TỔNG CÔNG TY VIGLACERA

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA TỔNG CÔNG TY VIGLACERA CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN SỐ 23/VIT HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc Bắc Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2012 NGHỊ QUYẾT[.]

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc SỐ: 23/VIT-HĐQT Bắc Ninh, ngày 24 tháng năm 2012 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN (Phiên họp thường kỳ việc thông qua kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2012 kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2012) Hôm nay, ngày 24 tháng năm 2012 Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành phiên họp thường kỳ thông qua kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý 2/2012 Tham dự họp có 5/5 thành viên gồm ơng bà có tên sau: Ơng Nguyễn Văn Sinh CT HĐQT Cơng ty - Chủ trì họp Bà Nguyễn Thị Sửu Uỷ viên HĐQT Ông Nguyễn Thế Vinh Uỷ viên HĐQT Ông Quách Hữu Thuận Uỷ viên HĐQT Ông Ngơ Trọng Tốn Uỷ viên HĐQT Sau nghe ơng Nguyễn Thế Vinh-ủy viên Hội đồng quản trị-Giám đốc Công ty báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quý kế hoạch sản xuất kinh doanh quý năm 2012, Hội đồng Quản trị thảo luận trí, QUYẾT NGHỊ 1.Thơng qua tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh quý năm 2012: Kế hoạch Quý Thực quý So sánh TH/KHQ1 (%) ĐVT Kế hoạch năm 2012 Giá trị tổng sản lượng Tr.đ 557,500 51.000 56.297 110,4 Doanh thu sản phẩm Tr.đ 620.000 80.000 78.980 98,7 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 3.000 (12.543) (19.109) -52,3 Chỉ tiêu khấu hao TSCĐ (cả KH sửa chữa lớn) Tr.đ 36.000 6.900 8.343 120,9 5,5 5,0 4,8 96 Chỉ tiêu Chỉ tiêu thu nhập bình quân Tr.đ/ng/th Đánh giá kết sản xuất kinh doanh quý 1/2011: 1.1 Về sản xuất: Công ty bám sát mục tiêu cam kết với Tổng công ty Hội đồng quản trị: Nâng cao chất lượng, sản phẩm hạ giá thành sản phẩm: - Chất lượng sản phẩm: Tỷ lệ sản phẩm A1 tồn Cơng ty 92%, Nhà máy Viglacera Tiên Sơn 95%, Nhà máy Viglacera Thái Bình 87%; - Sản phẩm mới: + Tại Nhà máy Tiên Sơn: Đã làm mẫu chày da bò; chày sần vuông; chày sần lỗ 300x600; 600x600; 600x900; chày Q600 + Tại Nhà máy Viglacera Thái Bình: Đã sản xuất sản phẩm kích thước 600x900 từ đầu tháng 3/2012 - Tiết giảm chi phí: Trong quý chi phí sản xuất giảm 943 triệu đồng giảm hao hụt công đoạn qua công tác đấu thầu nguyên vật liệu đầu vào giảm chi phí sản xuất 511 triệu đồng so với giá tháng 12/2011 1.2 Về kinh doanh: - Thực giảm hàng tồn kho so với thời điểm 31/12/2011 180 ngàn m tương ứng 23,7 tỷ đồng; - Doanh thu tiêu thụ sản phẩm đạt 78,9 tỷ đồng giảm 1,1 tỷ đồng so với kế hoạch; 1.3 Kết sản xuất kinh doanh quý 1: thị trường bất động sản tiếp tục khó khăn ảnh hưởng đến cơng tác tiêu thụ sản phẩm, kéo theo việc chạy lại dây chuyền sản xuất muộn dự kiến (theo kế hoạch chạy lại hai Nhà máy từ 15/02/2012, nhiên đến 22/2 chạy lại dây chuyền Tiên Sơn, dây chuyền Tiên Sơn dừng; đến 01/3/2012 chạy lại Nhà máy Thái Bình) dẫn đến kết sản xuất kinh doanh khơng hồn thành kế hoạch 1.4 Về công tác sửa chữa lớn: Đã thực xong hạng mục sửa chữa lớn hai Nhà máy theo Nghị số 15/VIT-HĐQT ngày 20/01/2012 1.5 Công tác khác: - Hồn thành kiểm tốn báo cáo tài năm 2011; - Tổ chức thành cơng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý năm 2012: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2012 với tiêu sau: Chỉ tiêu ĐVT LK TH quý Kế hoạch quý 2/2012 Kế hoạch năm 2012 Giá trị tổng sản lượng Tr.đ 56.297 167.160 557,500 Doanh thu sản phẩm Tr.đ 78.980 173.800 620.000 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ (19.109) 6.800 3.000 Chỉ tiêu khấu hao TSCĐ Tr.đ 8.343 9.000 36.000 4,8 5.9 5,5 Chỉ tiêu thu nhập bình quân Tr.đ/ng/ th Biện pháp thực hiện: 2.1 Về sản xuất: - Nhiệm vụ trọng tâm quý tiếp tục thực chương trình “Chất lượngsản phẩm mới-tiết giảm chi phí” biện pháp cụ thể sau: - Chất lượng: Ổn định chất lượng sản xuất hai Nhà máy, tỷ lệ sản phẩm A1 từ 90% trở lên; - Sản phẩm mới: Đưa vào sản xuất sản phẩm kích thước 600x600, 300x600 giả cổ, dị hình Tiên Sơn; - Tiết giảm chi phí: + Giao khốn đến cơng đoạn, phận nhằm giảm hao hụt công đoạn, nâng cao chất lượng hạ giá thành theo mã sản phẩm Thực khoán định mức tiêu hao vật tư theo định mức Tổng công ty thông qua; + Tăng cường công tác nghiệm thu đảm bảo ổn định chất lượng vật tư, nguyên nhiên vật liệu đầu vào; + Tiếp tục thực đấu thầu rộng rãi nguyên nhiên vật liệu đầu vào; - Chuẩn bị sản xuất trở lại dây chuyền sản xuất số Nhà máy Viglacera Tiên Sơn 2.2 Về kinh doanh: - Trong quý tiếp tục thực nhiệm vụ giảm nợ phải thu nâng cao hiệu kinh doanh giải pháp cụ thể sau: + Lập trình Hội đồng quản trị phê duyệt quy chế tiêu thụ sản phẩm phù hợp với tình hình tại; + Tiếp tục củng cố thị trường nước: Tiếp tục cấu lại hệ thống đại lý; thực bán sản phẩm theo bảng giá khung giá áp dụng cho vùng miền sở mức độ hoàn thành kế hoạch doanh số đại lý; + Lập phương án triển khai thực việc tiêu thụ sản phẩm tồn kho chậm luân chuyển, sản phẩm lỗi mốt, sản phẩm đuôi màu nhỏ lẻ nhằm giải phóng kho bãi, thu hồi vốn; + Tổ chức kênh phân phối bán sản phẩm giả cổ hậu xuất khẩu; + Đẩy mạnh công tác quản trị Chi nhánh kinh doanh; + Tăng cường công tác xuất khẩu: Phấn đấu doanh thu xuất từ 15 đến 20% tổng doanh thu đảm bảo hiệu kinh doanh 2.3 Về tài chính: - Nhiệm vụ trọng tâm lành mạnh tình hình tài biện pháp cụ thể: + Giảm nợ phải thu đến 30/6/2012 mức 42 tỷ đồng; + Dư nợ ngắn hạn: trì mức 195 tỷ đồng; + Thường xuyên kiểm soát, cập nhật đánh giá kịp thời nhóm chi phí: chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí tài chính, chi phí quản lý đề xuất giải pháp quản lý, quản trị chi phí 2.4 Cơng tác khác: - Rà sốt lại định biên lao động theo hướng tăng suất lao động; - Chuẩn bị lao động cho dây chuyền Tiên Sơn; - Đào tạo tay nghề cho công nhân kỹ thuật; - Duy trì cơng tác vệ sinh an tồn lao động, bảo vệ mơi trường, phịng chống bão lụt mùa mưa bão Các nội dung nghị đọc cho tất thành viên dự họp nghe, trí thơng qua ký tên CÁC THÀNH VIÊN: CHỦ TỊCH HĐQT Ông Nguyễn Thế Vinh: Bà Nguyễn Thị Sửu: Ông Quách Hữu Thuận: Nguyễn Văn Sinh Ơng Ngơ Trọng Tốn: Nơi nhận: - Các UV HĐQT; - UBCK; Sở GD CK Hà Nội; - Tổng Cơng ty Viglacera; - Các Phịng, Ban, CN Công ty; - Lưu HĐQT, VP ... xuất: Công ty bám sát mục tiêu cam kết với Tổng công ty Hội đồng quản trị: Nâng cao chất lượng, sản phẩm hạ giá thành sản phẩm: - Chất lượng sản phẩm: Tỷ lệ sản phẩm A1 tồn Cơng ty 92%, Nhà máy Viglacera. .. phận nhằm giảm hao hụt công đoạn, nâng cao chất lượng hạ giá thành theo mã sản phẩm Thực khoán định mức tiêu hao vật tư theo định mức Tổng công ty thông qua; + Tăng cường công tác nghiệm thu đảm... Ông Ngơ Trọng Tốn: Nơi nhận: - Các UV HĐQT; - UBCK; Sở GD CK Hà Nội; - Tổng Công ty Viglacera; - Các Phịng, Ban, CN Cơng ty; - Lưu HĐQT, VP