CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 Số /BC LICOGI13 HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2011 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ([.]
CƠNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: /BC-LICOGI13-HĐQT Hà Nội, ngày tháng năm 2011 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Q IV/2011) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 13 (HĐQT LICOGI 13) xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội tình hình quản trị Quý IV/2011 Công ty sau: I Hoạt động Hội đồng quản trị: Trong Quý IV/2011, HĐQT tổ chức họp 01 lần tổ chức xin ý kiến thành viên HĐQT văn (03 lần) để bàn thống vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty theo nội dung Tổng giám đốc trình, cụ thể sau: đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2011 đề giải pháp triển khai nhiệm vụ tháng cuối năm 2011; bổ nhiệm nhân cấp cao; mở hạn mức tín dụng tổ chức tín dụng; tạm ứng cổ tức đợt năm 2011 Các thành viên tham đóng góp ý kiến sau: TT Họ tên thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Số lần tham gia đóng góp ý kiến 03 03 03 03 03 Tỷ lệ Ông Vũ Tuấn Đương Chủ tịch HĐQT 01 100% 100% Ơng Nguyễn Quốc Hùng Phó CT HĐQT 01 100% 100% Ơng Bùi Đình Sơn Ủy viên HĐQT 01 100% 100% Ông Nguyễn Văn Hiệp Ủy viên HĐQT 01 100% 100% Bà Nguyễn Thanh Tú Ủy viên HĐQT 01 100% 100% Ngoài ra, HĐQT tiếp tục ban hành Quyết định vấn đề/lĩnh vực theo thẩm quyền phân cấp sở Tờ trình Ban Tổng giám đốc Công ty (Các Nghị quyết/Quyết định cụ thể nêu Mục II báo cáo này) Công tác đổi Doanh nghiệp: Trong Quý IV/2011, HĐQT tiếp tục đạo phịng ban Cơng ty khẩn trương hoàn thiện triển khai Quy chế phối hợp chung lĩnh vực: Tổ chức Hành chính, Tổng hợp, Tài - Kế Tốn, Cơ giới - Vật tư tồn hệ thống LICOGI 13 bảo đảm tính thống nhất, xuyên suốt hiệu hoạt động toàn hệ thống Với mục tiêu nâng cao lực quản lý, điều hành Ban Lãnh đạo lực công tác cán công nhân viên công ty, Hội đồng tiền lương Phịng Tổ chức - Hành Cơng ty tiến hành rà soát, đánh giá kết hoạt động CBCNV đề xuất HĐQT sách nhân sự, tiền lương, đào tạo phù hợp thời gian tới Chỉ đạo hoạt động Công ty niêm yết: - Căn Nghị số 09/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2011 việc mua cổ phiếu LIG làm cổ phiếu quỹ, HĐQT đạo Ban điều hành thực việc mua cổ phiếu LIG đợt 2/2011, đồng thời hoàn tất thủ tục cần thiết để báo cáo kết đợt giao dịch cổ phiếu quỹ từ ngày 01/10/2011 đến ngày 31/12/2011 với khối lượng cổ phiếu quỹ mua đợt giao dịch 445.700 cổ phiếu Kết thúc đợt giao dịch, tổng số cổ phiếu quỹ Công ty nắm giữ 863.800 cổ phiếu - Việc công bố thông tin Công ty niêm yết thực đầy đủ, hạn theo quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch chứng khốn Hà Nội Cơng tác giám sát hoạt động HĐQT Ban Tổng Giám đốc: Tất hoạt động điều hành Ban Tổng Giám đốc có giám sát chặt chẽ, đạo kịp thời HĐQT Trong họp Ban Tổng Giám đốc có tham gia Chủ tịch thành viên HĐQT, cơng việc điều hành sản xuất kinh doanh trì ổn định xử lý kịp thời vấn đề phát sinh II Các Nghị Quyết định Hội đồng quản trị: TT Số Nghị quyết/ Quyết định 758A/QĐLICOGI13-HĐQT Ngày 01/10/2011 798A/QĐLICOGI13-HĐQT 14/10/2011 805/QĐLICOGI13-HĐQT 14/10/2011 808/QĐLICOGI13-HĐQT 16/10/2011 809/QĐLICOGI13-HĐQT 16/10/2011 862/QĐLICOGI13-HĐQT 26/10/2011 867/QĐLICOGI13-HĐQT 26/10/2011 868/QĐLICOGI13-HĐQT 26/10/2011 890/QĐLICOGI13-HĐQT 29/10/2011 10 897/QĐLICOGI13-HĐQT 31/10/2011 Nội dung Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng Kỷ luật lao động Công ty cổ phần LICOGI 13 Về việc phê duyệt kết đánh giá Hồ sơ đề xuất nội dung Hợp đồng kinh tế gói thầu TB02 “Hệ thống điều hồ thơng gió” thuộc Dự án Tồ nhà trụ sở văn phịng hộ cao cấp cho thuê LICOGI 13 Về việc trích thưởng từ quỹ lương, thưởng cho tập thể cá nhân tham gia công tác làm hồ sơ dự thầu cơng trình Núi Pháo, Thái Ngun Về việc bổ nhiệm chức Phó Tổng giám đốc Cơng ty cổ phần LICOGI 13 Ông Trần Quang Huy Về việc thành lập Ban điều hành Dự án thi công gói thầu số NPMC-C-CC0301TFS Area & Crushing Earthworks xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Về việc phê duyệt định đơn vị tư vấn thiết kế nội thất lập dự tốn thi cơng văn phịng làm việc tầng thuộc Dự án Toà nhà trụ sở văn phòng hộ cao cấp cho thuê LICOGI 13 Về việc phê duyệt kết đánh giá Hồ sơ đề xuất nội dung Hợp đồng kinh tế gói thầu TB05 “Hệ thống điện nặng” thuộc Dự án Tồ nhà trụ sở văn phịng hộ cao cấp cho thuê LICOGI 13 Về việc thay đổi, bổ sung nhân Hội đồng thẩm định kết xét chọn nhà thầu thi cơng gói thầu Cơ điện Dự án Toà nhà trụ sở văn phòng hộ cao cấp cho thuê LICOGI 13 Về việc phê duyệt kết đánh giá Hồ sơ đề xuất nội dung Hợp đồng kinh tế gói thầu TB03 “Hệ thống chữa cháy, hệ bơm, cửa chống cháy” thuộc Dự án Tồ nhà trụ sở văn phịng hộ cao cấp cho thuê LICOGI 13 Về việc phê duyệt nội dung Hồ sơ yêu cầu gói thầu XL07 “Cửa nhơm kính, kính cường lực, cửa composite mái sảnh thuộc Dự án Toà nhà trụ sở văn phòng hộ cao cấp cho thuê LICOGI 13 11 942/QĐLICOGI13-HĐQT Về việc phê duyệt kết đánh giá Hồ sơ đề xuất nội dung Hợp đồng kinh tế gói thầu TB06 “Hệ thống 10/11/2011 điện nhẹ, báo cháy, BMS” thuộc Dự án Toà nhà trụ sở văn phòng hộ cao cấp cho thuê LICOGI 13 12 953/QĐLICOGI13-HĐQT 15/11/2011 13 954/QĐLICOGI13-HĐQT 16/11/2011 14 963/QĐLICOGI13-HĐQT 17/11/2011 1009/QĐLICOGI13-HĐQT 1058/QĐ16 LICOGI13-HĐQT 15 28/11/2011 Về việc định nhà thầu Tư vấn thực thủ tục Đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại; Lập hồ sơ xin giấy phép xả thải vào nguồn nước cho Dự án Tồ nhà trụ sở văn phịng hộ cao cấp cho thuê LICOGI 13 Về việc phê duyệt nội dung Hồ sơ yêu cầu gói thầu XL06 “Thi cơng hồn thiện” thuộc Dự án Tồ nhà trụ sở văn phòng hộ cao cấp cho thuê LICOGI 13 Về việc phê chuẩn mở hạn mức tín dụng năm 2011 ủy quyền ký kết hạn mức NH TMCP Kỹ thương Việt Nam – Trung tâm giao dịch hội sở Về việc ban hành “Quy chế quản lý Cơ giới, Vật tư áp dụng chung hệ thống LICOGI 13” 12/12/2011 Về việc tạm ứng cổ tức năm 2011 Về việc phê duyệt kết đánh giá Hồ sơ đề xuất nội dung Hợp đồng kinh tế gói thầu TB07 “Hệ thống 1117/QĐ17 28/12/2011 cấp thoát nước xử lý nước thải” thuộc Dự án Tồ LICOGI13-HĐQT nhà trụ sở văn phịng hộ cao cấp cho thuê LICOGI 13 Về việc phê duyệt nội dung Hồ sơ yêu cầu gói thầu 1125/QĐ18 30/12/2011 TB04 “Hệ thống gas” thuộc Dự án Toà nhà trụ sở LICOGI13-HĐQT văn phòng hộ cao cấp cho thuê LICOGI 13 III Giao dịch cổ đông nội bộ/cổ đông lớn người liên quan: Các giao dịch cổ đông nội bộ/cổ đông lớn người liên quan với Công ty: TT Người thực giao dịch Ơng Bùi Đình Sơn Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Người liên quan với Công ty Số cổ phiếu Vợ Ơng Nguyễn Nam Sơn Phó Tổng giám đốc Tỷ lệ (%) Số CP sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ (%) Lý tăng, giảm (mua, bán ) 130.040 1,08 160.040 1,33 Mua cổ phiếu 28.000 0,23 Bán cổ phiếu Trên báo cáo tình hình quản trị Cơng ty cổ phần LICOGI 13 Quý IV/2011 Kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét Trân trọng! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu P.TH ... phịng hộ cao cấp cho thuê LICOGI 13 12 953/Q? ?LICOGI1 3-HĐQT 15/11/2011 13 954/Q? ?LICOGI1 3-HĐQT 16/11/2011 14 963/Q? ?LICOGI1 3-HĐQT 17/11/2011 1009/Q? ?LICOGI1 3-HĐQT 1058/QĐ16 LICOGI1 3-HĐQT 15 28/11/2011... định 758A/Q? ?LICOGI1 3-HĐQT Ngày 01/10/2011 798A/Q? ?LICOGI1 3-HĐQT 14/10/2011 805/Q? ?LICOGI1 3-HĐQT 14/10/2011 808/Q? ?LICOGI1 3-HĐQT 16/10/2011 809/Q? ?LICOGI1 3-HĐQT 16/10/2011 862/Q? ?LICOGI1 3-HĐQT 26/10/2011... 16/10/2011 862/Q? ?LICOGI1 3-HĐQT 26/10/2011 867/Q? ?LICOGI1 3-HĐQT 26/10/2011 868/Q? ?LICOGI1 3-HĐQT 26/10/2011 890/Q? ?LICOGI1 3-HĐQT 29/10/2011 10 897/Q? ?LICOGI1 3-HĐQT 31/10/2011 Nội dung Về việc kiện toàn