Thông tin cổ đông-PV GAS D Xem tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh v...
Trang 1TONG CONG TY KHi VIET NAM_ CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY C6 PHAN PHAN PHOI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHÍ THẤP ÁP ———
Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ/09 TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2009 NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG ‹ cổ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà
._ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- _ Căn cứ Điều lệ Công ty Cố phần Phân phối Khí thấp ap Dầu khí Việt Nam;
- _ Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ
phần Phân phối Khí thấp áp ngày 19/5/2009,
Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán của Công ty Một số DAIHOIDONGCODONG = CONG TY CO PHAN PHAN PHỐI KHÍ THẤP ÁP QUYET NGHI: AON = ⁄2ĐỀ Z4© nội dung cơ bản như sau: Tổng doanh thu: 893,34 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 318,18 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế: 237,31 tỷ đồng
Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ: 71,91%
Điều 2: Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm Một số nội dung cơ bản như sau:
Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%o): 9,01 tỷ đông
Không trích quỹ đầu tư phát triển
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (trích bằng 03 tháng lương): 4,24 tỷ
đồng
Trích lập quỹ khen thưởng HĐQT và Ban TGĐ (0,19%): 0,35 tỷ đồng Lợi nhuận từ hệ thống thấp áp giai đoạn 2 giữ lại chưa phân phối (24,069): 57,09 tỷ đồng
Lợi nhuận để chia cổ tức bằng tiền (50,49%): 166,62 tỷ đông
Điều 3: Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2008 và kế hoạch năm 2009
Tổng số tiền lương và thù lao năm 2008: 642,114,950 đồng
Tổng số tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2009: 756,000,000 đồng
Trang 2Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2008 và kế hoạch hoạt động năm 2009
Điều 5: Thông qua báo cáo tổng kết năm 2008, nhiệm vụ kế hoạch và biện pháp
thực hiện năm 2009 của Ban Kiểm soát
Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009, kế hoạch phương án trích quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2009 và chọn
đơn vị kiểm toán năm 2009 như sau:
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây a
và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009 (theo phụ lục đính kèm) Đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2009 nếu có, khi các nguồn khí đầu vào và giá
khí đầu vào của Nhà nước thay đổi
Các chỉ tiêu cơ bản của KHSXKD năm 2009: STT CHỈ TIÊU DVT KH 2009 1 | Sản lượng Triệu m3 310.21 2 ] Doanh thu Tỷ đồng 1,086.53 Tổng chỉ phí (Trong đó: CP lương được trích › 3 19đ/1000đ DT) Tỷ đồng 120.64
Lợi nhuận trước thuế TNDN Tỷ đồng 174.06
5 _ | Thuế và các khoản phải nộp NSNN Tỷ đồng 73.00
b _ Kế hoạch phương án trích quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009,
với nội dung cơ bản như sau: STT CHỈ TIÊU DVT KH 2009 1_ | Lợi nhuận sau thuế TNDN Tỷ đồng 130.55 2 | Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) Tỷ đồng 6.53 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (03 tháng + gn 3 lương) Tỷ đồng 5.16 4 Trích lập quỹ khen thưởng cho HĐQT và Ban Tỷ đồng 0.60 TGD 5 | Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức (35,84%) Tỷ đồng 118.26
c Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm 2009 của Công ty và Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán dự bị
Trang 3Điều 7: Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, quyết định phương án,
thời điểm cụ thể niêm yết
Điều 8: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2009-2010 từ 330 tỷ đồng lên tối đa 500 tỷ đồng và uỷ quyền cho HĐQT xây dựng và quyết
định phương án tăng vốn cụ thể
Điều 9: Thông qua chủ trương mua lại công trình hệ thống phân phối khí thấp áp
giai đoạn 2 kể từ khi hoàn tất thủ tục mua bán với Tổng Công ty Khí Thời gian từ
ngày đưa công trình vào sử dụng đến thời điểm mua bán là thời gian thuê lại của Tổng Công ty Khí: Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán,
quyết định phương án cụ thể về việc mua bán và thuê với Tổng Công ty Khí Việt Nam Điều 10: Thông qua chủ trương PV Gas D là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Khí Việt Nam Điều 11: Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ của Công ty (Đính kèm nội dung sửa đổi điều lệ) Điều 12: Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2009 và có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2009
Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm sốt, tồn thể
cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp chịu trách nhiệm thi cà hành quyết nghị này sÌ€ 3 ¬- a s Not nhén: T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG y - Các cổ đông, CHỦ TỊCH : - Ban Giám đốc, - Website Công ty, - Luu c/v
Pham Van Hué
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 PV GA5 D Trang 3/3
Trang 5TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN PHẦN PHỐI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHÍ THẤP ÁP TP HCM, ngày 9 tháng B:.nắm 2009 Số: 0Ä /TTr-HĐQT TỜ TRÌNH
V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp dầu khí Việt Nam
(PVGAS D) đã được Đại hội cổ đông sáng lập thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2008 và 02/NQ- ĐHĐCĐ/2008
Hội đồng quản trị PVGAS D kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty như sau:
Điều lệ hiện hành:
Điều 9 mục b và c:
Mục b: Hội đồng quản trị: Phạm Văn Huệ; Nguyễn Văn Sơn; Đoàn Quang Vinh; Trần Ngọc Trinh; Phan Quốc Nghĩa
Mục c:
Chủ tịch HDQT : Phạm Văn Huệ Tổng Gám đốc : Nguyễn Văn Sơn
Ban Kiểm soát : Nguyễn Trọng Thông; Cao Khánh Hưng; Cao Thị Thanh Bình
Điều 47 như sau: Cổ đông sáng lập
1 Công ty TNHH một thành viên-Tổng Công ty Khí (PVGAS) 2 Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas S)
3 Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc (PV Gas N) 4 Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
(Getraco) Điều lệ sau khi sửa đổi:
€ Sửa đổi điều 9 mục b và c:
Trang 6Ban Kiểm soát: Nguyễn Trọng Thông; Đặng Thị Hồng Yến; Cao Thị Thanh Bình
d _ Sửa đổi điều 47 như sau: Cổ đông sáng lập
1 Công ty TNHH một thành viên-Tổng Công ty Khí (PVGAS)
2 Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas S) 3 Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc (PV Gas N)
4 Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp Tỉnh Bà Rịa Vững Tàu
(Getraco)