CÔNG TY Cá»” PHẦN HÃ’A BÃŒNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG Địa chỉ Cổng C, Cảng Tân Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, TP HCM ĐT (08) 37423929 Fax (08) 37422014 Website www saigonnewport com[.]
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG Địa chỉ: Cổng C, Cảng Tân Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM ĐT: (08) 37423929 Fax: (08) 37422014 Website: www.saigonnewport.com.vn NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG DỰ THẢO Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/ 11/ 2005; - Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng, QUYẾT NGHỊ Ngày 24/4/2015, Hội trường Công ty – cảng Tân cảng Cát Lái, phường Cát Lái, Quận 2, Tp.HCM, Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng tổ chức với tham gia … đại biểu sở hữu … cổ phần chiếm …% tổng số cổ phần có quyền biểu Công ty Sau nghe nội dung Báo cáo Tờ trình, Đại hội thảo luận biểu trí thơng qua nghị với nội dung sau: Điều 1: Thông qua Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 1.1 Kết hoạt động SXKD 2014 TT CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2014 Giá trị sản xuất trđ KH 412.808 Tổng doanh thu trđ 412.808 454.161 110,02 Doanh thu từ hoạt động SXKD trđ 408.448 433.311 106,1 Tổng chi phí trđ 351.042 388.714 110,7 Lợi nhuận trước thuế trđ 61.766 65.447 105,96 Lợi nhuận sau thuế trđ 48.512 51.004 105,14 Nộp ngân sách nhà nước trđ 25.613 41.468 161,9 Vốn chủ sở hữu 31/12 trđ 221.334 223.075 101 Tỉ suất LN sau thuế vốn CSH bình quân % 40.90% 42.81% 10 Tỉ suất LN sau thuế vốn điều lệ % 32.34% 51.01% 11 Tổng số LĐ 31/12 379 372 người TH 454.161 % HT 110,02 98,15 TT CHỈ TIÊU 12 Thu nhập BQ NLĐ 13 Giá trị tăng thêm 14 ĐVT Tr.đ /ng.th NĂM 2014 KH TH % HT 19,8 19,45 98,2 trđ 182.958 185.770 101,5 Đầu tư XD thiết bị trđ 247.436 112.015 45.27 15 Đầu tư ngồi DN trđ 15.000 12.480 83,2 16 Sản lượng thơng qua bãi teu 432.446 516011 119,32 17 Sản lượng thông qua kho Tấn 847.177 917.212 108,27 Phần biểu quyết: - Tán thành: … cổ phần, chiếm … % số cổ phần có quyền biểu - Khơng tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Khơng có ý kiến: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu 1.2 Kế hoạch hoạt động SXKD 2015: * Các tiêu chủ yếu: TT CHỈ TIÊU ĐVT TH 2014 KẾ HOẠCH 2015 TỶ LỆ (%) Giá trị sản xuất trđ 454.161 405.210 89,22 Tổng doanh thu trđ 454.161 405.210 89,22 Doanh thu từ hoạt động SXKD trđ 433.311 389.670 89,93 Tổng chi phí trđ 388.714 365.301 93,98 Lợi nhuận trước thuế trđ 65.447 39.909 60,98 Lợi nhuận sau thuế trđ 51.004 31.672 62,10 Nộp ngân sách nhà nước trđ 41.468 14.485 34,93 Vốn chủ sở hữu 31/12 trđ 223.075 197.751 88,65 Tỉ suất LN sau thuế vốn CSH bình quân % 42.81% 20.88% 10 Tỉ suất LN sau thuế vốn điều lệ % 51,00% 21,12% 11 Tổng số LĐ 31/12 373 420 112,60 12 Thu nhập BQ NLĐ 19,45 19,11 98,3 13 Giá trị tăng thêm trđ 185.770 188.405 101,42 14 Đầu tư XD thiết bị trđ 112.015 181.910 162,40 15 Đầu tư DN trđ 12.480 2.520 20,19 16 Sản lượng thông qua bãi teu 516.011 298.672 57,88 17 Sản lượng thông qua kho 917.212 1.001.328 109,17 người Trđ/ng.th * Định hướng mở rộng quy mơ SXKD: ĐHCĐ trí chủ trương: Để phát triển SXKD, việc đầu tư XD kho Cảng CL, khai thác Depot Tân cảng Suối Tiên, phát triển đội vận tải vịng ngồi, cần tiếp tục mở rộng quy mơ ngồi phạm vi Cảng Tân cảng Cát Lái, giao cho HĐQT xem xét định Phần biểu quyết: - Tán thành: … cổ phần, chiếm … % số cổ phần có quyền biểu - Không tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Khơng có ý kiến: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu Điều 2: Thơng qua Báo cáo kết đầu tư năm 2014, kế hoạch đầu tư năm 2015 2.1 Kết đầu tư 2014: Tổng vốn đầu tư: 2.1.1 Đầu tư xây dựng Xây dựng kho CFS Nhập CL 18.000 m2 Xây dựng kho CFS Xuất CL 24.000 m2 (GĐ1 12.000m2) Xây VP Cát lái Xây dựng nhà chờ công nhân + nhà vệ sinh 2.1.2 Đầu tư thiết bị công nghệ Thang máy Kệ hàng Tời nâng Hệ thống PCCC ( kho) Hệ thống camera Cát Lái Phần mềm quản lý kho CFS nhập 18.000m2 Xe nâng hàng ( 01 xe Kalmar) Xe đầu kéo nội Máy lạnh Xe đầu kéo Handheld xe nâng + đầu kéo Mooc kéo nội Bổ sung kệ hàng kho 18.000m2 Cẩu RTG 6+1 2.1.3 Đầu tư góp vốn ngồi doanh nghiệp: - Góp thêm vốn vào Cơng ty CP Tiếp vận Cát lái: - Đầu tư vào Công ty CP Tân Cảng Hiệp Lực: 124.495 triệu đồng 62.265 Trđ 3.937 Trđ Quyết tốn phần cịn lại Trđ Giải ngân đến 60% 49.700 7.898 Trđ Giải ngân đến 60% 730 Trđ 49.749 Trđ 3.732 Trđ Giải ngân đến 40% 2.200 Trđ Giải ngân đến 30% 257 Trđ Giải ngân đến 40% 821 Trđ 1.800 Trđ 3.498 Trđ 11.586 Trđ 14.955 Trđ 126 Trđ 1.205 Trđ 1.840 Trđ 1.639 Trđ 6.090 Trđ Tạm ứng 10% 12.480 triệu đồng 11.400 Triệu đồng 1.080 Triệu đồng Phần biểu quyết: - Tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Khơng tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Khơng có ý kiến: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu 2.2 Kế hoạch đầu tư 2015: Tổng vốn đầu tư: 184.430 Triệu đồng 2.2.1 Đầu tư XDCB, mua sắm TTB, s/c cơng trình: 29.825 Triệu đồng Xây dựng kho CFS Xuất CL 24.000 m2 (GĐ1 12.000m2) Xây VP Cát lái 2.2.2 Đầu tư thiết bị: 23.558 Trđ Quyết tốn phần cịn lại 6.267 Trđ Quyết tốn phần lại 152.085 Thang máy Kệ hàng Tời nâng Phần mềm + TB mã vạch Thiết bị giám sát Thiết bị điện Thiết bị PCCC Nội thất văn phòng Cát lái Xe đầu kéo nội Handheld xe nâng + đầu kéo Cẩu RTG 6+1 Đầu kéo chạy Thiết bị chống trộm kho 18.000 m2 Thiết bị chống trộm kho tầng 5.720 4.800 398 3.000 912 1.541 1.667 2.500 1.528 3.135 59.910 66.000 487 487 Triệu đồng Trđ Quyết tốn phần cịn lại Trđ Quyết tốn phần cịn lại Trđ Quyết tốn phần cịn lại Trđ Trđ Trđ Trđ Trđ Trđ Trđ Trđ Quyết tốn 90% cịn lại Trđ Trđ Trđ 2.2.2 Kế hoạch đầu tư ngồi doanh nghiệp - Góp vốn thêm vào CTCP Tân Cảng Hiệp Lực 2.520 Triệu đồng 2.2.3 Nguồn vốn đầu tư: - Các gói thầu xây dựng kho, mua sắm xe đầu kéo, xe nâng, cẩu RTG: Sử dụng vốn vay 75%, vốn tự có 25% Các hạng mục khác: Sử dụng vốn tự có Phần biểu quyết: - Tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Không tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Khơng có ý kiến: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu Điều 3: Thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn 2014, Báo cáo tài kiểm tốn hợp 2015 Phần biểu quyết: - Tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Khơng tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Khơng có ý kiến: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu Điều 4: Thơng qua Báo cáo Hội đồng quản trị Phần biểu quyết: - Tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Khơng tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Khơng có ý kiến: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu Điều 5: Thông qua Báo cáo BKS Phần biểu quyết: - Tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Khơng tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Khơng có ý kiến: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 I Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014: Trích lập quỹ: Năm 2014, lợi nhuận sau thực nghĩa vụ thuế cho Nhà nước loại trừ khoản giảm trừ dự kiến trình ĐHCĐ phân phối sau: + Trích Quỹ đầu tư phát triển : 10% + Trích Quỹ dự phịng tài : 5% + Trích Quỹ khen thưởng : 5% + Trích Quỹ phúc lợi : 10% + Trích thưởng ban quản lý điều hành : 200.000.000 đ (Theo mức tỷ lệ trích quỹ ĐHĐCĐ 2014 thơng qua) Chia cổ tức: 10% /Vốn điều lệ 150 tỷ Lợi nhuận chưa phân phối lại chuyển sang năm sau để bổ sung Quỹ tái đầu tư Chi tiết phân phối sau: + Lợi nhuận sau thuế năm 2014 : 51.004.297.954 đ + Trích Quỹ đầu tư phát triển : 5.100.429.795 đ + Trích Quỹ dự phịng tài : 2.550.214.898 đ + Trích Quỹ khen thưởng : 2.550.214.898 đ + Trích Quỹ phúc lợi : 5.100.429.795 đ + Trích thưởng ban quản lý điều hành : 200.000.000 đ + Thưởng bổ sung vượt kế hoạch lợi nhuận cho Ban điều hành : 124.601.640 đ + Chia cổ tức (10%/Vốn điều lệ 150 tỷ) : 15.000.000.000 đ + Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền + Lợi nhuận chưa phân phối : 20.378.406.928 đ II Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015: Năm 2015, Lợi nhuận sau thực nghĩa vụ thuế cho Nhà nước loại trừ khoản giảm trừ dự kiến trình ĐHCĐ phân phối sau: + Trích Quỹ đầu tư phát triển : 10% + Trích Quỹ khen thưởng : 5% + Trích Quỹ phúc lợi : 10% + Trích thưởng ban quản lý điều hành : 200.000.000 đ + Lợi nhuận chia cổ tức : 10%/Vốn điều lệ + Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền + Thời gian chi trả cổ tức: Giao HĐQT lựa chọn phù hợp tình hình đơn vị Phần biểu quyết: - Tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Không tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Khơng có ý kiến: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu Điều 7: Thông qua Phương án trả lương năm 2015 Căn vào kết sản xuất kinh doanh năm 2014 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Cơng ty,HĐQT dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: Chấp thuận đơn giá tiền lương trả cho người lao động Công ty 63,78% Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí khơng lương Quỹ tiền lương kế hoạch viên chức quản lý : 3.001,5 triệu đồng Phần biểu quyết: - Tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Không tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Khơng có ý kiến: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu Điều 8: Thơng qua tờ trình tốn thù lao HĐQT, BKS năm 2014 & kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2015 I Quyết toán thù lao, thưởng vượt KH lợi nhuận 2014 Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2014 TT BAN ĐIỀU HÀNH SL I Hội đồng quản trị Chủ tịch 01 Thành viên 02 II Ban kiểm soát Trưởng ban 01 Thành viên 02 Thù Thù lao/người/tháng lao/người/năm Tổng cộng 1.200.00 800.00 14.400.0 00 9.600.0 00 800.00 500.00 9.600.0 00 6.000.0 00 Cộng 33.60 0.000 14.4 00.000 19.2 00.000 21.60 0.000 9.6 00.000 12.0 00.000 55.20 0.000 Tổng số tiền thù lao chi năm 2014: 55.200.000 đồng với mức duyệt chi đại hội cổ đông năm 2014 Thưởng vượt KH lợi nhuận ĐHCĐ giao năm 2015 cho Ban điều hành HĐQT trình ĐHCĐ trích thưởng 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban điều hành (LN sau thuế kế hoạch 2014: 48.512.265.157 đ/ LNST thực năm 2014 là: 51.004.297.954đ) tương ứng số tiền là: 124.601.640 đ II Kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt, Thư ký cơng ty năm 2015 TT BAN ĐIỀU HÀNH Thù Thù lao/người/tháng lao/người/năm SL I Hội đồng quản trị Chủ tịch 01 Thành viên 04 II Ban kiểm soát III Trưởng ban 01 Thành viên 02 Thư ký công ty (*) 02 3.000.00 1.800.00 36.000.0 00 21.600.0 00 1.800.00 800.00 500.00 21.600.0 00 9.600.0 00 6.000.0 00 Tổng cộng Cộng 122.40 0.000 36.0 00.000 86.4 00.000 40.80 0.000 21.6 00.000 19.2 00.000 12.0 00.000 175.20 0.000 (*) Đề xuất bổ sung thù lao Thư ký công ty kể từ năm 2015 Thưởng vượt KH lợi nhuận ĐHCĐ giao năm 2015 cho Ban điều hành: HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ trích thưởng khơng q 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban điều hành lợi nhuận sau thuế thực vượt kế hoạch năm 2015 ĐHĐCĐ giao (LN sau thuế KH năm 2015 là: 31.672.772.301 đồng) Phần biểu quyết: - Tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Không tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Khơng có ý kiến: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu Điều 10: Thơng qua tờ trình bầu tín nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Phần biểu quyết: - Tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Không tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Khơng có ý kiến: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu Điều 11 Thơng qua tờ trình chọn đơn vị kiểm tốn độc lập năm tài 2015 Năm 2015, Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt chọn Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn (A&C) chi nhánh Hà Nội làm Cơng ty kiểm tốn độc lập cho Cơng ty Cổ phần Kho vận Tân cảng năm tài 2015 Phần biểu quyết: - Tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Không tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Khơng có ý kiến: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu Điều 12 Bầu Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ ( 2015-2019) Phần biểu thông qua danh sách ứng cử sau: - Tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Không tán thành: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu - Khơng có ý kiến: … cổ phần, chiếm …% số cổ phần có quyền biểu Cụ thể tỷ lệ biểu ứng viên sau: Danh sách trúng cử Tỷ lệ biểu Số phiếu bầu Tỷ lệ Kết Hội đồng Quản trị Ban Kiểm Soát Nghị ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng thơng qua tồn văn họp Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Cơng ty có trách nhiệm thi hành nghị Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - UBCKNN; HĐQT, Ban KS; Ban Giám Đốc; Thư ký công ty; BÙI QUANG HUY ... quản trị trình đại hội đồng cổ đơng phê duyệt chọn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn (A&C) chi nhánh Hà Nội làm Công ty kiểm tốn độc lập cho Cơng ty Cổ phần Kho vận Tân cảng năm tài 2015 Phần biểu quyết:... sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty, HĐQT dự kiến trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua nội dung sau: Chấp thuận đơn giá tiền lương trả cho người lao động Công ty 63,78% Tổng doanh thu trừ Tổng... ký công ty năm 2015 TT BAN ĐIỀU HÀNH Thù Thù lao/người/tháng lao/người/năm SL I Hội đồng quản trị Chủ tịch 01 Thành viên 04 II Ban kiểm soát III Trưởng ban 01 Thành viên 02 Thư ký công ty (*)