Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớ...
Trang 1CTY CP SXKD HANG XK TB CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DHDCD thường niên năm 2013 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¬ eine 000 -
Số: /.2 _/NQ-ĐHĐCĐ
Tp.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2013
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỌI ĐÒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CP SXKD HÀNG XK TÂN BÌNH (TITCO)
——®
- - Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh hàng xuất khâu Tân Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2006 và sửa đổi bổ sung lần 2 ngày 23/06/2007
- - Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cỗ đông thường niên công ty CP SXKD HXK Tân Bình năm 2013 sô /BB-ĐHCĐ ngày 27/03/2013
DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CONG TY CO PHAN SAN XUAT KINH DOANH HÀNG XUẤT KHẨU TÂN BÌNH
QUT NGHỊ
Điều 1: Thơng qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2013
Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh
doanh năm 2013, với các chỉ tiêu và nội dung sau:
3.1: Kết quả kinh doanh đạt được năm 2012: (đã kiểm toán)
- Tổng doanh thu : 13.787 trđ, đạt 119,98 % so với kế hoạch
- - Lợi nhuận trước thuế : 1.921 trđ, đạt 106,72 % so với kế hoạch - Các khoản nộp ngân sách : 2,200 trđ, đạt 141,85 % so với kế hoạch - Lợi nhuận sau thuế : 1.334 trd, dat 98,81 % so với kế hoạch
- Ty lé chia cé tire : 10% vốn điều lệ 2.2 Nhiệm vụ kế hoạch năm 2013:
2.2.1 Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2013
- Tổng doanh thu : 14.500 trđ, tăng 05,17 % so với năm 2012 - - Lợi nhuận trước thuế : 2.150 trđ, tăng 11,92 % so với năm 2012
- _ Các khoản nộp ngân sách : 1.520 trđ, tăng 13,91 % so với năm 2012 - Lợi nhuận sau thuế : 2.086 trd, giam 06,04 % so với năm 2012
- Cổ tức :_05-10%/vốn điều lệ
22.2 Về Dự án tại số 1014B Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú:
Đầu tư khai thác — kinh doanh Dự án Trung tâm hội nghị — Tiệc cưới nhằm khai
thác khu đât có hiệu quả kinh tê đê thay thê dự án Titco Plaza
2.2.3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiếm tốn Điều 3: Thơng qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012
Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán năm 2013
Chọn cơng ty kiểm tốn Sao Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
Điều 5: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và cỗ tức năm 2012,
với nội dung như sau:
- Loi nhuận trước thuế năm 2012 : 1.921.339.503 đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 587.109.403 đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 :- 1.334.230.500 đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2011 : 112.448.793 đ
- Tổng lợi nhuận sau thuế đến năm 2012 : 1.446.679.293 đ
+ Xác định lợi nhuận phân phối năm 2012 : 1.430.000.000 đ
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
- _ Lợi nhuận sau thuế dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức:
- Trích lập các quỹ
« Trích quỹ dự phòng tài chính : 42.900.000 đ
« Trích quỹ phúc lợi — khen thưởng (9,93%) : 141.950.000 đ
- Loi nhuận sau thuế dùng để chia cổ tức :- 1.245.150.000 đ
- Chia cổ tức cho cổ đông (10% mệnh giá) : 1.000d/cé phan - _ Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau : 16.679.293 đ
Điều 6: Nhất trí thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc tham quyén của ĐHĐ-CĐ với nội dung như sau:
- - Quyết định điều chỉnh chiến lược kinh doanh của công ty giai đoạn 2010- 2015 đã được
ĐHĐ-CĐ thường niên thông qua năm 2010 Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, mức điều chỉnh không vượt quá 20% chỉ tiêu đã được ĐHĐ-CĐ biểu quyết thông qua
- _ Quyết định đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- _ Quyết định tạm ứng cô tức cho các cô đông, phù hợp với điều kiện và khả năng của công ty
- Quyét dinh kinh phi hoat d6ng va khen thuong cua HDQT — BKS va Ban điều hành công
ty, không vượt quá 10% lợi nhuận sau thuế
Việc ủy quyên này có giá trị thực hiện đến phiên họp ĐHĐ-CĐ thường niên năm 2014
Điều 7 : Nhất trí thông qua Tờ trình của HĐQT về Dự án Trung tâm Hội nghị-Tiệc cưới tại
số 1014B Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú với các nội dung chủ yếu như sau: - _ Tên Dự án: Trung tâm Hội nghị-Tiệc cưới
- — Địa chỉ: 1014B Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM
Diện tích khu đất : 12.843 m2 ( trong đó, quy hoạch đường dự phóng 2029 m2)
Vốn đầu tư: Dự kiến là 60 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu 50% và vốn vay 50%) Vốn đầu tư có thể tăng hoặc giảm theo tình hình thực tế phát sinh
Các bên hợp tác đầu tư gop 50% vốn chủ sở hữu tương đương số tiền là 30.000.000.000
đồng (Ba mươi tỷ đồng) bằng tiền mặt, tỉ lệ theo vốn đầu tư Dự án như sau:
+ Công ty TITCO : 40%, tương đương với số tiền 12.000.000.000 đồng
(Mười hai tỷ đông)
+ Côngty SAVICO : 30%, tương đương với số tiền 9.000.000.000 đồng
(Chín tỷ đông)
+ Céng ty KHAHOMEX : 30%, tương đương với số tiền 9.000.000.000 đồng
(Chín tỷ đồng)
- _ Các Bên hợp tác theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)_ và công ty Titco là Chủ
đâu tư Thời gian hợp tác là 10 năm Trong thời gian thực hiện dự án Hội nghị - Tiệc cưới nêu các Bên không chuyền sang dự án Titco Plaza thì dự án được gia hạn thêm hai năm Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung nêu trên và giao cho HĐQT tiến hành
các thủ tục pháp lý và công việc có liên quan đên Dự án
Điều 8 : Kết quả bầu bỗ sung thành viên HĐQT và BKS
1/ Ơng Ngơ Văn Lộc đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty CP SXKD hàng XK Tân Bình nhiệm kỳ 2011-2016 với tong số phiếu được bầu là 23 phiếu, tương đương với 1.158.690 cổ phần chiếm 100% số phiếu bầu tại Đại hội
2/ Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh đã trúng cử thành viên BKS Công ty CP SXKD hàng XK Tân Bình nhiệm kỳ 2011-2016 với tong số phiếu được bầu là 23 phiếu tương đương với
1.158.690 cổ phần chiếm 100% số phiếu bầu tại Đại hội
Điều 9 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
Điều 10 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,