HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN (CHỈ CÓ TÍNH THAM KHẢO) A/ NỘI DUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 Theo điều 22 Luật doanh nghiệp số 60/2005[.]

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN (CHỈ CĨ TÍNH THAM KHẢO) A/ NỘI DUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH LUẬT DOANH NGHIỆP 2005: Theo điều 22 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, nội dung điều lệ công ty bao gồm : Tên, địa trụ sở chính, chi nhánh, văn phịng đại diện Ngành, nghề kinh doanh Vốn điều lệ; cách thức tăng giảm vốn điều lệ Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch đặc điểm khác cổ đông sáng lập Số cổ phần cổ đông sáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần tổng số cổ phần quyền chào bán loại công ty cổ phần Quyền nghĩa vụ cổ đông Cơ cấu tổ chức quản lý Người đại diện theo pháp luật Thể thức thông qua định công ty; nguyên tắc giải tranh chấp nội 10 Căn phương pháp xác định thù lao, tiền lương thưởng cho người quản lý thành viên Ban kiểm soát Kiểm soát viên 11 Những trường hợp cổ đơng u cầu công ty mua lại cổ phần 12 Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế xử lý lỗ kinh doanh 13 Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể thủ tục lý tài sản công ty 14 Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty 15 Họ, tên, chữ ký người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật, cổ đông sáng lập, người đại diện theo uỷ quyền cổ đông sáng lập 16 Các nội dung khác cổ đông thoả thuận không trái với quy định pháp luật B/ CHI TIẾT ĐIỀU LỆ ĐỂ THAM KHẢO: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………………………………………… Chúng tôi, gồm cổ đông sáng lập có tên sau: ST T Họ tên (cổ đông sáng lập) Ngày tháng năm sinh (đối với cổ đông cá nhân ) 1/1/1980 Quốc Số, ngày, nơi cấp CMND Nơi đăng ký tịch hộ chiếu cá hộ nhân Giấy CN thường trú ĐKKD doanh cá nghiệp, QĐ thành nhân, lập tổ chức địa trụ sở Số Ngày, nơi tổ chức cấp Viet 023333444 12/3/2005 15 Lý Tự Nam Trọng, CATPHCM phường , quận 1 Cá nhân : Trần Văn A Tên tổ chức : Công ty số ĐKKD Ngày cấp TNHH Thái Bình Tên người đại diện 1/1/1982 Việt 023456789 15/12/2004 tổ chức : Nguyễn Nam Văn B Địa trụ sở 15 Lý Tự Trọng, phường , quận đồng ý ký tên chấp thuận thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN (dưới gọi tắt Công ty) hoạt động tuân theo Luật pháp Việt Nam Bản điều lệ với chương, điều, khoản sau : Chương I ĐIỀU KHOẢN CHUNG Điều Phạm vi trách nhiệm Mỗi cổ đông chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác Công ty phạm vi số vốn góp vào Cơng ty Điều Tên doanh nghiệp Tên công ty viết tiếng Việt : Tên cơng ty viết tiếng nước ngồi: Tên công ty viết tắt: Doanh nghiệp tham chiếu điều 31, 32, 33, 34 Luật doanh nghiệp Điều Trụ sở Cơng ty - Trụ sở Công ty đặt : số nhà ……… , đường (xóm, ấp): …… phường (xã, thị trấn) : ………………… , quận (huyện) :…………………… TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh công ty đặt : số nhà ……… , đường (xóm, ấp): …………………… phường (xã, thị trấn) : …………, quận (huyện) : … …………… ………… tỉnh/thành phố : …………………………………………………………………… - Văn phòng đại diện công ty đặt : số nhà ………., đường (xóm, ấp): ……… ………… phường (xã, thị trấn) : …………………… , quận (huyện) : …… ………… …… …… tỉnh/thành phố ………………………………………………………………………… : Doanh nghiệp tham chiếu Điều 35 Luật doanh nghiệp Điêu Ngành, nghề kinh doanh Doanh nghiệp tham chiếu theo Điều Luật doanh nghiệp Danh mục ngành nghề kinh doanh dùng đăng ký kinh doanh Điều Thời hạn hoạt động Thời gian hoạt động Công ty ……………… năm kể từ ngày quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Cơng ty chấm dứt hoạt động trước thời hạn kéo dài thêm thời gian hoạt động theo định Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật Doanh nghiệp tham chiếu điều 150, 151, 152, 153, 154, 155 157 Luật doanh nghiệp Điều Người đại diện theo pháp luật Ông (bà): ………………………… .…Nam/nữ: …… … Sinh ngày…….tháng …….năm……; Dân tộc:………….; Quốc tịch: ……… Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:…… Ngày cấp …/…/… Nơi cấp: .…………… Nơi đăng ký hộ thường trú: ………………………………………… Chỗ tại: ………………………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………… (là Giám đốc Tổng Giám đốc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty) Chương II VỐN ĐIỀU LỆ – CỔ ĐÔNG – CỔ PHẦN – CỔ PHIẾU Điều Vốn điều lệ Vốn điều lệ công ty: (ghi số chữ) Số vốn chia thành …………………… cổ phần Mệnh giá cổ phần : ………………………………… (ghi số chữ) Trong đó: + Tổng số cổ phần cổ đơng sáng lập đăng ký mua: … ………………… + Tổng số cổ phần dự kiến chào bán: ……………………… …………… Các cổ đông mua cổ phần cụ thể sau: Số TT Tên cổ đơng Tổng số VỐN GĨP Số cổ Thời điểm phần góp vốn Chia Tiền Ngoại Vàng Tài sản khác VN tệ (ghi rõ trị giá) … … Tổng số: - Danh mục tài sản (nếu có) : …………………………………… … Các cổ đông sáng lập xem xét tài sản kể kiểm soát giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, xác nhận tài sản tình trạng sử dụng Căn vào kết khảo sát thị trường, cổ đông sáng lập trí giá loại tài sản kể cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật mức giá tất phần vốn góp tài sản Vốn điều lệ tăng giảm yêu cầu tình hình hoạt động công ty định Đại hội đồng cổ đông Doanh nghiệp tham chiếu Điều 19 Điều 30 Luật doanh nghiệp Điều Cổ phần Cơng ty có : a) Cổ phần phổ thông Người sở hữu cổ phần phổ thông cổ đông phổ thông b) Cổ phần ưu đãi Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi cổ đông ưu đãi Cổ phần ưu đãi gồm loại sau :  Cổ phần ưu đãi biểu quyết;  Cổ phần ưu đãi cổ tức;  Cổ phần ưu đãi hoàn lại;  Cổ phần ưu đãi khác:…………… Số lượng cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua : Số Tên cổ đông góp TT vốn Tổng số cổ phần Số Giá trị lượng Vốn góp Loại cổ phần Phổ thơng Ưu đãi…… Ưu đãi…… Số Giá trị Số Giá trị Số Giá trị lượng lượng lượng 3 Người quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại cổ phần ưu đãi khác Đại hội đồng cổ đông định Mỗi cổ phần loại tạo cho người sở hữu quyền, nghĩa vụ lợi ích ngang Cổ phần phổ thông chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi Cổ phần ưu đãi chuyển đổi thành cổ phần phổ thơng theo định Đại hội đồng cổ đông Doanh nghiệp tham chiếu Điều 78 Luật doanh nghiệp Điều Quyền Cổ đông phổ thông Cổ đông phổ thông có quyền sau đây: a) Tham dự phát biểu Đại hội cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện uỷ quyền; cổ phần phổ thơng có phiếu biểu quyết; b) Được nhận cổ tức với mức theo định Đại hội đồng cổ đông; c) Được ưu tiên mua cổ phần chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông cổ đông công ty; d) Được tự chuyển nhượng cổ phần cho cổ đơng khác cho người cổ đông, trừ trường hợp quy định khoản Điều 11 Bản điều lệ này; e) Xem xét, tra cứu trích lục thơng tin Danh sách cổ đơng có quyền biểu yêu cầu sửa đổi thông tin không xác; f) Xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ công ty, sổ biên họp Đại hội đồng cổ đông nghị Đại hội đồng cổ đông; g) Khi công ty giải thể phá sản, nhận phần tài sản cịn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào cơng ty; h) Các quyền khác (nếu có): Cổ đơng nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thơng thời hạn liên tục sáu tháng (hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn) có quyền sau đây: a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt (nếu có); b) Xem xét trích lục sổ biên nghị Hội đồng quản trị, báo cáo tài năm năm theo mẫu hệ thống kế toán Việt Nam báo cáo Ban kiểm soát; c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trường hợp quy định khoản Điều này; d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động công ty xét thấy cần thiết Yêu cầu phải văn bản; e) Các quyền khác (nếu có): …………………………………………………… …… Cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trường hợp sau đây: a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền cổ đông, nghĩa vụ người quản lý định vượt thẩm quyền giao; b) Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị vượt sáu tháng mà Hội đồng quản trị chưa bầu thay thế; c) Các quyền khác (nếu có):…… ……………… ………………………… Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng cổ đông phải lập văn Kèm theo yêu cầu phải có tài liệu, chứng vi phạm Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm định vượt thẩm quyền Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị Ban kiểm soát quy định điểm a khoản Điều thực sau: a) Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thoả mãn điều kiện quy định để đề cử người vào Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt phải thơng báo việc họp nhóm cho cổ đơng dự họp biết chậm khai mạc Đại hội đồng cổ đông; b) Căn số lượng thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt, cổ đơng nhóm cổ đông quy định khoản Điều quyền đề cử người theo định Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Trường hợp số ứng cử viên cổ đơng nhóm cổ đông đề cử thấp số ứng cử viên mà họ quyền đề cử theo định Đại hội đồng cổ đơng số ứng cử viên cịn lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cổ đông khác đề cử Doanh nghiệp tham chiếu Điều 79 Luật doanh nghiệp Điều 10 Nghĩa vụ cổ đơng phổ thơng Thanh tốn đủ số cổ phần cam kết mua thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi số vốn góp vào cơng ty Khơng rút vốn góp cổ phần phổ thơng khỏi cơng ty hình thức, trừ trường hợp công ty người khác mua lại cổ phần Trường hợp có cổ đơng rút phần tồn vốn cổ phần góp trái với quy định khoản thành viên Hội đồng quản trị người đại diện theo pháp luật công ty phải liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi giá trị cổ phần bị rút Tuân thủ Điều lệ Quy chế quản lý nội công ty Chấp hành định Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Thực nghĩa vụ khác theo quy định Luật doanh nghiệp điều lệ công ty Cổ đông phổ thông phải chịu trách nhiệm cá nhân nhân danh cơng ty hình thức để thực hành vi sau : a) Vi phạm pháp luật; b) Tiến hành kinh doanh giao dịch khác để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; c) Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy tài xảy công ty Doanh nghiệp tham chiếu Điều 80 Luật doanh nghiệp Điều 11 Cổ phần phổ thông cổ đông sáng lập Các cổ đông sáng lập phải đăng ký mua 20% tổng số cổ phần phổ thông quyền chào bán phải toán đủ số cổ phần đăng ký mua thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày cơng ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơng ty phải thơng báo việc góp vốn cổ phần đến quan đăng ký kinh doanh Người đại diện theo pháp luật công ty phải chịu trách nhiệm cá nhân thiệt hại công ty người khác thông báo chậm trễ thông báo khơng trung thực, khơng xác, khơng đầy đủ Trường hợp có cổ đơng sáng lập khơng tốn đủ số cổ phần đăng ký mua số cổ phần chưa góp đủ cổ đơng sáng lập xử lý theo cách sau đây: a) Các cổ đơng sáng lập cịn lại góp đủ số cổ phần theo tỷ lệ sở hữu cổ phần họ công ty; b) Một số cổ đơng sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó; c) Huy động người khác khơng phải cổ đơng sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó; người nhận góp vốn đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập công ty Trong trường hợp này, cổ đơng sáng lập chưa góp cổ phần theo đăng ký đương nhiên khơng cịn cổ đông công ty Khi số cổ phần đăng ký góp cổ đơng sáng lập chưa góp đủ cổ đơng sáng lập liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi giá trị số cổ phần chưa góp đủ Trường hợp cổ đông sáng lập không đăng ký mua hết số cổ phần quyền chào bán số cổ phần lại phải chào bán bán hết thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đơng sáng lập có quyền tự chuyển nhượng cổ phần phổ thơng cho cổ đơng sáng lập khác, chuyển nhượng cổ phần phổ thơng cho người khơng phải cổ đơng sáng lập chấp thuận Đại hội đồng cổ đông Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần khơng có quyền biểu việc chuyển nhượng cổ phần người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập công ty Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hạn chế cổ phần phổ thông cổ đông sáng lập bãi bỏ Doanh nghiệp tham chiếu Điều 84 Luật doanh nghiệp Điều 12 Cổ phần ưu đãi biểu 10 định phải liên đới chịu trách nhiệm cá nhân định phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua định nói miễn trừ trách nhiệm Trong trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần cơng ty liên tục thời hạn năm có quyền u cầu Hội đồng quản trị đình thực định nói Doanh nghiệp tham chiếu điều 108, 109 110 Luật doanh nghiệp Điều 28 Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông (hoặc Hội đồng quản trị) bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch bầu số thành viên Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền nhiệm vụ sau đây: a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị; b) Chuẩn bị tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp; triệu tập chủ toạ họp Hội đồng quản trị; c) Tổ chức việc thông qua định Hội đồng quản trị; d) Giám sát trình tổ chức thực định Hội đồng quản trị; e) Chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông; f) Các quyền nhiệm vụ khác (nếu có): Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt uỷ quyền văn cho thành viên khác để thực quyền nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường hợp người uỷ quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị khơng làm việc thành viên lại bầu người số thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số bán Doanh nghiệp tham chiếu Điều 111 Luật doanh nghiệp Điều 29 Giám đốc (Tổng Giám đốc) Hội đồng quản trị bổ nhiệm người số họ thuê người khác làm Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) người điều hành công việc kinh doanh ngày công ty; chịu giám sát Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trước pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao 20 ... Tổng Giám đốc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty) Chương II VỐN ĐIỀU LỆ – CỔ ĐÔNG – CỔ PHẦN – CỔ PHIẾU Điều Vốn điều lệ Vốn điều lệ công ty: (ghi số chữ) Số vốn chia thành ……………………... nghiệp tham chiếu Điều 91 Luật doanh nghiệp Điều 22 Điều kiện toán xử lý cổ phần mua lại 15 Cơng ty quyền tốn cổ phần mua lại cho cổ đông theo quy định Điều 20 Điều 21 Bản điều lệ sau toán hết... chiếu Điều 93 Luật doanh nghiệp Điều 24 Thu hồi tiền toán cổ phần mua lại cổ tức Trường hợp việc toán cổ phần mua lại trái với quy định khoản Điều 22 Điều lệ trả cổ tức trái với quy định Điều 23 Điều