TVSI BienBanHop DHCD 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...
Tài liệu luyện thi Đại Học - Miss Nhung- Hanu NO.1 1. A. promise B. picture C. listen D. accept 2. A. become B.promise C. suggest D. disorder 3. A.policeman B. cinema C. yesterday D. politics 4. A. situation B. appropriate C. informality D. entertainment 5. A. hospital B. mischievous C. supportive D. special 6. A. computer B. establish C. business D. remember 7. A. mechanic B. chemistry C. cinema D. finally 8. A. economic B. experience C. entertainment D. introduction 9. A. qualification B. disappointedly C. responsibility D. recommendation 10. A. experience B. certificate C. interviewer D. enthusiasm 11. They didn’t want to get home,……….they hired a minibus A. but B. so that C. so D. however 12. You rarely watch sprorts programs on TV,………….? A. Do you B. don’t you C. is it D. are you 13. I recently visited the school………….I used to study 5 years ago A. where B. which C. in that D. there 14. It’s worth…………if there are any cheap flights to Singapore at the weekend A. find out B. finding out C. to find out D. that you find 15. The villiage seemed strange to me………… I’d been there several times A. however B. in spite of C. although D. despite 16. Students were……… a lot pressure before the final examination A. above B. with C. under D. on 17. Your answer appears………wrong A. to be B. be C. being D. to being 18. Remember to wear a helmet…………………………………………… A. in order that your head is protected B. so as your head is protected C. that your head is protected D. to your head is protected 19. …… , I can’t listen to opera for long A. Despite I like music much B. Although liking music much C. Much as I like music D. Much music as I like 20. _ “Matthew said that you had read the book three times” _” Yes, I found it very…………….” A. amusing B. amusement C. amuse D. amusingly 21. When we arrived in New York, it was…… with rain A. running B. dropping C. pouring D. falling 22. The buildings destroyed during the fire is being built at the taxpayers’ expense 23. To enter the FBI National Academy, an application must be between the ages of 25- 34 24. He kept on working though he was ill A. In spite of was ill, he kept on working B. In spite of being ill, he kept on working C. Despite his illness, he kept on working D. B& C are correct 25. Tim is too young to drive a car A. Tim is not old enough to drive a car B. Tim is not young enough to drive a car C. Tim is old enough to drive a car D. Tim is so old that he can drive a car 26. The book was so good that I couldn’t put it down A. It was so a good book that I couldn’t put it down B. It was such a good book that I couldn’t put it down C. The book was so good for me to put it down D. B and C are correct Tài liệu luyện thi Đại Học - Miss Nhung- Hanu NO.1 27. Someone rang the alarm as soon as the burglars left the shop A. No sooner the burglars left the shop than someone rang the alarm B. No sooner the burglars had left the shop than someone rang the alarm C. No sooner had the burglars left the shop than someone rang the alarm D. B and C are correct 28. The thief drove very quickly. The police couldn’t catch him A. The thief drove too quickly that the police couldn’t catch him B. The thief drove too quickly for the police to catch C. The thief drove so quickly that the police couldn’t catch him D. B and C are correct 29. I would like you to help me to lift this heavy box up A. Do you mind to help me to lift this heavy box up B. Would you mind help me to lift this heavy box up C. Do you mind helping me to lift this heavy box up D. Do you mind to helping me to lift this heavy box up 30. I regret buying the second-hand motobike A. I wish I don’t buy the second-hand motobike B. I wish I didn’t buy the second-hand motobike C. I wish I TVSI@ San giap dich cua mol eo PHAN CONG TY CHUNG KHoAN TAN VI~T Try sO'chinh: TAng 6, 79 Ly Thirong Ki~t, Hoim KiSm, RN DT: 04-3728.0921 - Fax: 04-3728.0920 nha Website: www.tvsi.com.vn Ha N9i, 15 thang nam 2015 S6:02) /20 15/BB-DHDCD BIEN BAN HQP B~ HQI BONG CO BONG Phien hop 15 thang nam 2015 Can cir Luat Doanh nghiep s6 60/2005/QH11 29-11-2005; Can cir Di~u l~ Cong ty C6 phan Chirng khoan Tan Vi~t (TVSI); Hom nay, vao h6i 15hOOngay 15 thang ndm 2015 tai Ha N9i: D~ H(n DONGeo DONG Cong ty cA ph§n Clnrng khoan Tan Vi~t (TVSI) sa chinh: Iftng 6, 79 Ly Thuong Ki~t, Quan Hoan Ki€m, Ha NQi TI1,l Gi~y phep hoat dong kinh doanh chirng khoan: s6 QD 40IUBCK-GPHDKD UBCK Nha mroc c~p 28/12/2006 Dii tiin hanb Phien h9P thuong nien tai Tn:Lsa chinh TVSI theo Gidy moi h9P 20/2015/GM-HDQT 011412015 cua H9i i16ng Quem tri (HDQT) Dal hQi dAng cA dong da thong qua vi~c cif cac coo quan di~u hanh va phuc s6 V1} Phlen hop nlnr sau: • Dai hQi bftu Doan Chu tich - Chu toa Phien hop voi 100% dai bi~u tan thanh, khong dai bi~u nao eo y ki€n khac, bao g6m: Ong Nguyen Van Dung - Chu tich HDQT kiem T6ng Giam d6c: Chu tich Doan; Ong Nguyen Viet CUOng - Thanh vien HDQT, Pho T6ng Giam d6c: Uy vien; • Dai hQi bftu Ban Thu ky Phi en hQP voi 100% dai bieu tan thanh, khong dai bi~u nao eo y ki€n khac: Ba Pham Mai Chi - Pho phong NS & KSNB: Tnrong Ban; Ba D6 NgQC Hoang Y€n - Pho phong DVCK CN HCM: Uy vien • Dai hoi bftu Ban Bftu cir kiem Ban kiem phieu va Ki~m tra tu each c6 dong voi 100% dai bieu tan thanh, khong dai bi~u nao eo y ki€n khac, bao g6m: Ba Bui Thi Thanh Hi~n - Pho phong K€ toan: Tnrong Ban Ba Nguyen Thi Bao Khanh - Tnrong phong HCTH CN HCM: Uy vien Ba Trinh Thu Ha - Chuyen vien Phong NS & KSNB: Uy vien , (HUNG , _ _ KHOAN TAN VI~T I I Tru sdchinh: Ta~g 6, 79lyThvong £)T: (04) 3728 0921 Kiet, Hoan Kiern, * Ha Fax: (04) 3728 0920 I N6i TT DV KH: 1900 1885 Emai:contact@tvsi.com.vn www.tvsi.com.vn NQI DUNG PHIEN HQP • Ban Ki~m tra tu each c6 dong bao CaDk€t qua ki~m tra: S6 C6 dong va dai dien C6 dong eo quyen bieu quyet du hQP la 39 ngiroi (trong eo 18 ngiroi dai dien theo uy quyen); S6 c6 phan eo quyen bieu quyet cua cac C6 dong va dai dien C6 dong dir hQP la 34.184.000 c6 phan, chiem 97,66 % t6ng s6 c6 phan eo quyen bi~u quyet CUQchop Dai hQi d6ng C6 dong la hQ'Pl~ theo quy dinh tai Khoan Di~u 102 Luat Doanh nghiep nam 2005 • Ong Nguyen Van Dung - Chu tich Doan chu tich, Chu tich HDQT kiem T6ng Giam d6c trinh bay nQi dung va trinh Dai hoi thong qua Chuong trinh Dai hoi: 100% dai bieu thong qua chuong trinh Dai hQi • Ong Nguyen Vi~t Cirong - Uy vien Doan chu tich, Thanh vien HDQT kiem Pho T6ng Giam d6c doe Bao CaDK€t qua kinh doanh nam 2014 • Ong Nguyen Van Dung - Chu tich Dean chu tich, Chu tich HDQT kiem T6ng Giam d6c trinh bay bao CaDHOC;ltdong cua HQi d6ng quan tri nam 2014 va trinh bay K€ hoach kinh doanh nam 2015 • Ba Pham Mai Chi - Tnrong Ban Ki~m soat bao CaDhoat dQng cua Ban Ki~m soat ky hoat dQng 2014-2015 • Ong Le Thanh Tung - K€ toan tnrong trinh bay tnroc Dai hQi cac ta trinh cua HDQT, bao gom: To trinh Phuong an phan phoi loi nhuan 2014; re trinh Mire thu lao HDQT, BKS 2015-2016; To trinh Lira chon don vi kiem toan 2015; To trinh Vay von t6 chirc, ea nhan • Ong Nguyen Vi~t Cirong - Uy vien Dean chu tich, Thanh vien HDQT kiem Pho T6ng Giam d6c: Trinh bay tnroc Dai hQi To trinh cua HDQT vv Mua cong ty quan ly quy; Trinh Dai hoi thong qua To trinh Mi€n nhiem va bAu thay th€ vien HQi d6ng quan tri nhiem ky 2012-2017 va gioi thieu Danh sach irng cir bAub6 sung Thanh vien HDQT: 100% dai bieu th6ng qua viec miln nhiem vien HDQT t16i voi Ong Diep Bao Chdu, khong co y kidn khac 100% dai bieu thong qua danh sach tmg cu Thanh vien HDQT (01 tmg vien= Ong VOTan Hoang Van), khong co y kidn khac • Ba Bui Thi Thanh Hi~n - Tnrong Ban B~u cir va Ki~m phieu doe Th~ l~ bi~u quyet, Quy che b~u thay th€ vien HDQT nhiem ky 2012-2017 100% dai bteu thong qua Quy chi bftu thay thi vien HDQT nhiem kj; 2012-2017, khong co y kiin khac • Ba Bui Thi Thanh Hi~n - Tnrong Ban B~u Cll va Ki~m phieu di~u hanh viec bi~u quyet va b~u cir • Cac • Ban Ki~m phieu thuc hien ki~m phieu • Ba Bui Thi Thanh Hi~n - Tnrong Ban B~u cu va Ki~m phieu cong b6 k€t qua ki~m phieu: cs dong va dai dien cb dong du hQP tham gia bi~u quyet va b~u cir Theo kit quo kiim phiiu, lJ(li hpi aJng npi dung nhu sau: cs aong ad biiu quyit VQ thong qua cdc NQI DUNG THONG QUA: K~t qua kinh doanh nam 2014 va Bao cao tiii chinh dU'Q'cki~m toan 2014: • MQt s6 chi tieu eo ban: - Tbng tai san: 882,88 - Doanh thu thuan: 150,95 - Loi nhuan sau thue: 27,03 tY tY tY d6ng d6ng d6ng .• ,~ ':;:; • K€t qua bi~u quyet: ~ Ty l~ cb ph~n c6 quyen bi~u quyet tan thanh: 100% tbng s6 cb ph~n c6 quyen bieu quyet cua cb dong du hop; ~ Ty l~ cb phan c6 quyen bi~u quyet khong tan thanh: 0% tbng s6 cb phan c6 quyen bi~u quyet cua ~ cs dong du hQP; Ty l~ cb phan c6 quyen bi~u quyet khong c6 y kien: 0% tbng s6 cb phan c6 quyen bieu quyet cua cb dong du hQP; K~ hoach kinh doanh nam 2015: • • MQt s6 chi tieu ...QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌPMã tài liệu: HC-05-BM02Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08Ngày tháng năm 200 THƯ MỜI HỌPKính gửi:……………………………………………………………Trân trọng kính mời anh/chị tới tham dự cuộc họp v/v…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………Thời gian tại:Chủ trì cuộc họp:Anh chị cần chuẩn bị:………………………………………….trước khi tới cuộc họp.Rất mong anh/chị sắp xếp thời gian đến tham dự cuộc họp được đúng giờTUQ.GIÁM ĐỐCTrưởng phòng HC CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng năm 2015 THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Căn Điều lệ tổ chức họat động Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2015 sau : Thời gian: 8h00’ ngày 12 tháng năm 2015 (Chủ nhật) Địa điểm: Hội trường 6A, Khách sạn Victory - 14 Võ Văn Tần - Quận – Tp Hồ Chí Minh Nội dung đại hội: Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2015 Công ty đăng tải website: www.phytopharma.vn gửi in đến Quý Cổ đông tham dự Đại hội Đăng ký dự họp: Để chuẩn bị sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội Văn Phòng HĐQT – Công ty cổ phần Dược liệu trung ương gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội địa trước ngày 08/4/2015 Ủy quyền tham dự đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội gửi Giấy ủy quyền ký địa trước ngày 08/4/2015 xuất trình Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội Địa gửi văn liên hệ hỗ trợ: Công ty cổ phần Dược liệu trung ương – Văn phòng HĐQT - Địa chỉ: 42 Châu Văn Liêm - Phường 10 - Quận – Tp Hồ Chí Minh - Điện thoại: 84-8-38323009 (Ext 104)/ 0907270020 – Fax: 84-8-38539126 Cổ đông người nhận ủy quyền đến dự Đại hội, vui lòng mang theo giấy tờ sau: - Thông báo mời họp để đối chiếu mã vạch Giấy ủy quyền (nếu có) - Giấy chứng minh nhân dân hộ chiếu Rất hân hạnh đón tiếp Quý Cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dược liệu trung ương Trân trọng TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Trần Thị Ngà Huế TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PV-INCONESS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 19/CV-PVIN V/v: Thư mời hợp tác đầu tưi+hợp+tác+đầu+tư.htm' target='_blank' alt='mẫu thư mời hợp tác đầu tư' title='mẫu thư mời hợp tác đầu tư'> Thư mời hợp tác đầu tưi+hợp+tác+đầu+tư.htm' target='_blank' alt='thư ngỏ mời hợp tác đầu tư' title='thư ngỏ mời hợp tác đầu tư'> Thư mời hợp tác đầu tư Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009 Kính gửi: Các nhà đầu tư tiềm năng Công ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS là đơn vị thành viên của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), hoạt động trong 25 ngành nghề kinh doanh, với số vốn điều lệ hơn 302 tỷ đồng (tương đương 18 triệu USD). Hiện nay, Công ty là Chủ đầu tư 2 dự án tại thị xã Tam Điệp và huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Hai dự án của chúng tôi là: 1. Dự án “Khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng”, có diện tích 670 ha, vòng đời dự án 69 năm, tổng vốn đầu tư dự kiến là 103 triệu USD. 2. Dự án “Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái” có diện tích 2.185 ha, vòng đời dự án 60 năm, tổng vốn đầu tư dự kiến là 369 triệu USD.Dự án 1 cách dự án 2 gần 1 km. Cả 2 dự án của chúng tôi đều nằm trên địa phận của tỉnh Ninh Bình, cố đô của Việt Nam cách đây gần 1.000 năm tuổi, có địa hình được ví là BỘ TÀI CHÍNH--------CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc----------Số: 128/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2009 THƠNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN CƠNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 108/2008/QĐ-BTC NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHCăn cứ Luật Chứng khốn số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thơng qua ngày 29/06/2006;Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khốn;Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khốn cơng ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:1. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:“Điều 9. Đăng ký, lưu ký chứng khốn và đăng ký giao dịch 1. Cơng ty đại chúng phải tiến hành các thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khốn với Trung tâm Lưu ký chứng khốn (TTLKCK) theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khốn Nhà nước (UBCKNN).2. TTLKCK quy định cụ thể về thủ tục đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh tốn chứng khốn của cơng ty đại chúng chưa niêm yết.3. TTGDCK quy định cụ thể về thủ tục đăng ký giao dịch và hủy bỏ đăng ký giao dịch.”2. Bổ sung Điều 16a về giao dịch của thành viên sau Điều 16 như sau:“ Điều 16a. Giao dịch của thành viênThành viên có đăng ký nghiệp vụ tự doanh chứng khốn được phép mua và bán cùng một loại cổ phiếu trong một ngày giao dịch nhằm thực hiện vai trò người tạo lập thị trường. UBCKNN hướng dẫn chi tiết việc thực hiện cơ chế CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG Số: 773/DL2-HĐQT CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng năm 2015 QUY CHẾ TỔ CHỨC, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG − Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29/11/2005 nước CHXHCN Việt Nam; − Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật Doanh nghiệp; Thông tư 121/2012/TT –BTC ngày 26/07/2012 Bộ tài Quy định quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Dược liệu trung ương − − Quy chế tổ chức, biểu quyết, bầu cử thông qua Báo cáo, Tờ trình, Nghị bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dược liệu trung ương theo quy tắc thể lệ sau đây: I MỤC TIÊU − Đảm bảo việc tuân thủ theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty − Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ quyền lợi hợp pháp cổ đông II THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức cấp cho cổ đông đại diện theo ủy quyền hợp lệ Phiếu biểu Trên Phiếu biểu có đầy đủ thông tin: họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu Tất cổ đông đại diện theo ủy quyền cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự quyền tham gia, phát biểu ý kiến nội dung chương trình Đại hội thông qua, biểu họp Đại hội đồng cổ đông Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đông dự họp đại diện 65% số cổ phần có quyền biểu Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu nội dung đại hội Chủ tọa trách nhiệm dừng Đại hội cổ đông đến muộn đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành trước cổ đồng đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG ––––––– CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng năm 2015 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 Hội đồng quản trị xin báo cáo trƣớc Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động công ty năm 2014 dự kiến kế hoạch năm 2015 nhƣ sau: PHẦN I TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH Nhiệm kỳ III (2010-2015): Thành viên HĐQT: Bà Trần Thị Ngà Huế Ông Nguyễn Công Chiến Ông Nguyễn Quý Sơn Bà Đặng Lệ Thu Ông Hoàng Văn Phúc : Chủ tịch : Thành viên : Thành viên : Thành viên : Thành viên Ban điều hành: Bà Trần Thị Ngà Huế : Tổng giám đốc điều hành (bổ nhiệm ngày 23/05/2014) Bà Nguyễn Thị Thanh Phƣơng: Phó Tổng giám đốc Ông Nguyễn Văn Phận : Phó Tổng giám đốc Bà Nguyễn Thị Thu Thanh : Kế toán trƣởng (miễn nhiệm ngày 31/01/2015) Bà Nguyễn Khánh Chi : Quyền Kế toán trƣởng (bổ nhiệm ngày 01/02/2015) PHẦN II: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 Thị trƣờng dƣợc phẩm năm 2014 nhiều biến động lớn, nguồn cung giá mặt hàng thuốc thị trƣờng nhìn chung ổn định, mức giá thuốc dịch vụ y tế tăng 0,03% Nhà nƣớc ban hành văn pháp quy nhằm quản lý chặt chẽ việc sản xuất, cung ứng, đấu thầu thuốc thị trƣờng Việt Nam Công ty hoàn chỉnh lại quy trình, xây dựng quy trình đấu thầu thuốc để triển khai phù hợp tình hình thực tế I Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Hoạt động chủ yếu năm 2014: - Nhập ủy thác cho Zuellig Pharma, Novartis Pharma khách hàng khác; - Phân phối lại hàng tân dƣợc, dịch vụ ủy thác, bán buôn; Trang - Cho thuê kho GSP, kho lạnh, kho thƣờng Hợp tác kinh doanh khai thác mặt lĩnh vực ẩm thực, trồng dƣợc liệu Kết sản xuất kinh doanh năm 2014: CHỈ TIÊU TT Doanh thu Lợi nhuận trƣớc thuế TNDN Cổ tức Thực năm 2013 Kế hoạch 2014 ĐHCĐ giao Đvt: triệu đồng Thực Tỷ lệ 2014 TH/KH năm 2014 5.634.956 5.800.000 6.107.573 105% 29.960 34.000 35.741 105% 20% 20% 20% 100% II Tình hình nộp ngân sách: Đvt: đồng Chỉ tiêu Thuế GTGT Thuế TNDN Các loại thuế khác Tổng số Năm 2013 665.522.374.000 8.541.058.746 98.498.784.555 772.562.217.301 Năm 2014 667.353.171.681 8.337.769.233 96.917.877.864 772.608.818.778 Tỷ lệ tăng 0,27% -2,38% -1,6% 0,01% III Tình hình lao động đ i sống CBCNV TT Chỉ tiêu Tổng số CBCVN Trong đó: Nữ Trình độ : + Trên đại học + Đại học + Cao đẳng, trung cấp + Sơ cấp, Công nhân KT, LĐPT Tổng tiền lƣơng Thu nhập bình quân ng/tháng Đvt Ngƣời Năm 2013 152 90 Năm 2014 144 72 2014/2013 95% 80% 60 44 38 16.680 9,15 62 43 30 16.031 9,3 100% 103% 60% 40% 96% 101% Ngƣời Tr.đ Tr.đ PHẦN III: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014 I Hoạt động c a HĐQT: Từ đầu năm 2014 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty họp 10 phiên thƣờng kỳ, bất thƣờng hội ý dƣới giám sát Ban kiểm soát Nội dung họp: Thông qua thực kế hoạch sản xuất kinh doanh quý năm, giao kế hoạch kinh doanh, phê duyệt Quỹ lƣơng, đơn giá tiền lƣơng cụ thể cho Công ty mẹ Công ty con; phê duyệt khoản tín dụng Ngân hàng để phục vụ cho hoạt động bảo lãnh dự thầu, mở L/C, dự kiến phƣơng án phân chia lợi nhuận; cấu nhân HĐQT, BKS cán quản lý Công ty HĐQT kịp thời đạo giải vấn đề phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh Trang Rà soát lại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị phù hợp với quy định Ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc áp dụng cho Công ty đại chúng Công ty niêm yết Ban hành Quyết định chuẩn y sơ đồ tổ chức toàn Công ty để phù hợp với chiến lƣợc phát triển Công ty II Công tác tổ chức nhân sự, hành quản trị: Trong năm 2014 có số biến động nhân lãnh đạo cấp cao Công ty: - Ngày 01/03/2014 Ông Phạm Anh Kiệt giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc để chuyển công tác theo Quyết định điều động UBND TP Hồ Chí Minh - Ngày01/03/2014 HĐQT bổ nhiệm Ông Phạm Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc điều hành để tiếp nhận bàn giao điều hành hoạt động Công ty thay Ông Phạm Anh Kiệt Ngày 23/05/2014 chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Signature Not Verified Ký bởi: NGUYỄN DUY KHANH Ký ngày: 28/4/2016 18:18:44 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn ... vong TVSI nhirng nam toi tiep tuc phat trien vfrng manh va d~t ni€m tin vao HDQT d6i voi cong cua TVSI nrong lai • Ban thu ky doe bien ban cU9ChQP va Nghi quyet dai h9i d6ng c6 dong thuong nien 2015. .. trinh Phuong an phan phoi loi nhuan 2014; re trinh Mire thu lao HDQT, BKS 2015- 2016; To trinh Lira chon don vi kiem toan 2015; To trinh Vay von t6 chirc, ea nhan • Ong Nguyen Vi~t Cirong - Uy vien... dtr hop; L1}'a chon Cong ty ki~m toan nam 2015 • Dai h