ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Đ I H I C ĐÔNG TH NG NIÊNẠ Ộ Ổ ƯỜ CÔNG TY CP D T MAY Đ U T TH NG M I THÀNH CÔNGỆ Ầ Ư ƯƠ Ạ 2019 TỜ TRÌNH THAY ĐỔI TÊN GỌI VÀ CƠ CẤU THÀNH VIÊN CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRỰC[.]
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊNI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊNI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN ĐÔNG THƯỜNG NIÊNNG NIÊN 2019 CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNGT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNGU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNGNG MẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊNI THÀNH CƠNG TỜ TRÌNH THAY ĐỔI TÊN GỌI VÀ CƠ CẤU THÀNH VIÊN CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PROPOSAL ON AMENDMENT OF NAME AND STRUCTURE OF INTERNAL AUDIT COMMITTEE AFFILIATED TO BOARD OF DIRECTORS Căn Điều lệ Công ty qui định pháp luật hành; Căn tình hình thực tiễn Công ty Based on Company Charter and current laws; Based on current circumstance of Company Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội cổ đơng (ĐHCĐ) thơng qua vấn đề liên quan đến Ban Kiểm toán nội trực thuộc HĐQT sau: Board of Directors (BOD) kindly propose to General Shareholders Meeting (GSM) for approval of matters related to Internal Audit Committee affiliated BOD as follows: Thay đổi tên gọi Ban Kiểm toán nội trực thuộc HĐQT - Lý thay đổi: để tránh gây nhầm lẫn tên gọi Ban Kiểm tốn nội trực thuộc HĐQT Phịng Kiểm tốn nội trực thuộc Tổng Giám đốc Đồng thời tên gọi phù hợp với thông lệ tốt quản trị công ty - Tên gọi sau thay đổi: Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT (gọi tắt Ủy ban Kiểm toán) To amend the name of Internal Audit Committee affiliated to BOD - Reason: To distinguish between Internal Audit Committee affiliated to BOD and Internal Audit Department affiliated to General Director In addition, this is also suitable with the good practice of corporate governance - Amended name: Audit Committee affiliated to BOD (Audit Committee in short) Thay đổi cấu thành viên Ban Kiểm toán nội trực thuộc HĐQT To amend composition of Internal Audit Số lượng thành viên Number of members Cơ cấu thành viên Members’ composition Committee affiliated to BOD Cơ cấu thành viên hành Current composition 03 thành viên 03 members 01 thành viên HĐQT độc lập; 01 thành viên HĐQT không điều hành; 01 thành viên không thuộc HĐQT 01 independent member of BOD; 01 non-executive member of BOD; and 01 non-BOD member Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua Cơ cấu thành viên sau thay đổi Amended composition 03 thành viên 03 members 02 thành viên HĐQT độc lập 01 thành viên HĐQT không điều hành 02 independent members of BOD and 01 non-executive member of BOD Kindly submit to GSM for consideration and approval TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng năm 2019 Ho Chi Minh, 20th March, 2019 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of BOD CHỦ TỊCH/Chairwoman