58 1b761d3bb9d7f92654c7a77bb6028b13 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các l...
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 01 /BB-ĐHĐCĐCĐ Uông Bí, ngày 25 tháng 04 năm 2014 Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN Đại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2014 Tên ñơn vị: Công ty cổ phần Cơ ñiện Uông Bí-Vinacomin Địa trụ sở chính: Tổ 13; khu 8; phường Bắc Sơn; TP Uông Bí; tỉnh Quảng Ninh Số ĐKKD: 57 00 526 340; Đăng ký lần ñầu ngày 31 tháng 12 năm 2004; Đăng ký thay ñổi lần thứ ngày 22 tháng năm 2012 Nơi ñăng ký kinh doanh: Phòng Đăng ký kinh doanh sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh Thời gian: Ngày 25 tháng năm 2014 Địa ñiểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Cơ ñiện Uông Bí - Vinacomin Tham dự Đại hội gồm có: 125 cổ ñông, sở hữu ñại diện cho 1.772.227 cổ phần, 93,8 % số cổ phần phổ thông Công ty Đại hội Ông Nguyễn Minh Tâm Chủ tịch Hội ñồng quản trị kiêm Giám ñốc ñiều hành Công ty, sở hữu 22.235 cổ phần chiểm 1,17% số cổ phần phổ thông ñại diện cổ ñông pháp nhân nắm giữ 668.454 cổ phần chiếm 35,4% số cổ phần phổ thông Công ty làm Chủ toạ Chủ toạ Đại hội ñã cử thư ký giúp việc ñại hội: 1-Ông Lê Hồng Quang Trưởng ñoàn thư ký Đại hội ñã diễn theo trình tự bao gồm nội dung công việc sau ñây: I- Làm thủ tục tiến hành ñại hội: Ban kiểm tra tư cách cổ ñông ñã làm việc công bố tất cổ ñông diện ñều ñủ tư cách tham dự ñại hội Những cổ ñông diện tham dự ñại hội ñã có số cổ phần sở hữu ñại diện cho 93,8 % số cổ phần phổ thông (ñồng thời vốn ñiều lệ) Công ty Căn quy ñịnh Luật doanh nghiệp Đại hội cổ ñông thường niên Công ty cổ phần Cơ ñiện Uông Bí - Vinacomin ñã hội ñủ ñiều kiện ñể tiến hành Các cổ ñông diện có quyền biểu tính theo số cổ phần mà cổ ñông sở hữu ñại diện, theo nguyên tắc quy ñịnh ñiều lệ II- Những nội dung ñã ñược Đại hội thảo luận nghị: Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN MST:5700526340 Ký ngày: 26/4/2014 10:21:00 1- Thông qua báo cáo HĐQT ñánh giá thực trạng quản lý kinh doanh Công ty Báo cáo Kết sản xuất kinh doanh năm 2013; phương án phân phối lợi nhuận mức chi trả cổ tức năm 2013 Đại hội ñã bỏ phiếu biểu thông qua báo cáo với kết 1.772.227 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần cổ ñông tham dự ñại hội) ñồng ý Một số tiêu sau: a) Kết kinh doanh CHỈ TIÊU Tổng doanh thu Doanh thu bán hàng CCDV Doanh thu hoạt ñộng tài Thu nhập khác Tổng chi phí Tổng lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Đơn vị Đồng " " " " " Năm 171.066.265.886 170.887.612.251 34.024.118 144.629.517 165.363.713.017 5.702.552.869 4.270.523.651 b)Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2013 Lợi nhuận sau thuế ñược phân phối theo quy chế tài Công ty Chia cổ tức năm 2013 12% vốn cổ phần Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt Địa ñiểm nhận cổ tức: Phòng Kế toán Công ty TT NỘI DUNG TỶ LỆ Lợi nhuận sau thuế Trả cổ tức cho cổ ñông (Theo vốn Điều lệ) Lợi nhuận lại 2.1 -Trích quỹ Đầu tư phát triển 2.2 -Trích quỹ thưởng BQL, ĐH 2.3 -Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi SỐ TIỀN 4.270.523.651 12% 2.268.000.000 2.002.523.651 30% 600.757.096 61.241.446 1.340.525.109 2- Thông qua Báo cáo tài năm 2012 báo cáo Kiểm toán Đại hội ñã bỏ phiếu biểu thông qua báo cáo với kết 1.772.227 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần cổ ñông tham dự ñại hội) ñồng ý 3- Thông qua báo cáo BKS hoạt ñộng quản lý Công ty HĐQT ban Giám ñốc năm 2013 Đại hội ñã bỏ phiếu biểu thông qua báo cáo với kết 1.772.227 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần cổ ñông tham dự ñại hội) ñồng ý 4- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014 Công ty TNHH kiểm toán BDO (Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.) Đại hội ñã bỏ phiếu biểu thông qua báo cáo với kết 1.772.227 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần cổ ñông tham dự ñại hội) ñồng ý Trường hợp Công ty TNHH kiểm toán BDO không ñáp ứng ñược ñiều kiện tiến ñộ giá phí; Đại hội giao cho HĐQT lựa chọn số Công ty kiểm toán ñược Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận ñủ ñiều kiện kiểm toán ñể thực kiểm toán BCTC năm 2014 Công ty 5- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2013; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 Đại hội ñã bỏ phiếu biểu thông qua báo cáo với kết 1.772.227 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần cổ ñông tham dự ñại hội) ñồng ý Nội dung sau: -Thù lao ñã trả cho thành viên HĐQT BKS năm 2013 là: 160.161.800 ñồng - Mức thù lao trả cho thành viên HĐQT BKS năm 2014 ñược xác ñịnh sau: Thù lao thành viên HĐQT BKS ñược xác ñịnh tính trả theo tháng với mức 20% tiền lương thực vào bảng toán lương Kết thúc năm thù lao ñược toán với việc toán thực tiền lương viên chức quản lý Thù lao Viên chức quản lý Tập ñoàn (Trưởng BKS) áp dụng mức thù lao Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty Tiền chi trả ñược chuyển Tập ñoàn theo quy ñịnh 6- Thông qua phương án kinh doanh năm 2014 phương án chi trả cổ tức năm 2014 Đại hội ñã bỏ phiếu biểu thông qua báo cáo với kết 1.772.227 cổ phần (Bằng 100% số cổ phần cổ ñông tham dự ñại hội) ñồng ý Một số tiêu sau: CHỈ TIÊU Tổng doanh thu Tổng chi phí Tổng lợi nhuận trước thuế Đơn vị Tr ñồng " " Năm 150.600 146.600 4.000 Lợi nhuận ñược phân phối theo quy chế ... PHẦN ICÀI ĐẶT DỰ TOÁN G8Câu 1 :Hỏi :Làm thế nào để cài đặt được phần mềm Dự toán G8 ?Trả lời :Để cài đặt Phần mềm Dự toán G8 có 2 cách sau :Cách 1 :Nếu đã có đĩa CD bộ cài Dự toán G8 thì bạn chạy tệp " CaiDat.exe " trên đĩa CD.Cách 2 :Ngược lại, nếu không có đĩa CD bộ cài Dự toán G8 thì bạn vào trang www.DutoanG8.com , phần " Download " để tải bộ cài về.Tiếp theo bạn cài đặt và theo chỉ dẫn trên màn hình. Thường thì chỉ nhấn nút " Next " và " Finish " là xong.Kết thúc cài đặt, để chắc chắn thì bạn nên khởi động lại máy tính.Tiếp theo bạn tìm và chạy " Du toan G8 Version 2009 " trên màn hình nền.Câu 2 :Hỏi :- Khi cài đặt có những sự cố nào ?- Cách khắc phục những sự cố ấy ?Trả lời :Tình huống 1 :Trong quá trình cài báo lỗi thiếu Windows Installer 3.0 thì bạn làm theo 4 bước bổ sung sau :+ Bước 1 :Bạn vào đĩa CD Dự toán G8 --> thư mục " Support " --> Thư mục " Windows Installer 3.0 " để chạy file " Windows Installer 3.0_New.exe "Hoặc :Vào lại trang www.DutoanG8.com , vào mục " Download " --> " Bộ cài WindowsInstaller 3.0 " để tải về bộ cài đặt Windows Installer 3.0Bước 2 :Chạy cài đặt Windows Installer 3.0Bước 3 :Vào thư mục C:\G8 , tìm tệp " Dotnetfx.exe " chạy để cài đặt DotNetFramework 2.0 " Bước 4 :Khởi động lại máy tính và chạy phần mềm Dự toán G8.Lưu ý :Tin vui cho các bạn là từ Windows Vista trở đi thì hãng Microsoft đã tích hợp sẵn DotNetFramework vào Windows rồi. Do đó khi cài Dự toán G8 trên Windows Vista có thể bỏ qua việc cài đặt DotNetFramework.Tình huống 2 :Chạy file " CaiDat " báo lỗi :- Có thể máy tính của bạn bị nhiễm Virus và không cho phép cài đặt phần mềm --> bạn phải quét Virus hoặc cài đặt lại Windows, sau đó cài lại Dự toán G8.- Hoặc có thể file " CaiDat.exe " trên đĩa CD-R của bạn bị lỗi hoặc bạn tải từ trang www.DutoanG8.com về bị lỗi ngắt quãng khi đang tải về dở dang.Bạn mở file Version.txt trên đĩa CD do công ty Hoàng Hà cung cấp để kiểm tra kích thước file cài đặt ghi trong đó với file CaiDat.exe thực tế trên đĩa CD-R.Trong trường hợp này bạn cần tải lại file " CaiDat.exe " về và cài đặt lại.- Hoặc có thể bạn cài đặt Dự toán G8 trên tài khoản người sử dụng ( User Account ) không có quyền Admin cao nhất.Trong trường hợp này bạn cần hỏi người cài đặt máy tính hoặc bộ phận quản lý IT của công ty để biết tài khoản người dùng nào trên máy tính của bạn có quyền quản trị cao nhất. Sau đó bạn khởi động lại máy tính và truy cập vào Account đó để cài đặt Dự toán G8.Câu 3 :Hỏi :Cài đặt xong Dự toán G8 rồi, chạy khởi động phần mềm đã báo lỗi rồi thì làm thế nào ?Trả lời :- Có thể trong quá trình cài đặt, Dự toán G8 yêu cầu bạn cài đặt tiếp Dot NET Framework mà bạn sơ ý bỏ qua không cài đặt nó. Vì thế mà không chạy được Dự toán G8.Hoặc trong quá trình cài đặt Dot NET Framework lại báo thiếu Windows Installer 3.0.Để khắc phục sự cố này xin bạn tham khảo lại Câu hỏi số 2 ở trên. PHẦN IIPHÔNG CHỮ - FONTSCâu 4 :Hỏi : Hiện nay Dự toán G8 Version 2009 và 2010 đã dùng phông chữ Unicode (Arial, Arial Narrow, Times New Roman …) chưa ?Trả lời :Dự toán G8 Version 2009 và 2010 đã dùng phông chữ Unicode rồi.Chỉ có các phiên bản cũ như Version 2008 hoặc 4.x là dùng phông chữ TCVN3 - ABC (.VnTime, .VnArial …) mà thôi.LƯU Ý :Với bản Dự toán G8 Express MIỄN PHÍ, chỉ từ Version 2010 trở đi mới dùng phông chữ Unicode.Câu 5 :Hỏi : Tôi đang dùng Dự toán G8 phiên bản 2009 hoặc 2010. Phông chữ hiển thị bình thường nhưng khi gõ để sửa tên công tác thì không hiển thị được tiếng Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2009 15:33 | 05/12/2009 CHÍNH PHỦCỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 58 /NQ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾTPhiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2009 Ngày 01 tháng 12 năm 2009, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2009, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:1. Chính phủ thảo luận và thơng qua các báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2009 và dự báo về tình hình kinh tế thế giới, trong nước thời gian tới; Các giải pháp kích thích tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mơ; Cơng tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng tháng 11 năm 2009; Cơng tác cải cách hành chính tháng 11 năm 2009; Kiểm điểm cơng tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh; Tình hình thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2009, Chương trình cơng tác của Chính phủ tháng 11 năm 2009, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Cơng Thương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình.Chính phủ thống nhất nhận định, kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2009 tiếp tục đà phục hồi và phát triển theo chiều hướng tích cực. Giá trị sản xuất cơng nghiệp tháng 11 tăng với tốc độ cao hơn tháng trước; sản xuất nơng, lâm nghiệp và thuỷ sản phát triển tốt; khu vực dịch vụ, thị trường trong nước phục hồi đáng kể, tổng mức bán lẻ và doanh thu hàng hố, dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ đầu năm; các cân đối vĩ mơ cơ bản được bảo đảm; thu chi ngân sách đạt khá so với dự tốn; đầu tư phát triển tiếp tục được đẩy mạnh, giải ngân vốn có nhiều tiến bộ; hoạt động xuất, nhập khẩu, du lịch được tăng cường; diễn biến thị trường tiền tệ, tín dụng cơ bản trong tầm kiểm sốt; chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục được kiềm chế hợp lý; an sinh xã hội được bảo đảm; các lĩnh vực lao động, việc làm, xố đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, vệ sinh an tồn thực phẩm, văn hố, thể thao . tiếp tục có chuyển biến tích cực; cơng tác cải cách hành chính, nhất là đơn giản hố các thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng có tiến bộ; chính trị - xã hội, an ninh, quốc phòng và trật tự an tồn xã hội được giữ vững; cơng tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ được triển khai kịp thời và hiệu quả . Những kết quả tích cực nêu trên tạo cơ sở tiếp tục phấn đấu q IV năm 2009 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,8% để cả năm đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đã thơng qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước vẫn còn nhiều khó khăn; cơng tác thu hút đầu tư, xuất khẩu, du lịch phục hồi chậm; kinh tế vĩ mơ còn tiềm ẩn chưa vững chắc, lãi suất, tỷ giá, tổng dư nợ tín dụng, giá cả hàng hố tăng gây sức ép tăng chỉ số giá tiêu dùng, thị trường chứng khốn chưa ổn định . Để phấn đấu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2009 và tiếp tục hỗ trợ, tạo đà phục hồi tăng trưởng kinh tế cao, vững chắc hơn trong năm 2010, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mơ, ngăn chặn lạm phát cao trở lại, trong tháng 12 năm 2009 và thời gian tiếp theo, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa