Đại hội đồng cổ đông năm 2014 BÁO CÁO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG I. MỤC TIÊU - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Đại hội đồng cổ đông năm 2014 - Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty. II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba. - Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định : a- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. b- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó. III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI 1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề. 2- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức. 3- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội. 4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI: 1-Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng. 2. Cách biểu quyết: Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách đánh giơ phiếu biểu quyết theo ý kiến biểu quyết cho từng nội dung. Đại hội đồng cổ đông năm 2014 V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI: 1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn. 2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN 1. Điều khiển Đại hội theo đúng TAP DOAN HAPACO }IAPACO GRO{IP I CQNG HOA Xa Hqr cHU NGHIA Vrr.lT NAM E6c l:rr> Tu rlo- Hanh nhric s6:0i /2013Ne-HAp I{iri Phdng, ngdy 13 thdng NGT.II QUYDT D4r FrQr Dolrc co EoNG THUONG NrtN I niim 2013 2013 TAP DOAN HAPACO ,_Ctin.c{t.vdoBi€nbltnhopDnih6iddngciid6ngudcdcnQidnngtqiu.t6chopu.iaDaihditl6ng thtfing niAn 2013 ngirlt l3.4t2al3 d.i dtroc biett qt,ftr rhr;,tg"qu:o c6 d6ng Dai h6i cldng c6 cldng thudng ni6n 2013 cira TAp clodrr LlApACo c6 44g c6 dOng vri ngrLdi iry quy€r than clu clai tliin iho 19.790.4i8 co phin bing 70,88% v6n ctidu te.-Cin ciL luat Don rh rrrlliep 2005 l)ri hii drroc tiirr harrh tlirng quy.irrrh cui plrip lLrar Dai lroi di tlrao lrrarr ri rlLroc hlelr qu) cL tong qua cilc ltot N6i dung thir nhit I I Nhit L'i ph€ nhu niri dung I dUnS situ : : chLrAn B5o cdo Kt5t qLri lroat tldr.rg sdn duo c ndu xuit kinh rloanb ndrn 2012 1ii li€u b6o c6o dai h6i dd dLroc ki6m l.oiin Quyet dinh giao c6c chi ti6u sen xuAt kinh doanl.r ndrn 20I 3: Doanh : 400 rj'ddng a thu h I oi nhr,in lrrroc lhue : l8 11 clorrg c Chia c6 tilc bing c6 phi6u hoac tjdn mdt: 1ir 10% d6n i000i, srrr ri plrar hinlr drroc UBCKNN chap tlrirarr Doi Jtji l,ictr quy,:t ttluit rti l0ooi: Ndi dung thrl hai 150/o vd thuc hi6n hLu hli vd ni€nr y6t ("y::: tZcotto O/ U\J.l\e : 2,1 Ph6 chuAn Brio c6o ki6rn di6m cira I-Idi ddng qLran tri v6 hoat d6ng quan lt-i nim taii 2012 r'd nhi6rn vu q.rin tri nim 20l3 nhLL n6i dung cllro-c r.r6u tr.ong tii li6u b6o cdo daih6; 2.2 Thdng qua rntc thir lao thdrh vidn HEel', BKS nim 201i ld l0% Ioi nhLrin tr.u6c Dai h6i bidu Qtq,fi,t77, r! 99,96% (co t phlAt tdng) NQi dung thrl ba : tlu.L6 PhO chuin B5o c6o hoat ddng cira Ban ki6m soAt 'l-ap doan nam 20.13 nh.rr Eni ltii tlong nir.n tdi chinh 2012 vd nhi€rn vu ki6m so6t noi tlung duoc n€u tdi Ii6u b6o c6o dai hOi bietr qtt)\'r uhdt rti l00o NQi dung thir tu ; Th()rrg qua b6o crio tinh hinh thr,Ic hi6n du rin B0nh vi€n Snn-Nhi Qu6c t6 Glcen nhr.r ndi dung drLoc 'tit tlong lal liirr b.iu cio dai hni 'DIi h6i biett qryh nhtit trf 1a0% ,1 Ndi dung thrir : 'l'hdng qua Phuong 6rr phit hinh c6 lhi6u c6ng chnng (do b6 siLrr.rg v5n dAu tu Bonh vi€n Sdn-Nhi t6 c'een) vd rhLrdng c6 phi6u cno c6 aong hieir iin: ts% ltheo phuong 6n phin phdi to,i Q'6c nhuAn vd chi trd c6 t6c nim 2012) niru 116i dung drL