TTTT_2

THÔNG TIN TÓM TẮT Trang 1 THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0600019436 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 25/12[.]

THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ CƠNG TY ĐẠI CHÚNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0600019436 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 25/12/2007, cấp thay đổi lần thứ batheo sốngày 12/05/2015 Địa chỉ:Số 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, TP Nam Định; Điện thoại: 0350.3849586; Fax:0350.3849750; Website: Vinatexnamdinh.com.vn) Phụ trách công bố thông tin Ông: Nguyễn Văn Miêng Chức vụ: Tổng Giám đốc Số điện thoại:0350.3849586 THƠNG TIN TĨM TẮT Trang TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH MỤC LỤC I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY ĐẠI CHÚNG Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức Tổng công ty a Sơ đồ tổ chức b Diễn giải sơ đồ Cơ cấu máy quản lý Tổng công ty 10 Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Tổng công ty cấu cổ đông Tổng công ty tính đến ngày 31/08/2015 11 Danh sách Công ty mẹ Công ty Công ty đại chúng, Công ty mà Tổng cơng ty nắm giữ quyền kiểm sốt cổ phần chi phối, Công ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối Cơng ty đại chúng 12 Hoạt động kinh doanh 15 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 23 Vị Tổng công ty so với doanh nghiệp khác ngành 25 Chính sách người lao động 29 10 Chính sách cổ tức 31 11 Tình hình tài 31 12 Tài sản 39 13 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 40 II QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY Hội đồng quản trị 43 Ban kiểm soát 49 Kế toán Trưởng 52 Kế hoạch tăng cường quản trị Tổng công ty 54 III CAM KẾT THƠNG TIN TĨM TẮT Trang TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY ĐẠI CHÚNG Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1 Giới thiệu Tổng công ty – – Tên tổ chức : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH Tên giao dịch quốc tế : NAM ĐỊNH TEXTILE GARMENT JOINT STOCK CORPORATION – : Số 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam Điện thoại : 0350.3849586 Fax : 0350.3849750 Website : vinatexnamdinh.com Email : vinatexnamdinh@vnn.vn Email : vinatexnamdinh@gmail.com Biểu tượng Tổng công ty : – Vốn Điều lệ đăng ký : 136.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng) – Vốn Điều lệ thực góp : 136.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng) – – – – – – – Trụ sở Giấy chứng nhận ĐKDK số 0600019436 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định cấp, đăng ký lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2007 thay đổi lần 03 ngày 12 tháng 05 năm 2015 1.2 Lịch sử hình thành phát triển Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định tiền thân Nhà máy Sợi Nam Định người Pháp thành lập năm 1889 Đến năm 1954 Nhà nước tiếp quản tổ chức lại sản xuất gọi tên Nhà máy Liên Hợp Dệt Nam Định - Tháng 06/1995, Nhà máy Liên Hợp Dệt Nam Định đổi tên thành Tổng công ty Dệt Nam Định theo Quyết định số 831/CNn- TCLĐ ngày 14/06/1995 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ, tháng 7/2005 đươ ̣c đổ i tên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước thành viên Dệt Nam Định , doanh nghiệp THƠNG TIN TĨM TẮT Trang TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty Dê ̣t May Viê ̣t Nam (VINATEX), Tập đoàn Dệt May Việt Nam - Tháng 07/2005, Công ty Dệt Nam Định chuyển thành Công ty TNHH Nhà nước thành viên Dệt Nam Định theo Quyết định số 185/2005/QĐ-TTg ngày 21/07/2005 Thủ tướng Chính phủ; - Ngày 13/02/2007 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 547/QĐBCN việc chuyển Công ty TNHH thành viên Dệt Nam Định thành Công ty cổ phần, hoạt động theo luật doanh nghiệp - Ngày 25/12/2007, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu cho Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định với số Vốn Điều lệ 136.000.000.000 đồng, ngành nghề kinh doanh chủ yếu : sản xuất, gia công, mua bán : vải, sợi, sợi len, khâu, chăn, khăn bông, quần áo …  Ngành nghề kinh doanh Tổng cơng ty Căn Giấy chứng nhận ĐKDN số 0600019436 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định cấp, đăng ký lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2007 thay đổi lần thứ 03 ngày 12 tháng 05 năm 2015, ngành nghề kinh doanh Tổng công ty bao gồm: - Sản xuất sợi; - Sản xuất vải dệt thoi; - Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc vải khơng dệt khác; - Hồn thiện sản phẩm dệt Chi tiết: In, nhuộm màu, giặt, hồ, chống thấm, phòng co; - Sản xuất hàng may mặc sẵn ( trừ trang phục ) Chi tiết: Sản xuất quần áo loại; - Sản xuất hàng dệt khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất khăn bông, sản phẩm dệt, may khác; - Bán buôn vải, hàng may mặc sẵn, giày dép Chi tiết: Mua bán vải loại, sản phẩm Dệt May; - Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Mua bán sơ, sợi, bơng, khăn, hóa chất, thuốc nhuộm, bột hồ, phụ tùng máy móc thiết bị ngành sợi, dệt, may; - Bán bn tổng hợp THƠNG TIN TĨM TẮT Trang TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH Chi tiết: Mua bán sản phẩm ngành sợi, dệt, may; - Vận tải hàng hóa đường bộ; - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, ký túc xá công nhân; - Dịch vụ ăn uống Chi tiết: Dịch vụ cơm ca cơng nhân; - Cho th máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị ngành sợi, dệt, may xây dựng; - Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: Dạy nghề: Sợi, dệt, nhuộm, may (ngắn hạn ); - Xây dựng nhà loại; - Xây dựng cơng trình kĩ thuật dân dụng khác; - Khai thác, xử lý cung cấp nước; - Thoát nước xử lý nước thải; - Hoạt động phòng khám đa khoa, chuyên khoa nha khoa Chi tiết: Khám chữa bệnh cho công nhân viên Tổng công ty theo bảo hiểm xã hội; - Bốc xếp hàng hóa; - Kho bãi lưu giữ hàng hóa; - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chử sử dụng thi thuê Chi tiết: Dịch vụ thuê ki ốt, văn phịng, nhà xưởng, ga tơ 1.3 Quá trình tăng vốn Từ ngày 25/12/2007, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu cho Tổng Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định với số Vốn Điều lệ 136.000.000.000 đồng Tổng công ty chưa tăng vốn lần THƠNG TIN TĨM TẮT Trang TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH Một số hình ảnh Tổng cơng ty Cơ cấu tổ chức Tổng công ty a Sơ đồ tổ chức THƠNG TIN TĨM TẮT Trang TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH b Diễn giải sơ đồ Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông quan có thẩm quyền cao Tổng công ty, định vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn Điều lệ Tổng công ty Pháp luật liên quan quy định Đại hội đồng cổ đơng có quyền nhiệm vụ sau:  Thơng qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ;  Thông qua kế hoạch phát triển Tổng công ty, thông qua Báo cáo tài hàng năm, báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát Kiểm toán viên;  Quyết định số Thành viên HĐQT;  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;  Các quyền khác quy định Điều lệ Tổng công ty Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan quản trị Tổng cơng ty có 05 thành viên, có tồn quyền nhân danh Tổng cơng ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi THƠNG TIN TĨM TẮT Trang TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH Tổng công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng HĐQT có quyền sau: – Quyết định cấu tổ chức, máy Tổng công ty; – Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển Tổng cơng ty sở mục đích chiến lược ĐHĐCĐ thông qua; – Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc; – Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài chính, tốn năm, phương án phân phối lợi nhuận phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ; – Triệu tập, đạo chuẩn bị nội dung chương trình cho họp ĐHĐCĐ; – Đề xuất việc tái cấu lại giải thể Tổng công ty; – Các quyền khác quy định Điều lệ Ban Kiểm soát Ban Kiểm soát ĐHĐCĐ bầu gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh Tổng công ty Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ Pháp luật công việc thực theo quyền nghĩa vụ như: – Kiểm tra sổ sách kế toán Báo cáo tài Tổng cơng ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hoạt động sản xuất kinh doanh tài Tổng cơng ty, kiểm tra việc thực nghị quyết, định HĐQT; – Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra báo cáo tài Tổng cơng ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập kết thẩm tra vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động HĐQT Ban Tổng Giám đốc; – Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trường hợp xét thấy cần thiết; – Các quyền khác quy định Điều lệ Ban Điều hành – Ban Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Tổng công ty Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu giám sát Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trước Pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao Phó Tổng Giám đốc Tổng cơng ty có trách nhiệm hỗ trợ Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty Ban Tổng Giám đốc có nhiệm vụ: THƠNG TIN TĨM TẮT Trang TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH – Tổ chức điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty theo nghị ĐHĐCĐ, định HĐQT, Điều lệ Tổng công ty tuân thủ Pháp luật; – Xây dựng trình HĐQT quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài hàng năm dài hạn Tổng công ty; – Đề nghị HĐQT định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng; – Ký kết, thực hợp đồng theo quy định Pháp luật; – Báo cáo HĐQT tình hình hoạt động, kết sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT Pháp luật sai phạm gây tổn thất cho Tổng công ty; – Thực nghị HĐQT ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư Tổng công ty HĐQT ĐHĐCĐ thông qua; – Các nhiệm vụ khác quy định Điều lệ Các phịng ban Các phịng ban chun mơn, đơn vị hạch toán phụ thuộc thực nhiệm vụ theo chức nhiệm vụ giao Chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định// “Chuyển đổi từ chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước thành viên Dệt Nam Định, có GCN ĐKHĐ số 0114000338 Phịng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 16/01/2006” Địa chi nhánh: Số 26 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Mã số chi nhánh: 0600019436-019 Các Công ty - Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại - Công ty Cổ phần Dê ̣t - Công ty Cổ phần Dê ̣t khăn - Công ty Cổ phần Chăn len - Công ty Cổ phần Chỉ khâu - Công ty Cổ phần Sản x́ t kinh doanh tở ng hơ ̣p THƠNG TIN TĨM TẮT Trang TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH - Công ty Cổ phần May - Công ty Cổ phần May - Công ty Cổ phần May - Công ty Cổ phần Sơ ̣i Thanh Châu Công ty liên kết - Công ty Cổ phần May - Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Cơ cấu máy quản lý Tổng công ty Cơ cấu máy quản lý quản lý Tổng công ty gồm: - Đại hội đồng cổ đông - Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị có thành viên : • Ơng Nguyễn Đức Khiêm Chủ tịch HĐQT • Ơng Ngơ Quốc Nam Phó Chủ tịch HĐQT • Ơng Nguyễn Văn Miêng Thành viên HĐQT • Ơng Trần Ngọc Khanh Thành viên HĐQT • Ơng Nguyễn Xn Vũ Thành viên HĐQT - Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc có thành viên: • Ơng Nguyễn Văn Miêng Tổng Giám đốc • Ơng Trần Ngọc Khanh Phó Tổng Giám đốc • Ơng Nguyễn Xn Vũ Giám đốc điều hành - Ban kiểm soát Ban kiểm soát có thành viên: • Bà Nguyễn Thị Phương Mai Trưởng Ban kiểm sốt • Bà Đỗ Thị Thơ Thành viên Ban kiểm sốt • Bà Nguyễn Thị Thúy Thành viên Ban kiểm soát - Kế toán Trưởng THƠNG TIN TĨM TẮT Trang 10