụ thể để định hướng Ban Điều hành triển khai liệt các lĩnh vực đầu tư, tổ chức sản xuất kinh doanh, quản trị Công ty… để hoàn thành tiêu kế hoạch lợi nhuận 2012 điều kiện kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn; yêu cầu kiềm chế lạm phát ảnh hưởng lớn đến vận hành giá xăng dầu theo thị trường, tác động đến sản xuất, tiêu dùng và trực tiếp là hiệu các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi Công ty là vận tải và bán lẻ xăng dầu Trong giai đoạn từ Đại hội cổ đông 2012 đến trước Đại hội cổ đông 2013, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết, tập trung vào các nội dung chủ yếu: - Tiếp tục tập trung nguồn vốn cho đầu tư phương tiện vận tải, thay xe cũ để nâng cao hiệu phương tiện vận tải (trong năm tiến hành đầu tư thay 08 xe vận tải nội địa và 03 xe đầu kéo phục vụ vận tải tái xuất theo phương thức thuê tài chính); dừng đầu tư cửa hàng, hoàn thiện các công trình dở dang để sớm đưa vào khai thác, tăng sản lượng bán lẻ trực tiếp - Rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật để xác lập định mức khoán tiên tiến, giảm chi phí, giá thành; tiếp tục soát xét để điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế quản trị nội đảm bảo phù hợp với thực trạng SXKD - Chuẩn hóa hạch toán, nâng cao chất lượng quản trị, kiểm soát và minh bạch hóa chi phí, phản ánh chất kinh tế và kết kinh doanh theo lĩnh vực; kiểm soát dòng tiền, công nợ và rủi ro tài chính; - Có phương án cụ thể giải cân đối vốn, cấu lại vốn; xem xét thay đổi mô hình hoạt động TT Đào tạo lái xe, đảm bảo khả phát triển dài hạn; - Có biện pháp cụ thể áp lực và động lực để nâng cao suất lao động, tăng khả cạnh tranh vận tải và tạo thu nhập hợp lý theo mặt thị trường; - Tăng cường công tác quản trị công nợ, liệt thực các biện pháp thu hồi, giảm thiểu công nợ bán buôn, quy trách nhiệm đến phận và cá nhân cụ thể việc thu hồi công nợ, HĐQT Công ty ban hành các văn và định lĩnh vực đầu tư sau: - Phê duyệt phương án đầu tư thay phương tiện cũ, tham gia vận tải năm 2012, tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường vận tải Lào để lên phương án đầu tư phương tiện tái xuất nhằm chiếm lĩnh thị phần, nâng cao hiệu hoạt động vận tải; - Phê duyệt phương án đầu tư nâng cấp CHXD cửa Cầu Treo để nâng cao suất bán hàng, đảm bảo phát triển bền vững cửa hàng, E ĐÁNH GIÁ CHUNG - Năm 2012, với nỗ lực công tác quản trị - điều hành giải pháp linh hoạt, liệt, Công ty PTS Nghệ Tĩnh hoàn thành xuất sắc tất các tiêu kế hoạch SXKD ĐHCĐ 2012 giao Sản lượng vận tải đạt mức kỷ lục nhiều năm, tăng 43% so với kỳ 2011, phần lớn là xuất thị phần vận tải Petrolimex ...Signature Not Verified Được ký NGUYỄN LÊ MINH Ngày ký: 27.07.2017 09:19 CTI.INGIIiA VIIT N^]VI VAN TAI TH'Y PETROI-IN'IIIX v,iN rir x,iNc DiuvrPco s6 1P BC HDQ ' "r, Dhanq, nsay yt Stio.tto ttt.n1,i tkn\ nd r l7 nldns (6 thnns dir Ul Du chitrg rjr Tr! sd cnnrl: Y6n,lidu 37 Phnn lO: Mii chthg I COngty CP kbo:in NhA nrbc chiMinh vln riixingdin Yil,CO Bii CI:iu Qtrrng Tru,g - I'Idng Bnng - H,i Phdng 639.914.000.000 dang kho,inr vIP Ho4tdQngcna Cic rY nim 2011) sd siao di.b chrirs Lhorn TP Ha TCn COng ndnl )014 )0tl BAo cAo riNH HiNrr euAN TRr CONG Lb! sIL H.i dainsqu:in lril cooc hqp cna HOi di)ig qtriin tri: lorpoll.-npa;urE.n'nl' l.ir lr' r'.6npr' d,l'nl, r 1.,'04phen ri li HDQT at ,in fI QT 0.1 U) \ien uDQ r t) irlDQl' Eontit6Dg gidm sil cn.IIDQI d6i v6i Ban TAnscin'n d,4c: l ao A.tu ,I 'u!'rl'- .1 1, I^ lo)q.i'B-nTongei;n di5c kip Lhdi g:-i qrl.r ng\'.o:rl'.r" r l' 1,.r q'y(-r lo.longg';i oii 1.1,' d'1, , o o oo pJii l L,,'Rs ai,sgi ,no; 3, Hoilt ilong cnr Ban Tijng bo,'p H6i ni)ngquin tri: - RA sod1 tire hop bio cio IIDQT kd hoaclr n.m 2Ol4 vi nia 2014lheo dinp quy ili lridn khai giao k; hoacl "hi' no dr'".r, l'i r"''1 ';, , l.r ,o'eD4i 'qrJongcdoir'P ' r,,q n'er n-rn 20lr r,slr i ' l,h.o Jlng qry r l, c' :r bi r i lF 'o r^ " phien hop rl6i (l6ne qudn tri ad li) ! kian birC!,nbin - Tbuc nion tOrg ha? bao cao kal que SXKD hnn-q qq1,6 theng HOidi.g qu,h rri n:in 2014 bdo cdo - KdlhopvdiBan Kidn soat kian lE rnrh hnrh san xuit Kinh doanh r:i c6ng no tai cic c6Dg ly l Mol thenh vien ^"HH C6ns b6llOns rin linh kj brl rhui,r8 thco Iau ciu va tnrh hidr hoat d6ng cna C6ng ty vdi Uy ban ch,tng roin Nh,i nudc, So Ciao dich chnng khoan TP.HCM lheo q!) dioh cLla plrdp lua1 1h c'"r'oJ',l'e'.r'tr'4.'q.o' '.\.).1,; O, ,.16ch,"%l 1r o, ' 6r! l) J'.' \1o D rl dono !u1 hJO Qu) i ,u.i r, nshiep khrci Qx], ch,: Qudn li ldichifh: Qul cha $uc hien daD ch,lr Quy ch6 quin lt, kd io! hoach: Quy che dri dua khen tlluong {x N IL cic Nshiquyai oir Hniilang quno iri: NsiY 1u)it 22 VP NQ HDQI 24/2/2014 - l'la dut,!t b6 sung d( loaLn sna chna dinh l(i lin 02 heh di r,n' Pehnlimer l6 - Phe dul'et bdn giao cho C6ng ly CP CAnB Nam Ilri Dnnr Vn lA,n chn diu tu C6ng trinh: Dudng sir dung chung doan qua khu di rr), dmC cUln kho cturE ContanrcF H6a diu VIPCO ],{ \,P NQ HDQT I l/l/201,1 l.l'hc dltel cec ii, trinh cna T6ng -Eidm di5.: l'hC duyet gie ri qut6l lo,in sua chna tdu I'elrolimer 06 Pelrohnex 15 - l'he dulcr han nnc tin dung lay ngin han ninr 2014 \'oi Ngin hnne TMCP Bdu dien Lien Vi€t - - ' Ph! lu)€l rluy6t ber !6n dlu tr xiy dung c6ng tdDh hoiLn $nnh du nn: Trung lam thuqng md vi vin phdng cho thu€ rsi s6 43 Qualg Trung Bang B:rrg, Hni Phdng toin g6i thiu xay lip xLCl b6n Conrainerj g6i driu s6 bin cho xuiir cho i liu 1.000 IlwT h€ th6rc ke bao ve bi, vd san 1; Phe dulel qu}.lt mir dne Biai doan II - Dt rn clm Cans h6a diu C.ntaircL VIPCO Th,iLnh lip Ban giai qu,!& xrl li cOnC nq lii Cdne ry TNIiH Sin xu.it Thu@e nai vii dich vu 1a0 l_hiar LOc Phit 2.1rii:u dp DIIDCD lhuongniCn nnn20l4 - I haict one Tran NCoc HAL ddLn nhicn chtc !u chi rich cilng rl, TNHH MTv Thutan rieD VIPCOka rnngi) 15/l/2014 - cLi b6 nhieN dng Ph.n Vin vinh - Uy vien llDQl Targ sirm {l6c gin ctfc vu Chi riclt cong r) rNI rr-i MTV rruyan viar vlPco kA rn ngarr l5/l/2014 Tiap (uc ciL, bd nbien ong vi Quan8 Khdnh gi:inr d6c gin clfc vu 0y \an HDQT Ph6 Tiig chn (ich cing ty TNHII NITV vlPco Ha Lolg nedl0l/4/2014 thdihan:04 n:,D ' Bd Dhiem lai on-r Trin Ngoc lld siil chnc vu Giin d6o c6ngry TNHH M'Iv vlPcoiltr Long l(d rir ngit Ol/4/2014, thdihan:0.1nim Yo! caru T6ns sia,n ddc don da,c COng ty cP Dai l)' Lian hi€p vin chryAn (CTCP Cemadcpt) r,ng liec lhtrc hi€n l-ldn d6ng churin nhudng v;n (30 rj tans ci'n lai t(dne duong deu c6 phin) lnic6ngty cP c?iDg Nan HAi lljnh Di6u (LOn-e ba nhicn Ong Le Thanh H,ii - PI6 girlni ddc Coig ry TNHH MTV vl?Co Ha Long hiam Giti,n dac chiDhanh C6ng 1y TNI'IH MIV VIPCO Lh I-ong lai I.l;Li rtoog eiii chric CONG TY CO PHAN TAP DOAN THEP TIEN LEN " ~ ~ - " , ,r G4A Khu phi>4, P.Tan Hi~p, TP Bien Hoa, Dong Nai Tel: 0613.823187 Fax: 0613.829043 Email: tienlen metal@hcm.vnn.vn Website: www.tienlengroup.com.vn T.L.C BAO cAo QUA.N TRI BAN NIEN NAM 2017 , A ""'" " CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM CTY CP T~P DoAN THEP TIENLEN TIEN LEN GROUP THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM DQc I~p - TV - Hanh phuc Independence - Freedom - Happiness S8/No: 0112017 Bien Hoa, 20 thting 07 nom 2017 Bien Hoa, day 20 month 07year 2017 BAo cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY NIEM YET REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY (6 thang/2017) / (6 months/2017) Kinh gui: To: - Uy ban Chung khoan Nha mroc - Sa Giao dich Chung khoan TP H6 Chi Minh - The State Securities Commission - The Stock Exchange Hochiminh City - Ten cong ty niem y~tlName of listing company: - Dia chi tru D6ng Nai sa chinh/Address Cong ty cll phan t~p doan thep Ti~n Len of head office: G4A Khu ph6 4, phuong Tan Hiep, TP Bien Hoa, tinh - Dien thoai/ Telephone: 0613.823.187 Fax: 0613.829.043 - Email: congbothongtin@tienlengroup.com.vn - V6n diSu W Charter capital: 846.455.640.000 dong (VND) - Ma chirng khoan/ Securities code: TLH I H01;ltdQng cua Dai hQi d6ng c6 dong/Activities of the General Meeting of Shareholders Thong tin vS cac cuoc hop va Nghi quyet/Quyet dinh cua Dai hQi d6ng cll dong (bao g6m ca cac Nghi quyet cua Dai hQi d6ng cll dong duoc thong qua dtroi hinh tlnrc Illy y kien bang van ban)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments)' Stt No S6 Nghj quyet/ Quyet dinh Resolution/Decision No NQi dung Content Ngay Date NQi dung dang tai dia chi sau : 01 00 112017INQ-DHDCD 12/03/2017 httQ://www.tienlengrouQ.com.vn/249/4325INghi -guyet Quyet-dinhlBien-Ban-va-Nghi-QuyetDai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam2017.asQx Di@u Dai hQi d6ng cll dong da nh~t tri thong qua" Bao cao tinh hinh tlnrc hi~n nam 2016 va PhU'TdNc c6Nc TY vAN TAI THIJY PETROLIMEX cdNc rv cr v4N r,il x,rr.'c D,i! vt Pco IIO, T CHiINCHiA VIETNAM Hai phons, nELj, t5 thdhsAT ndn,0l6 I ;l/ rh: Raa o quda.i 6lhahqhh" 2016 BAo cAo riNH HiNH ouAN TRt coNG (6 Kinn eA: rY thins ndh 2016) b.n chiag kho{n Nht nul'c sd siaodich chrirgkfionh TP B?j chiMinh a,y Tan c6ngty: congtyCPvan tiixrngdin vlPco Tru s& chinh: 37 Phtn DOi Chiiu Quahg Trung _ llins Bitrg ' Hii Phdng ilibg 684.709,.110.000 M, chtugkhotn: VIP L Ho+r.tOng cna HOi ila.gqunn tri: 1- C,ic cu6c hap cn! HOi tling quen t.i: thine d,u ntm 2016.II6i ddng qldn rrLC6ne rv dn uinnanh h.p03 ph an vdo cec ngdy 15/0lr 02/02i l0/1t l1'4l2ll4,2514: t6/5,06,6 !J 02 lanl;y]'kii brnB liong Ti D HDQT I l U- \ien HoQT al v an HDQI 07 Iloqt alOhgginn sit cna EEQT d6iY6iBan TdDgginm d6c: HOiddnequdntri lu6n theo doisft hoal.l6ng cna Bm Tdne girn grai tL)er mrg r;' oe old n' h' c \5n qlri- , Ld 16 oii'i oln o,ar.'.r DLr'o ho \ d, o6nr drer hart.'a T6-3 s do' ;' d,5c, kip thoi Ll 11 ,o - chi dao liec d clnc lhdnn c6.e Dai h6i ddng cd d6re fiunng niennin 2016 rao ngdy25/4/2016 Chidao.6nC tic ki: hoach nem 2016 !d irian khainghi qqdt Dei hii dr'jng cd d6.g llu@gniennim2016 - chi dao c6ng tac td ch[c cm bO dAu tu Gu - Diau dons qui L tren ihude phnc loiri,m6l s6 noidune khac Hoir dangcur Brn t6nghqn H,,i'l;ng qu.n rr': - Ri sort, t6ng ha! bdo c6o riDQT k6 hoach.dn 2O 16 lnal khai c6ne vrec vd , r ebi,- rcidL'C.rarl:i.l,o'i"''a.i"r;1,.o !Dr' ' otn.enran/01 ra):Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 24.01.2014 16:53 Signature Not Verified TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VU PETROLIMEX NGHỆ TĨNH Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC /PTSNT-BC-HĐQT φ Vinh, ngày 24 tháng 03 năm 2014 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2014 I BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 A BỘ MÁY HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tại ĐHCĐ năm 2013, đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, kể từ ngày 30/03/2013, HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh có thành viên bao gồm: Ông: Nguyễn Đức Huấn - Chủ tịch HĐQT (Trưởng nhóm đại diện phần vốn Petrolimex Công ty) Ông: Võ Văn Tân - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty (thành viên nhóm đại diện phần vốn Petrolimex Công ty) Ông: Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT (thành viên nhóm đại diện phần vốn Petrolimex Công ty) Ông: Mạnh Xuân Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty (đại diện phần vốn người lao động Công ty) Ông: Trần Trung Thành - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Trung tâm ĐTLX PTS Nghệ Tĩnh (đại diện phần vốn người lao động Công ty) Thực đạo HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam việc thay đổi chức danh Giám đốc Công ty, ngày 14 tháng 05 năm 2013, HĐQT Công ty tiến hành bầu chức danh Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, cụ thể sau: - Thôi cử chức danh Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty (thành viên nhóm đại diện phần vốn Petrolimex Công ty) đối với Ông Võ Văn Tân để đảm nhận vị trí công tác mới; - Bầu Ông Hoàng Công Thành, nguyên Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh vào chức danh Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty (thành viên nhóm đại diện phần vốn Petrolimex Công ty), kể từ ngày 15/05/2013 Như vậy, với thay đổi nhân năm 2013, đến thời điểm ĐHCĐ năm 2014, cấu HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh bao gồm: Ông: Nguyễn Đức Huấn - Chủ tịch HĐQT (Trưởng nhóm đại diện phần vốn Petrolimex Công ty) Ông: Hoàng Công Thành - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty (thành viên nhóm đại diện phần vốn Petrolimex Công ty) Ông: Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT (thành viên nhóm đại diện phần vốn Petrolimex Công ty) Ông: Mạnh Xuân Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty (đại diện phần vốn người lao động Công ty) Ông: Trần Trung Thành - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Trung tâm ĐTLX PTS Nghệ Tĩnh (đại diện phần vốn người lao động Công ty) B BAN KIỂM SOÁT Ban Kiểm soát Công ty gồm thành viên: Bà: Nguyễn Thu Hà - Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Đại diện phần vốn Tập đoàn Ông Trần Thanh Sơn – Trưởng Phòng Quản lý Kỹ thuật Công ty - Đại diện phần vốn khác Ông: Đinh Quang Nghĩa – Trưởng Phòng Tổ chức Hành Công ty Đại diện phần vốn khác C BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH Ban Giám đốc Công ty PTS Nghệ Tĩnh năm 2013 gồm có: Ông: Võ Văn Tân Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty (đến ngày 15/05/2013) Ông Hoàng Công Thành Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty (từ ngày 15/05/2013) Ông: Mạnh Xuân Hùng Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Ông: Trương Hồng Toàn Phó Giám đốc Công ty Tại Đại hội cổ đông thường niên 2014, HĐQT xin tóm tắt các nội dung hoạt động năm 2013, các vấn đề đạo Ban Điều hành giai đoạn sau Đại hội cổ đông thường niên 2013 đến D NỘI DUNG CHỈ ĐẠO Triển khai thực Nghị Đại hội cổ đông 2013, HĐQT Công ty tổ chức nghiêm túc họp định kỳ đánh giá tình hình theo Quý và ban hành các Nghị cụ thể để định hướng Ban Điều hành triển khai thực các lĩnh vực đầu tư, tổ chức sản xuất kinh doanh, quản trị Công ty… để hoàn thành tiêu kế hoạch 2013 điều kiện kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn; Các Nghị quyết, định HĐQT tập trung vào nội dung chủ yếu: - Tiếp tục tập trung nguồn vốn cho đầu tư phương tiện vận tải, thay xe cũ để nâng cao lực và hiệu hoạt động phương tiện vận tải Đầu tư và nâng cấp hạ tầng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhằm nâng cao sản lượng bán lẻ toàn Công ty - Rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật để xác lập định mức khoán tiên tiến, giảm chi phí, giá thành; tiếp tục soát xét để điều chỉnh, hoàn thiện các quy ceNG HoA xA ugr cuu Ncuia vrET NAM O0" t6p - fU 0o - Ua"l, p TONG CONG TY KHi VIET NAM CONG TY CO PHAN KINH DOANH l6Nc NrrBN sAc rni nol so :/'| / KMB-HEer Hd BAo cAo N1ri, ,Sdy {t thdng 07 ndm 2017 rixu nixu euAN rRI cONG rY (6 thdng itdu ndm 2017) K{nh giri: - Uy ban Chimg kho6n Nhi nu6c Sd Giao dich Chung kho6n Ha NQi T€n c6ng ty ni6m y6t: COng ty CO phAn Kinh doanh Khf h6a long mi€n Bic Dia chi try sd chinh: TAng I l, tda nhd Vipn DAu khi, 167 Trung Kinh, Ha Ngi DiQn tho4i: (84 4) 39445555 Fax: (84 4)39445333 V6n tli6u lQ 277.198.500.000 \rNE @ Md chimg khoan: PVG VIII Ho4t ilQng cfra Dpi hQi tldng cO d6rrg, Thdng tin vC c6c cuQc hsp vd Nghi quy6t/Quy6t dinh cria Dai hQi tl6ng c6 d6ng: STT sii Ngtri quy6tlquy6t ainn Ngiv O1/DHDCD-KMB 20t4t2017 NQi dung Dai hQi c6 ddng thuong ni€n2017 IX.HOi tldng quin tri: Th6ng tin v€ thenh viOn HQi d6ng quin tri (HDQT): S T T Thirnh vi€n HDQT Chri'c vg Ngny bit tlfru ln thirnh vi6n HEQT 251512007 Ong TrAn Trgng Hiru Cht tlch HEQT Ong Doan Truc L6m Uy vi0n HDQT Gi6m d6c 121912007 J Bd Hodng Thi Thu Hing Uy vi€n HDQT Ph6 Gi6m d6c t4lsl20ts Ong Trinh Ven Minh Uy vi6n HDQT Ong Vucrng Dfrng Hodng Uy vi0n HDQT I sii uuoi hgp tham Tv lg dg 06 100% 06 100% 06 100% 201412017 03 100% 201412017 03 100% Lf khdng tham drp Ho4t dQng gi6m s5t cria HDQT aOi vOi Ban Gi6m ddc: C6c thdnh viOn HEQT thuong xuy€n trao di5i vdi Ban Gi6m d6c C6ng ty c6ng t6c di€u hdnh ho4t dQng sirn xu6t kinh doanh Hdng th6ng tham du hop giao ban c6ng vi€c voi toin th€ c6n bQ chu ch6t cria Cdng ty Ho4t dQng cira c6c ti€u ban thuQc HOi d6ng qu6n tri: Ti€u ban thu kli vd truyCn thdng: ThUc hiQn dAy dri c6c quy dinh cua Uy ban Chtmg kho6n Nhd nudc vd Sd Giao dich Chung kho6n HQi vd c6ng bd th6ng tin vd quan hQ vdi cO d6ng, Cic ngh! quy6Vquy6t dinh cria HQi d6ng qu6n tri: ( th6ng diu ndm 2017) TT sti Ngtr; quy6uquy6t dinh Ngnv 14 0l/QD-HEQT-KMB t\l1l20t7 Vay tfn dgng b0 sung v6n luu itQng 15 02arQ-HEQT-KMB 2410y2017 Di6u chinh chi tiOu k€ hoach 2016 16 03/QD-HDQT-KMB 0710212017 Thenh lfp TiCu ban Thu 17 04/QE-HDQT-KMB 081212017 Ph€ duyQt dAu tu hQ th6ng Mixer cho nhd m6y Catalan 18 05/QE-HDQT-KMB t6l2l20t7 Ph6 duyQt k6 ho4ch lua chon nhd thAu C6ng trinh ddu tu th6ng Mixer cho Nhd m6y Catalan 06/QD-HDQT-KMB 19 2810212017 NQi dung kf Truy0n th6ng hQ Th6i cir nguoi tlai diQn C6ng ty C6 phAn Xdn diu DAu V[ng Ang 20 07IQE-HEQT-KMB 28/2l20tl Cir nguoi dai dien C6ng ty C6 phAn Xdn dAu D6u Vfing Ang 2t 08/QD-HDQT-KMB 2010312017 Ph€ duyQt di6u thoi h4n ho4t tlQng cira dg 6n dAu tu kho d6u m6i tdng tr[, ch€ bi6n, phin ph6i h6a l6ng (LPG) 22 09/QD-HDQT-KMB 23/0312017 Vay v6n tin dpng bO sung v6n Itru dQng 23 l0/QD-HDQT-KMB 23103120t7 Giao k€ ho4ch 24 1l/QD-HDQT-KMB 2410312017 Th6ng qua du th6o Hqp ddng s6p nhdp v6i c6c c6ng ty cria C6ng ty CO phAn Kinh doanh hoa long mi€n Bic 25 12IQD-HDQT-KMB t51512017 26 13/QD-HDQT-KMB 0810612017 X Ct ndm20ll cho COng ty c6n bQ di c6ng tric Vay vi5n tin dgng b6 sung v6n luu dQng Ban Ki6m sodt ( thang dAu ndm 2Ol7) STT Th6ng tin vO thenh vi6n Ban Ki6m so6t: Thirnh vi6n ban Ki6m soit sii uuOi hgp tham Tv lp dg 2s1512007 03 100% TrAn thi Vi6t Anh Thdnh vi€n 1610912010 03 r00% Chu Minh Hd Thdnh vi€n t4l4l20t5 03 t00% TrAn Ngny bit dffu Trucrng Ban I ThiKim Phugng Chrfrc vg Ly kh6ng tham drp Ho4t tlQng gi6m s6t cua BKS AOi vOi HDQT, Ban gi6m rt6c di€u hinh vd cO d6ng: Gi6m s6t viQc ch6p hdnh c6c quy ilinh cfra ph6p lu4t, Di6u lQ cria C6ng ty, tinh hinh thUc hiQn c6c ngh!quy6t ctra DHDCD, HDQT C6ng ty Thgc hiQn nhipm vU ki€m tra, gi6m s6t c6c ho4t dQng di€u hdnh, quin lf kinh doanh cria c6c Chi nh6nh truc thu6c - 2Sl )NG ]PH ,iltltffi :N -> ,:AY Girim s6t viQc chdp hdnh c6c quy ch6, quy trinh quin lf nQi b6 ctra C6ng ty Ki€m tra, gi6m s6t tinh hinh tthWc hi€n ktl ho4ch, tinh hinh triiSn khai c6ng t6c sin xu6t kinh doanh Ki0m tra girim s6t viQc quin lf, sti dgng vOn; cOng t6c quAn lf c6ng ng; c6ng t6c d6u thAu, mua sim c[ra c6ng ty tii chinh quy, n6m cira c6ng ty Sy phOi hqp hgat dQng giira BKS d6i vdi hgat ... soát xét để điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế quản trị nội đảm bảo phù hợp với thực trạng SXKD - Chuẩn hóa hạch toán, nâng cao chất lượng quản trị, kiểm soát và minh bạch hóa chi phí, phản... kiện toàn máy quản lý, điều động, sử dụng cán phù hợp với yêu cầu công việc theo hướng tăng hiệu từ tăng suất lao động, giảm chi phí quản lý Cùng với quá trình ứng dụng CNTT vào quản lý, các... vào quản lý, các hoạt động phải chuẩn hóa theo quy trình, từ quản lý Trung tâm Đào tạo, quản lý tiền – hàng công nợ bán hàng, quản lý vận tải, đầu tư sửa chữa,… để chuẩn hóa hạch toán, minh